Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án liên quan đến bị can Phó Đức Nam (Mr.Pips), qua đó làm rõ mối quan hệ giữa ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nhóm đối tượng này.
 |
| Ông Nguyễn Hòa Bình làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan Công an). |
Theo Kết luận điều tra, cơ quan chức năng xác định tồn tại mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bị can khi ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, hỗ trợ hoạt động “lùa gà” và tham gia vào quá trình rửa tiền. Trên cơ sở đó, Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội “Rửa tiền”.
Quá trình điều tra cho thấy, Mr.Pips cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán cho các sàn Forex. Đây là các nền tảng không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu vận hành thông qua máy chủ đặt ở nước ngoài.
Các ứng dụng giao dịch được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị biến động giá và lợi nhuận theo thời gian thực. Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư có thể ghi nhận lợi nhuận nhỏ, từ đó tiếp tục nạp tiền.
Để tham gia, khách hàng mở ví Ngân Lượng qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết. Mức phí áp dụng gồm 2,5% cho giao dịch nạp tiền, 1% cho giao dịch rút tiền và 1.000 đồng/lần rút, giữ nguyên từ năm 2021 dù có đề nghị điều chỉnh.
Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình là người quyết định chính sách phí và chỉ đạo hoạt động chung của hệ thống.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận kinh doanh của Ngân Lượng, nhân viên Trần Thị Thanh Tâm đã kết nối với đại diện sàn GKFX để thỏa thuận phí. Sau đó, Mr.Pips trực tiếp trao đổi qua Telegram, mở rộng hợp tác với nhiều sàn Forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets, đưa vào hệ thống thanh toán.
 |
| Mr Pips bị cáo buộc đã tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng. |
Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và đại diện các sàn nhằm xử lý giao dịch và đối soát dòng tiền.
Tại Ngân Lượng, ngoài ông Bình, bộ máy quản lý gồm Đinh Hồng Quân – Tổng giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách tài chính – kế toán; Bùi Thanh Hải phụ trách kỹ thuật; Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thùy Linh phụ trách kinh doanh; Nguyễn Thị Nam phụ trách vận hành.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi Cơ quan Công an bắt đầu xác minh các giao dịch, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin đúng sự thật.
Cụ thể, ông Bình yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Việc trao đổi, tổng hợp dữ liệu được thực hiện qua Telegram, sau đó chuyển cho Đinh Hồng Quân ký và gửi Cơ quan Điều tra.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn trước khi nạp vào các sàn Forex.
Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong khi đó, Mr.Pips và các đồng phạm bị xử lý về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”.
