TAND TP. Hồ Chí Minh sáng 1/4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Phú Mỹ và một chi nhánh ngân hàng.
 |
| TAND TP. Hồ Chí Minh cho biết trong trường hợp bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. |
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng. Trong đó, Hứa Xường là em trai bà Hứa Thị Phấn và đang bị truy nã.
Bốn bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước khi phiên tòa diễn ra, TAND TP. Hồ Chí Minh đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo tòa, nếu bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì được xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
Hồ sơ vay vốn bị cáo buộc được hợp thức hóa trái quy định
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT, được giao khu đất rộng 279.269m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, TP. Hồ Chí Minh.
Trong diện tích này, 240.000m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu để triển khai dự án Garden City. Phần còn lại 39.269m2 chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.
Cơ quan tố tụng xác định Công ty Phú Mỹ chưa có đầy đủ quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc dự án nêu trên, không đủ năng lực tài chính, không đủ khả năng trả nợ, không có chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích và cũng không có quyền thế chấp tài sản của dự án để vay vốn.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, thực hiện theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các bị cáo là người nhà, người quen và nhân viên được nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ đã ký các biên bản họp HĐQT cùng nhiều tài liệu, chứng từ khác để hoàn thiện hồ sơ khống, phục vụ việc vay vốn trái quy định.
Cáo trạng xác định thiệt hại hơn 73 tỷ đồng
Từ bộ hồ sơ vay vốn này, bà Hứa Thị Phấn bị xác định đã nhận tổng số tiền 249,8 tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, còn dư nợ 89 tỷ đồng. Hiện Công ty Phú Mỹ đã bổ sung tài sản bảo đảm trị giá 16 tỷ đồng, phần còn lại bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 73 tỷ đồng.
Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, cáo trạng cho rằng Phạm Thị Mai Toan giữ vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ có trách nhiệm xem xét nội dung thẩm định; Đào Thị Thu Hòa kiểm soát điều kiện vay vốn; còn Đặng Thị Thu Hương là người thẩm định điều kiện vay.
Dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản bảo đảm đủ điều kiện, các bị cáo này vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái quy định, từ đó tạo điều kiện để xảy ra thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng xác định bà Hứa Thị Phấn là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động tại Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn và hưởng lợi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà Phấn đã qua đời ngày 13/2/2023 nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
Ở phần thủ tục, đại diện ngân hàng đề nghị hoãn phiên tòa để kiểm tra, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tài sản bảo đảm cho các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 28/4.
