Vụ việc khởi đầu từ hành vi của ông Hồ Văn Búp khi còn là Giám đốc trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải đã chỉ đạo nhân viên chi tiền cho hai cán bộ thuế nêu trên để bỏ qua sai phạm, né truy thu hơn 40 tỷ đồng.
Vào ngày 10/3 tới đây, vị cựu giám đốc này sẽ bị TAND TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về các tội "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Giả mạo trong công tác", và tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
 |
| Cựu Giám đốc Hồ Văn Búp lúc bị bắt giữ. |
Đáng chú ý, trong vụ án này còn có 26 bị cáo khác là cấp dưới của ông Búp cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên của các trung tâm đào tạo lái xe khác thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III - Bộ Giao thông vận tải (cũ). Loạt bị cáo này bị truy tố về nhóm tội: "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Giả mạo trong công tác" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
"Một tỷ đi đêm" để trốn trách nhiệm hàng chục tỷ đồng
Cáo trạng của cơ quan công tố cho biết, theo lịch trình thanh tra, vì Trần Thị Thanh An phụ trách địa bàn của Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải (từ đây viết tắt là Trung tâm) nên trước đó An đã yêu cầu Kế toán trưởng là Ngô Thị Hân Ly cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán từ năm 2008 đến 2021 để phục vụ thanh tra. An đồng thời cho Ly số điện thoại của Nhân để gửi tài liệu theo yêu cầu. Từ ngày 13/4 đến 10/5/2022, Ly gửi các tài liệu kế toán cho Nhân qua email.
Ngày 27/6/2022, Cục Thuế thuế TP. Hồ Chí Minh (cũ) lập đoàn kiểm tra thuế tại Trung tâm giai đoạn 2012-2021. Đoàn kiểm tra có Trần Ngọc Nhân là Trưởng đoàn và chuyên viên Trần Thị Thanh An.
Sau đó, tại phòng Giám đốc Hồ Văn Búp, hai cán bộ thuế thông báo phát hiện nhiều sai phạm trong kê khai, số tiền có thể bị truy thu khoảng hơn 40 tỷ đồng. Trước tình huống này, ông Búp đưa ra đề nghị "chung chi" để được bỏ qua sai phạm, tránh bị truy thu số tiền lớn. Nhân và An đồng ý, đồng thời nhận hướng dẫn hợp thức hóa giải trình chênh lệch thu - chi.
Diễn biến tiếp theo, ông Búp nói với Phó giám đốc Trung tâm là Nguyễn Văn Dương và Ngô Thị Hân Ly rằng "phía đoàn kiểm tra yêu cầu 1,6 tỷ đồng mới giúp bỏ qua toàn bộ sai phạm". Đồng thời, ông chỉ đạo rút tiền tiết kiệm và gom tiền mặt từ nguồn tiền bị xác định là "kê khống" tiền xăng của giáo viên thực hành rồi chiếm đoạt.
Trưa 27/6/2022, Ly cùng thủ quỹ đến ngân hàng rút ba sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn một tỷ đồng sau đó nhận thêm tiền từ Dương để đủ 1,6 tỷ đồng (gồm 32 cọc, mỗi cọc 50 triệu đồng) và giao cho Búp tại phòng làm việc. Cùng ngày, khi Nhân và An đến, Búp đưa cho An túi tiền một tỷ đồng (gồm 20 cọc, mỗi cọc 50 triệu đồng).
Kết quả điều tra xác định, trong một tỷ đồng này có 446 triệu đồng là tiền hối lộ; 114 triệu đồng là tiền thuế phải nộp; 440 triệu đồng còn lại được xác định là tiền thuê dịch vụ kế toán.
Ngày tiếp theo, Nhân gửi qua email cho Ly các tài liệu giải trình chênh lệch thu - chi để in, ký và xác nhận. Đến ngày 1/7/2022, An đưa lại cho Ly 114 triệu đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.
Kết thúc màn "đi đêm", ông Búp thông báo với Dương và Ly việc thực tế chỉ đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuế. Đồng thời vị giám đốc này khẳng định sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả 600 triệu đồng còn lại.
Vạch trần loạt sai phạm của vị cựu giám đốc liều lĩnh
Không chỉ "đi đêm chung chi" tiền tỷ cho cán bộ thuế, vị cựu Giám đốc Trung tâm Hồ Văn Búp còn bị cáo buộc, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022 đã tổ chức mở 50 khóa đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2, C cho hơn 3.800 học viên.
 |
| 14 người thuộc các trung tâm đào tạo lái xe khác cùng bị bắt trong vụ án |
Suốt thời gian này có nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số học viên thi trượt nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm. Điều này khiến Trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.
Tiếp đó, vị giám đốc liều lĩnh này đã chỉ đạo nhân viên phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Búp cùng các đồng phạm còn bị cáo buộc đã sử dụng hơn 13 tỷ đồng tiền xăng dầu để chi tiền cho những người môi giới mang hồ sơ đến cho Trung tâm và các mục đích cá nhân khác (số tiền này lẽ ra phải chi cho các giáo viên thực hành). Ông Búp chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hợp đồng mua bán xăng dầu khống với các doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ thanh quyết toán, che giấu sai phạm.
Cơ quan chức năng còn phát hiện, Búp cho phép nhân viên đào tạo thu phí 500.000 đồng trên mỗi hồ sơ nếu học viên có nhu cầu "học nhanh, thi nhanh". Tổng cộng, trung tâm đã thu hơn 1,1 tỷ đồng tiền phí này của hơn 2.230 học viên.
Trong vụ án này, Cơ quan chức năng còn cáo buộc 26 bị cáo khác là cấp dưới của ông Búp và lãnh đạo, nhân viên của các trung tâm đào tạo lái xe khác (thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III - Bộ Giao thông vận tải cũ) bị truy tố về nhóm tội: "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Giả mạo trong công tác" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
