TP. Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp xử lý tình trạng thuê, mua gom vàng miếng đầu cơ, trục lợi

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng tham mưư Công an TP. Hồ Chí Minh đã nêu rõ vấn đề này tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố chiều ngày 01/8/2024.

TP. Hồ Chí Minh mới đây vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh thị trường vàng trên địa bàn. Trong đó, giao Ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao cho Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, tài liệu danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty SJC và 4 Ngân hàng thương mại trên địa bàn hàng ngày. NHNN Việt Nam phát triển bán vàng miếng qua Công ty SJC và 4 Ngân hàng từ ngày 06/3/2024 đến nay để ổn định tình hình thị trường vàng.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, qua công tác nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an ninh kinh tế của các đơn vị thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh và công tác quản lý nhà nước theo chức năng của các cơ quan, ban ngành đã phát hiện, ghi nhận tình trạng các nhóm đối tượng lợi dụng chủ trương bán vàng miếng bình ổn thị trường vàng để thuê người mua gom vàng miếng để đầu cơ, trục lợi; tình trạng mua bán vàng miếng không đúng quy định tại Nghị định 24 của Chính phủ đã gây suy giảm hiệu quả của chính sách, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân có nhu cầu thực tế cần mua vàng.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Công an TP. Hồ Chí Minh cùng Ngân hàng Nhà nước Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố và Cục Phòng chống rửa tiền (thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) thống nhất đề xuất lãnh đạo UBND Thành phố thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các biện pháp xử lý tình trạng thuê, mua gom vàng miếng đầu cơ, trục lợi, mua bán vàng không đúng quy định, cũng như chủ động trước những diễn biến của thị trường vàng trong thời gian tới đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhiệm vụ của Tổ công tác được quy định và thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật về các biện pháp phòng chống rửa tiền như nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo giao dịch giá trị lớn (được quy định từ mức 400 triệu đồng trở lên), báo cáo giao dịch đáng ngờ, giám sát tăng cường và các quy định của Luật An ninh quốc gia về các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế. Các biện pháp công tác được cơ quan chức năng thực hiện tuân thủ các quy định đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng và áp dụng đối với các trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ, bất minh như mức thu nhập không tương xứng, nghề nghiệp, độ tuổi khách hàng không phù hợp giá trị giao dịch đã thực hiện. Các biện pháp triển khai không hạn chế, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những khách hàng có như cầu mua vàng chính đáng, đúng quy định pháp luật.

“Vàng miếng là đầu vào của hoạt động kinh doanh, chế tác vàng và phục vụ nhu cầu tiết kiệm, tích trữ của người dân. Việc bán vàng miếng của Nhà Nước nhằm ổn định thị trường vàng và thị trường tài chính, hoạt động này sử dụng nguồn lực nhà nước nên cần tổ chức, thực hiện đảm bảo phát huy mục tiêu yêu cầu đề ra. Việc trao đổi thông tin danh sách khách hàng và sử dụng thông tin của Công an Thành phố đảm bảo yêu cầu, quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”- Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Uyển Nhi