Liên tiếp triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô nghìn tỷ

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn thu lợi hàng chục tỷ đồng tại Đà Nẵng

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho hay, cơ quan nàyg vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu và Lê Xuân Lợi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi), cùng trú tại số 12 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp, nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng cho các tổ chức, cá nhân cần hợp thức hóa chứng từ đầu vào hoặc khai khống chi phí để trốn thuế.

Đối tượng sử dụng căn cước của bản thân và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ hoạt động bán hóa đơn trái phép.

Phương thức hoạt động của nhóm này là khi gặp "khách hàng"có nhu cầu mua hóa đơn, khách hàng liên hệ với Trần Văn Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin về người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí và các chứng từ đi kèm như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi – là cháu ruột – sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu, phát hành hóa đơn và gửi cho khách hàng.

Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu còn mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên chủ các hộ kinh doanh để nhận tiền chuyển khoản theo giá trị hóa đơn. Sau đó, tiền được rút ra hoặc chuyển lại cho khách hàng sau khi trừ phí bán hóa đơn.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn từ đường dây này để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng Nai khởi tố 9 bị can trong đường dây hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án 1025H nhằm đấu tranh với đường dây mua bán hóa đơn trái phép hoạt động trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác. Theo Cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, với phương thức, thủ đoạn tinh vi và tồn tại trong thời gian dài.

Các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án, khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn với nhóm bị can nêu trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp làm việc theo quy định pháp luật.

Mua bán trái phép hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự quản lý kinh tế.

Khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tuyệt đối không sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào hoặc khai khống chi phí nhằm trốn thuế.