Công an TP. Đà Nẵng ngày 1/8 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) cùng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
 |
| Ngày 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968; trú phường An Khê) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng) |
Đây là kết quả điều tra từ chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng xác lập, thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, nhằm đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế.
Theo Cơ quan Điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (mã số thuế 0400100591, địa chỉ tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tiến Trãi là người đứng sau việc điều hành 17 doanh nghiệp "ma" chuyên phát hành hóa đơn trái phép.
Theo tài liệu điều tra, đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, Trãi còn thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền và luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hoạt động phạm pháp.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi cùng Nguyễn Anh Tuấn về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
