Ngày 19/5, Cục C04 (Bộ Công an) công bố thông tin chính thức về việc đánh sập đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn xuyên quốc gia. Theo điều tra, nguồn caffeine này được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào nhằm mục đích sang Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.
Các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước và sự thông thoáng của phân luồng hải quan điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành đường dây tội phạm với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Tại Việt Nam, caffeine hiện được cấp phép kinh doanh cho các mục đích y, dược, thực phẩm hoặc công nghiệp và chưa bị coi là tiền chất ma túy. Chính kẽ hở này đã bị các đối tượng triệt để khai thác.
"Vỏ bọc" hoàn hảo của ông trùm Tiến sĩ dược
Chân dung kẻ chủ mưu được xác định là Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
 |
| Đối tượng Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Ảnh: Bộ Công an). |
Hùng đã lợi dụng tư cách pháp nhân từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 (các đơn vị được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ y tế) để lập các hợp đồng mua bán khống.
Ông trùm này móc nối với các đối tượng Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa nhằm tìm kiếm đầu mối tiêu thụ tại nước thứ ba là Lào và Myanmar.
Để xóa dấu vết, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) lập ra hai công ty "ma" là Vinh Hoàng và Vạn Phúc để ký hợp đồng giả, xuất hóa đơn khống không ghi thông tin khách hàng nhằm né tránh sự truy vết dòng hàng.
Thay vỏ bao xi măng, "bơm ngược" dòng tiền lậu
Thực tế, toàn bộ số caffeine lậu được vận chuyển tập kết về kho của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An.
 |
| Loạt tang vật bị Cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Bộ Công an). |
Tại đây, các đối tượng thực hiện công đoạn thay vỏ bao bì, đóng gói ngụy trang tinh vi thành các bao xi măng hoặc bao thức ăn chăn nuôi. Sau đó, chúng lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa để trà trộn hàng lậu vào các lô hàng hóa thông thường đã khai báo hải quan nhằm thông quan qua biên giới.
Đáng chú ý, tiền mua bán hàng lậu được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản cá nhân người quen của Trần Phi Hùng. Số tiền này sau đó được "bơm ngược" lại vào tài khoản của các công ty "bình phong" trong hệ sinh thái của Hùng để hợp thức hóa dòng tiền khớp với các hợp đồng mua bán giả ban đầu trước khi chia chác lợi nhuận.
Huy động 300 cảnh sát, bủa vây 18 mũi tấn công
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục C04 đã xác lập chuyên án dưới sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền và phối hợp quốc tế.
Vào ngày 27/2/2026, Ban Chuyên án đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai 18 mũi công tác tấn công tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Ngay trong ngày phá án, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan, đang được trà trộn trong hàng hóa của Công ty T&T VINA chuẩn bị sang Lào.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng tang vật bị thu giữ lên tới 50,7 tấn caffeine. Lực lượng công an cũng tạm giữ 6 xe ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa và tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan.
Đến nay, Cục C04 đã chính thức khởi tố 10 bị can, trong đó có 6 bị can về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ. Phía liên minh phối hợp là Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo luật pháp nước bạn. vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thưởng cho 26 tập thể. Ngày 19/5/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp tham dự và trao thưởng tại Lễ tuyên dương.
