 |
| Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (Ảnh: ) |
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng cuối năm 2024, tận dụng mối quan hệ quen biết sẵn có, Phạm Thị Mỹ Tuyết đã chủ động tiếp cận ông N.V.T (sinh năm 1989, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Tại đây, Tuyết tung ra các thông tin gian dối về việc bản thân đang sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp lớn và mời gọi ông T. chung vốn kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm. Để tăng tính thuyết phục, đối tượng này cam kết trả mức lợi nhuận cố định từ 7-8%/tháng.
Do tin tưởng, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền góp vốn cho Tuyết. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dựng lên màn kịch lô hàng mỹ phẩm bị cơ quan chức năng tạm giữ và bị truy thu thuế, cần gấp một khoản tiền lớn để giải cứu, duy trì hoạt động kinh doanh. Lo sợ mất cả vốn lẫn lãi, ông N.V.T. đã chuyển tiền để Tuyết "lo lót" tổng cộng 700 triệu đồng.
Cơ quan Công an làm rõ, toàn bộ câu chuyện mua cổ phần, buôn bán mỹ phẩm hay lô hàng bị bắt giữ đều do Tuyết tự biên tự diễn. Số tiền chiếm đoạt được từ nạn nhân, đối tượng đã nướng sạch vào các sàn đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Đáng chú ý, khi bị triệu tập làm việc, đối tượng liên tục thay đổi lời khai nhằm quanh co chối tội, nhưng Cơ quan iều tra đã củng cố đầy đủ chứng cứ để xử lý theo pháp luật.
Mở rộng cảnh báo về phương thức lừa đảo gọi vốn, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố Phạm Thị Hương (sinh năm 1977, quê Nghệ An) về hành vi tương tự. Hương tự nhận có quan hệ với nhà máy bia để mua hàng giá ưu đãi, lôi kéo bà Trần Thị N.Y góp tổng cộng 3,63 tỷ đồng, sau đó dùng toàn bộ số tiền này để tất toán nợ nần cá nhân.
Trước các chiêu trò huy động vốn góp lãi suất cao xuất hiện liên tục, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt tỉnh táo, thực hiện kiểm chứng độc lập về pháp lý doanh nghiệp cũng như năng lực tài chính của đối tác trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
