Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình diễn ra sau nhiều ngày lực lượng công an tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu tại trụ sở NextTech, số 18 phố Tam Trinh (Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu đã được niêm phong, chuyển lên xe tải đưa đi.
Vụ án bắt nguồn từ dự án tiền số AntEx – một nền tảng blockchain được giới thiệu là “hệ sinh thái DeFi toàn diện”, từng gây chú ý lớn trong cộng đồng công nghệ Việt Nam khi ra mắt vào tháng 9/2021. Theo cáo buộc, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm bị can đã phát hành và bán khoảng 33,2 tỷ token AntEx cho gần 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng danh tiếng và ảnh hưởng của ông Nguyễn Hòa Bình để quảng bá đồng tiền số, kêu gọi đầu tư và tạo niềm tin cho nhà đầu tư thông qua việc công bố thành lập “Quỹ Next100 Blockchain” với tổng vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm. Tuy nhiên, dự án không được triển khai theo đúng lộ trình đã công bố.
 |
| Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình liên quan dự án tiền số AntEx |
Cơ quan công an cáo buộc, ông Bình cùng một số cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích. Hành vi này bị cho là đã chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư với giá trị “đặc biệt lớn”.
Trước đó, tại buổi họp báo ngày 6/10, đại diện Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của một nhà đầu tư bị mất 2.000 USD khi tham gia dự án AntEx. Từ đó, cơ quan điều tra mở rộng xác minh, thu thập tài liệu và khởi tố vụ án.
Dự án AntEx sau thời gian đầu gây tiếng vang, đã nhanh chóng sụt giảm giá trị. Sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, token AntEx mất tới 99% giá trị. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) với tỷ lệ chuyển đổi 1.000 AntEx = 1 RAB, song đồng tiền mới này cũng sớm rơi vào tình trạng mất giá, gần như không còn giá trị quy đổi.
Trong thời gian gần đây, một số kỹ sư tham gia phát triển dự án cáo buộc Shark Bình “trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án sụp đổ”. Ngược lại, trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hòa Bình nhiều lần khẳng định mình là nạn nhân, cho biết bản thân cũng mất 2,5 triệu USD khi dự án thất bại.
 |
| Dự án AntEx sau thời gian đầu gây tiếng vang, đã nhanh chóng sụt giảm giá trị |
“Cá mập” công nghệ và đế chế NextTech
Ông Nguyễn Hòa Bình là gương mặt quen thuộc trong giới khởi nghiệp Việt Nam, được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình “Shark Tank Vietnam” với vai trò nhà đầu tư.
Sinh năm 1981, khi còn là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã sáng lập công ty phần mềm PeaceSoft (2001) – tiền thân của Tập đoàn NextTech. Khởi đầu từ một doanh nghiệp nhỏ, ông Bình từng bước phát triển hệ thống thanh toán điện tử Ngân Lượng và mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính.
Năm 2014, PeaceSoft được tái cấu trúc thành NextTech Group – một hệ sinh thái công nghệ đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực fintech, logistics, thương mại điện tử và đầu tư khởi nghiệp. Đến năm 2020, NextTech đã có hơn 20 công ty thành viên, hoạt động tại 7 quốc gia, được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam”.
Nhiều startup trong hệ sinh thái NextTech từng được đánh giá cao, như NganLuong.vn được tạp chí Red Herring (Mỹ) bình chọn vào Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á.
Cùng với sự thành công trong kinh doanh, đời tư của ông Bình cũng từng thu hút sự quan tâm của dư luận khi ông công khai mối quan hệ và sau đó kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng.
Hiện vụ án liên quan đến dự án AntEx vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xác minh thiệt hại thực tế của nhà đầu tư.
