Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, thu giữ tổng cộng hơn 1,8 tấn hàng hóa vi phạm.

Công an Đà Nẵng và Đồng Nai liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị giao dịch hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều đối tượng bị khởi tố theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Thuế tỉnh Tây Ninh công bố danh sách người nộp thuế còn nợ đến 31/1/2026 với tổng số tiền hơn 1.078 tỷ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc Đồng Tâm Group của doanh nhân Võ Quốc Thắng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động dưới vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ” và tiền ảo Xintel, với hơn 42.000 tài khoản tham gia, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Sự kiện Chu Đăng Khoa – người từng xuất hiện dày đặc trên các trang báo với danh xưng “đại gia kim cương” – bị bắt giữ tại Nam Phi đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (45 tuổi) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo liên quan đến chiêu mời chào xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với mức lương 40–60 triệu đồng/tháng. Nhiều người đã nộp 250 triệu đồng để “lo thủ tục” nhưng sau đó bị chiếm đoạt.

Ông Chu Đăng Khoa, còn được gọi là “đại gia kim cương”, bị bắt tại Nam Phi do liên quan đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia, với cáo buộc vận chuyển sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

Với số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Lực lượng chức năng Hà Nội đã tiêu hủy hơn 12 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu và không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỷ đồng, sau khi phát hiện lô hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và xử lý nghiêm vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông tại Ninh Bình kê khai thuế giá trị gia tăng chưa đúng quy định, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hơn 321 triệu đồng trong giai đoạn 2024–9/2025.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện nhiều tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng tại 6 dự án trên địa bàn. Kết quả thanh tra xác định sai lệch trong nghiệm thu, thanh toán với tổng số tiền hơn 216 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp để điều tra tội trốn thuế sau khi phát hiện hành vi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp nhằm kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng.

Các hành vi vi phạm bị xử phạt gồm: Lưu giữ nguồn phóng xạ khi chưa có giấy phép theo quy định; không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn.

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30 kg vàng tang vật đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Một doanh nghiệp tại Nghệ An trúng thăm.

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là nguyên lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở rang xay cà phê do pha trộn đậu nành và phụ gia để sản xuất cà phê giả, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường cùng nhiều bị can để điều tra hành vi lừa đảo.