Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo nói trên do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), hiện cư trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp tổ chức và điều hành.
 |
| Đối tượng Nguyễn Băng Thảo tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hoá). |
Nhóm đối tượng xây dựng mô hình hoạt động dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel”, với sự tham gia của một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution.
Dưới sự chỉ đạo của Thảo, trong năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming đã triển khai dự án mạng xã hội mang tên Xfactor Intellegnet (Xintel), đăng ký tên miền “xintel.vn”. Dự án này được cấp phép thiết lập mạng xã hội với mục tiêu xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin về du lịch.
Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng giấy phép này để thiết lập bộ máy điều hành và phân công chức danh trong hệ thống, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng danh nghĩa dự án mạng xã hội Xintel để quảng bá một loại tiền ảo mang tên Xin, được giới thiệu có khả năng sinh lời rất cao nhằm thu hút nhà đầu tư.
 |
| Các đối tượng và tang vật tại Cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hoá). |
Song song với đó, nhóm này còn thiết lập nhiều nền tảng trong “hệ sinh thái” như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… để tạo cảm giác dự án có hệ thống dịch vụ đa dạng.
Đáng chú ý, các đối tượng tự phát hành 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain và kêu gọi người tham gia góp vốn đầu tư. Trong khi đó, loại tiền ảo này không được pháp luật Việt Nam cho phép giao dịch.
Để tăng độ tin cậy với nhà đầu tư và hạn chế rủi ro pháp lý, nhóm đối tượng còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc).
Sau đó, công ty này được giới thiệu là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án mạng xã hội Xintel cũng như đồng tiền ảo Xin. Việc dựng lên doanh nghiệp ở nước ngoài được xác định nhằm tạo hình ảnh về một hệ sinh thái có yếu tố quốc tế, qua đó tạo dựng niềm tin để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.
Theo Ban chuyên án, đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống này đã thu hút hơn 42.000 tài khoản tham gia trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Từ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như xác định thêm các bị hại trong vụ việc.
