Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, vận hành bằng hệ thống trung chuyển dòng tiền tinh vi trên không gian mạng.
Ẩn sau những thao tác nạp - rút tiền tưởng như đơn giản của người chơi là cả một mạng lưới thanh toán được tổ chức khép kín, hoạt động chuyên nghiệp, có sự điều hành của các đối tượng người nước ngoài và sự tham gia của nhiều công dân Việt Nam.
 |
| Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoạt động tại nước bạn Lào. |
Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy tồn tại một cơ chế trung chuyển tài chính quy mô lớn phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Từ những thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, cấu kết xuyên biên giới, sử dụng nhiều phương thức che giấu dòng tiền và có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các mắt xích trong hệ thống.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì xác lập chuyên án; đồng thời phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh.
Từ ngày 4 đến 13/5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ chuyên án trực tiếp sang Lào phối hợp rà soát địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ và dựng toàn bộ phương thức hoạt động của tổ chức tội phạm.
 |
| Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. |
Trên cơ sở đề nghị phối hợp từ phía Việt Nam, lực lượng chức năng Bộ Công an Lào đã kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Qua khai thác dữ liệu điện tử, ban chuyên án làm rõ sự tham gia của 56 công dân Việt Nam cùng một đối tượng người Trung Quốc trong đường dây vận hành hệ thống thanh toán cho các nhà cái trực tuyến.
Kết quả điều tra xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, nhóm đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, các đối tượng thành lập Công ty ASM để núp bóng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính.
Tuy nhiên, phía sau vỏ bọc doanh nghiệp, ASM thực chất là đầu mối trung chuyển tiền giữa các cổng game đánh bạc và người chơi. Toàn bộ hoạt động nạp tiền, thanh toán tiền thắng cược đều được xử lý thông qua hệ thống này. Đổi lại, tổ chức vận hành được hưởng tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.
Để duy trì hoạt động, các đối tượng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Lào làm việc theo mô hình quản lý khép kín. Nhân sự được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và chia thành nhiều bộ phận chuyên trách như điều hành hệ thống, chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản ngân hàng, gom quỹ, xuất - nhập khoản và tài vụ.
Theo cơ quan điều tra, riêng bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được cấp máy tính cài đặt sẵn Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Tài liệu điều tra bước đầu xác định, từ tháng 2/2026, hệ thống này mỗi ngày xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền giao dịch đánh bạc. Tổng lượng tiền liên quan người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận dòng tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển lên sàn MIA, quy đổi sang đồng UST và sử dụng nhiều lớp giao dịch trung gian nhằm hợp thức hóa nguồn tiền trước khi chuyển về Trung Quốc.
Quá trình mở rộng chuyên án cũng làm rõ vai trò của Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại ấp Thuận Hòa, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là hai đối tượng giữ vai trò quản lý, trực tiếp điều hành hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
 |
| 2 đối tượng Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm. |
Ngày 13/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các lực lượng chức năng hai nước tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam và 140 thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai truy xét các đối tượng quản lý bỏ trốn. Sau bốn ngày triển khai lực lượng, ban chuyên án đã bắt giữ Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẩn trốn tại Việt Nam.
Song song với hoạt động bắt giữ, lực lượng chức năng đồng thời rà soát hàng loạt tài khoản giao dịch trên phạm vi cả nước để xác minh các cá nhân tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan. Công tác điều tra mở rộng hiện vẫn đang được tiếp tục.
 |
| Các tang vật thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án. |
Ngày 5/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Trong số này, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can để phục vụ công tác điều tra.
 |
| 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan được lực lượng chức năng Lào bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. |
Việc triệt phá thành công đường dây nói trên không chỉ ngăn chặn dòng tiền đánh bạc bất hợp pháp với quy mô đặc biệt lớn mà còn cho thấy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.
Đồng thời, vụ án cũng tiếp tục phát đi cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các hình thức cờ bạc trực tuyến núp bóng công nghệ, sử dụng hạ tầng xuyên biên giới để tổ chức hoạt động phạm tội và che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
