Thứ ba 14/10/2025 17:56
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình liên quan dự án tiền số AntEx

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình – thường được biết đến với tên gọi “Shark Bình”, Chủ tịch Tập đoàn NextTech – để điều tra về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng với ông Bình, 9 người khác cũng bị khởi tố liên quan đến cùng vụ án.

Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình diễn ra sau nhiều ngày lực lượng công an tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu tại trụ sở NextTech, số 18 phố Tam Trinh (Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu đã được niêm phong, chuyển lên xe tải đưa đi.

Vụ án bắt nguồn từ dự án tiền số AntEx – một nền tảng blockchain được giới thiệu là “hệ sinh thái DeFi toàn diện”, từng gây chú ý lớn trong cộng đồng công nghệ Việt Nam khi ra mắt vào tháng 9/2021. Theo cáo buộc, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm bị can đã phát hành và bán khoảng 33,2 tỷ token AntEx cho gần 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng danh tiếng và ảnh hưởng của ông Nguyễn Hòa Bình để quảng bá đồng tiền số, kêu gọi đầu tư và tạo niềm tin cho nhà đầu tư thông qua việc công bố thành lập “Quỹ Next100 Blockchain” với tổng vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm. Tuy nhiên, dự án không được triển khai theo đúng lộ trình đã công bố.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình liên quan dự án tiền số AntEx
Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình liên quan dự án tiền số AntEx

Cơ quan công an cáo buộc, ông Bình cùng một số cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích. Hành vi này bị cho là đã chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư với giá trị “đặc biệt lớn”.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 6/10, đại diện Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của một nhà đầu tư bị mất 2.000 USD khi tham gia dự án AntEx. Từ đó, cơ quan điều tra mở rộng xác minh, thu thập tài liệu và khởi tố vụ án.

Dự án AntEx sau thời gian đầu gây tiếng vang, đã nhanh chóng sụt giảm giá trị. Sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, token AntEx mất tới 99% giá trị. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) với tỷ lệ chuyển đổi 1.000 AntEx = 1 RAB, song đồng tiền mới này cũng sớm rơi vào tình trạng mất giá, gần như không còn giá trị quy đổi.

Trong thời gian gần đây, một số kỹ sư tham gia phát triển dự án cáo buộc Shark Bình “trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án sụp đổ”. Ngược lại, trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hòa Bình nhiều lần khẳng định mình là nạn nhân, cho biết bản thân cũng mất 2,5 triệu USD khi dự án thất bại.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình liên quan dự án tiền số AntEx
Dự án AntEx sau thời gian đầu gây tiếng vang, đã nhanh chóng sụt giảm giá trị

“Cá mập” công nghệ và đế chế NextTech

Ông Nguyễn Hòa Bình là gương mặt quen thuộc trong giới khởi nghiệp Việt Nam, được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình “Shark Tank Vietnam” với vai trò nhà đầu tư.

Sinh năm 1981, khi còn là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã sáng lập công ty phần mềm PeaceSoft (2001) – tiền thân của Tập đoàn NextTech. Khởi đầu từ một doanh nghiệp nhỏ, ông Bình từng bước phát triển hệ thống thanh toán điện tử Ngân Lượng và mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính.

Năm 2014, PeaceSoft được tái cấu trúc thành NextTech Group – một hệ sinh thái công nghệ đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực fintech, logistics, thương mại điện tử và đầu tư khởi nghiệp. Đến năm 2020, NextTech đã có hơn 20 công ty thành viên, hoạt động tại 7 quốc gia, được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam”.

Nhiều startup trong hệ sinh thái NextTech từng được đánh giá cao, như NganLuong.vn được tạp chí Red Herring (Mỹ) bình chọn vào Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á.

Cùng với sự thành công trong kinh doanh, đời tư của ông Bình cũng từng thu hút sự quan tâm của dư luận khi ông công khai mối quan hệ và sau đó kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng.

Hiện vụ án liên quan đến dự án AntEx vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xác minh thiệt hại thực tế của nhà đầu tư.

