Khách hàng đã rút hơn 1 tỷ đô la vào ngày chính quyền Hoa Kỳ đệ đơn kiện gã khổng lồ tiền điện tử Binance
Theo nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Nansen, vào ngày xảy ra vụ kiện CFTC, Binance đã chứng kiến 1,3 tỷ đô la bị rút ra. Thứ hai, CFTC đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vì vi phạm luật tài chính của Hoa Kỳ.
Khách hàng đã rút hơn 1 tỷ đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử gặp khó khăn vào ngày chính quyền Hoa Kỳ đệ đơn kiện chống lại nó.
Người trong cuộc đã được nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Nansen thông báo rằng sàn giao dịch đã bị rút 1,3 tỷ đô la vào thứ Hai sau khi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đệ đơn khiếu nại cáo buộc họ đã vi phạm các quy định giao dịch của Hoa Kỳ.
Dữ liệu tiếp theo của Nansen tiết lộ rằng, tính đến thứ Tư, các ví được tiết lộ công khai trên sàn giao dịch vẫn chỉ dưới 65 tỷ đô la.
Đơn khiếu nại dài 74 trang do CFTC đệ trình chống lại Binance cáo buộc rằng gã khổng lồ tiền điện tử, Giám đốc điều hành Changpeng "CZ" Zhao và cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lim đã gạ gẫm khách hàng Hoa Kỳ vi phạm luật yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với tư cách là công ty Hoa Kỳ trong để phục vụ người Mỹ.
Nó cáo buộc rằng Binance khuyến khích khách hàng sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ và Lim và các nhân viên tuân thủ khác biết rằng công ty đang xử lý tiền cho tổ chức chiến binh Palestine Hamas và rửa tiền cho bọn tội phạm Nga.
CZ, Giám đốc điều hành của Binance, đã tuyên bố trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng khiếu nại của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ là "bất ngờ và đáng thất vọng" và công ty đã "làm việc hợp tác với CFTC trong hơn hai năm."
Đây không phải là lần đầu tiên khách hàng rút hàng tỷ đô la từ Binance trước tin tức về các cuộc điều tra của cơ quan quản lý Hoa Kỳ hoặc những khó khăn khác tại sàn giao dịch.
CNN đã trích dẫn dữ liệu của Nansen chỉ ra rằng Binance đã trải qua dòng tiền ròng lên tới 3 tỷ đô la trong khoảng thời gian 24 giờ vào ngày chính quyền Hoa Kỳ buộc tội Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried với tội danh lừa đảo.
Theo người phát ngôn của Binance, người phát ngôn của Binance, người đã nói với Insider rằng dòng tiền rút đã thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn trước khi có tin tức tiêu cực.
Người phát ngôn tiếp tục: “Chúng tôi duy trì số dư ví nóng để đảm bảo chúng tôi luôn có đủ tiền để thực hiện các yêu cầu rút tiền và chúng tôi bổ sung số dư ví nóng tương ứng”. "Tài sản của người dùng tại Binance được hỗ trợ 1:1 và cơ cấu vốn của Binance không có nợ."
Kể từ khi sự sụp đổ của FTX đã xóa sạch hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và gây ra một loạt vụ phá sản nổi tiếng trong ngành, các nhà quản lý Hoa Kỳ đã tăng cường đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử.
Binance đã là đối tượng của nhiều cuộc điều tra của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, với một quan chức cấp cao của SEC tuyên bố vào đầu tháng này rằng công ty con tại Hoa Kỳ của nó đang vận hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.
Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng Bộ Tư pháp đang xem xét buộc tội gã khổng lồ tiền điện tử với tội rửa tiền như một phần của cuộc điều tra được đưa ra vào năm 2018.
Pv tổng hợp theo Business Insider
- BIDV chung tay khơi thông điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp
- Thủ tướng thúc đẩy việc mở rộng tiện ích ứng dụng VNeID
- Hà Nội lọt top 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024
- Gã khổng lồ công nghệ Nhật SoftBank đầu tư khủng để phát triển AI
- Mỹ phẩm Việt “công phá” thị trường sản phẩm làm đẹp trên Amazon
Cùng chuyên mục
OPEC cung cấp hỗ trợ cho Namibia, điểm nóng thăm dò dầu mỏ ở châu Phi
Các nhà đầu tư yêu thích đồng Yên yếu kém để thúc đẩy giá cổ phiếu
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay: Cổ phiếu Tesla tăng giá bởi lời hứa xe điện giá rẻ của Elon Musk
Tập đoàn Milei nhận thấy lạm phát ở Argentina giảm nhanh hơn khảo sát của các nhà kinh tế
Thị trường châu Á tăng trưởng nhờ cổ phiếu công nghệ
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu