Khởi tố 5 bị can rửa tiền trong đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Theo Cơ quan Điều tra, các bị can tham gia đường dây rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: TTXVN).

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (SN 1994) và Tạ Vũ Minh Duy (SN 1994), cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Trần Trịnh Anh Tuấn (SN 2000, trú xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, trú phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng.

Các đối tượng tạo dựng các tình huống trúng thưởng giả nhằm dụ người chơi nộp nhiều khoản phí, sau đó chiếm đoạt tiền. Cơ quan iều tra xác định đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.

Để che giấu nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, các đối tượng thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau.

Trong đó, 5 bị can bị khởi tố đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính. Cơ quan Công an xác định riêng nhóm này đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng cho thấy đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nói trên đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức thông báo trúng thưởng trên mạng xã hội, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và kịp thời tố giác các hành vi có dấu hiệu lừa đảo đến cơ quan chức năng.