Tin bài khác
Công an Hà Nội phá đường dây sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả, thu lợi hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hà Nội phá đường dây sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả, thu lợi hơn 1.000 tỷ đồng

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả mang nhãn hiệu DRAGON với quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính hơn 1.000 tỷ đồng.
Hà Nội đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2025

Hà Nội đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2025

Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5550/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Công điện số 187/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Nhiều điểm mới trong quy định IPO và chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Nhiều điểm mới trong quy định IPO và chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang được hoàn thiện theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp thông lệ quốc tế.
Từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh sẽ khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế

Từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh sẽ khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế

Chiều 13/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đây là một trong những dự luật quan trọng được kỳ vọng sẽ hiện đại hóa công tác quản lý thuế, mở rộng bao quát người nộp thuế và thay đổi căn bản phương thức quản lý với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh.
Ngành bảo hiểm sắp bước vào đợt cắt giảm điều kiện kinh doanh lớn nhất

Ngành bảo hiểm sắp bước vào đợt cắt giảm điều kiện kinh doanh lớn nhất

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Trong đó Chính phủ đề xuất cắt giảm 22 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính, tương đương 31% tổng điều kiện hiện hành, nhằm tạo môi trường thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường bảo hiểm.
Ngân 98 bị bắt, lộ diện cấu trúc kinh doanh phức tạp của hệ sinh thái ZuBu

Ngân 98 bị bắt, lộ diện cấu trúc kinh doanh phức tạp của hệ sinh thái ZuBu

Dù không đứng tên trên pháp lý, nhưng Ngân 98 trực tiếp điều hành, chỉ đạo hưởng lợi từ Công ty ZuBu. Ngoài ZuBu hệ sinh thái kinh doanh của DJ gốc Bình Định còn bao gồm nhiều pháp nhân khác, với những mối liên quan về nhân sự và những thay đổi đáng chú ý về vốn.
Lào Cai: Vụ hành hung khách hàng phơi bày loạt vấn đề tại cơ sở karaoke Trường Nhũ

Lào Cai: Vụ hành hung khách hàng phơi bày loạt vấn đề tại cơ sở karaoke Trường Nhũ

Vụ việc một nữ khách hàng bị hành hung tại quán Karaoke Trường Nhũ (xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) vào cuối tháng 6/2025 không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm lộ rõ hàng loạt sai phạm kéo dài trong hoạt động kinh doanh của cơ sở này.
Khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) bị Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam vì điều hành hệ thống ZuBu và ZuBu Shop, sản xuất và bán “viên rau củ Collagen” không phép.
Đề xuất tinh gọn thủ tục trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Đề xuất tinh gọn thủ tục trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019.
TP. Hồ Chí Minh cấm doanh nghiệp bất động sản ủy quyền đặt cọc, mua bán dự án

TP. Hồ Chí Minh cấm doanh nghiệp bất động sản ủy quyền đặt cọc, mua bán dự án

Các doanh nghiệp bất động sản phải công khai thông tin dự án trước khi đưa vào kinh doanh, bao gồm thông tin pháp lý, tiến độ thực hiện, tình hình giao dịch.
Loạt sai phạm trong công bố thông tin, Sonadezi Châu Đức bị xử phạt hơn 507 triệu đồng

Loạt sai phạm trong công bố thông tin, Sonadezi Châu Đức bị xử phạt hơn 507 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC – sàn HOSE) với tổng số tiền phạt 507,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động.
Quảng Ninh: Đưa pháp luật đến gần dân qua hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở

Quảng Ninh: Đưa pháp luật đến gần dân qua hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở

Ngày 10/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với UBND phường Móng Cái 1 tổ chức 3 hội nghị trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân trên địa bàn tham dự.
Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra, đánh giá xe cải tạo xuống còn 3 ngày

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra, đánh giá xe cải tạo xuống còn 3 ngày

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, trong đó đáng chú ý là đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra, đánh giá xe cơ giới cải tạo từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.
Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán: Tập trung nâng cao hiệu quả chào bán

Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán: Tập trung nâng cao hiệu quả chào bán

Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành tập trung vào việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động chào bán chứng khoán. Qua đó, nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng tham gia thị trường và tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả hơn.
Nâng cao nhận thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân Phú Thọ

Nâng cao nhận thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân Phú Thọ

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2025, ngày 10/10, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã phối hợp với địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.