Khách hàng đã rút hơn 1 tỷ đô la vào ngày chính quyền Hoa Kỳ đệ đơn kiện gã khổng lồ tiền điện tử Binance

Khách hàng đã rút hơn 1 tỷ đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử gặp khó khăn vào ngày chính quyền Hoa Kỳ đệ đơn kiện chống lại nó.

Người trong cuộc đã được nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Nansen thông báo rằng sàn giao dịch đã bị rút 1,3 tỷ đô la vào thứ Hai sau khi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đệ đơn khiếu nại cáo buộc họ đã vi phạm các quy định giao dịch của Hoa Kỳ.

Dữ liệu tiếp theo của Nansen tiết lộ rằng, tính đến thứ Tư, các ví được tiết lộ công khai trên sàn giao dịch vẫn chỉ dưới 65 tỷ đô la.

Đơn khiếu nại dài 74 trang do CFTC đệ trình chống lại Binance cáo buộc rằng gã khổng lồ tiền điện tử, Giám đốc điều hành Changpeng "CZ" Zhao và cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lim đã gạ gẫm khách hàng Hoa Kỳ vi phạm luật yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với tư cách là công ty Hoa Kỳ trong để phục vụ người Mỹ.

Nó cáo buộc rằng Binance khuyến khích khách hàng sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ và Lim và các nhân viên tuân thủ khác biết rằng công ty đang xử lý tiền cho tổ chức chiến binh Palestine Hamas và rửa tiền cho bọn tội phạm Nga.

CZ, Giám đốc điều hành của Binance, đã tuyên bố trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng khiếu nại của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ là "bất ngờ và đáng thất vọng" và công ty đã "làm việc hợp tác với CFTC trong hơn hai năm."

Đây không phải là lần đầu tiên khách hàng rút hàng tỷ đô la từ Binance trước tin tức về các cuộc điều tra của cơ quan quản lý Hoa Kỳ hoặc những khó khăn khác tại sàn giao dịch.

CNN đã trích dẫn dữ liệu của Nansen chỉ ra rằng Binance đã trải qua dòng tiền ròng lên tới 3 tỷ đô la trong khoảng thời gian 24 giờ vào ngày chính quyền Hoa Kỳ buộc tội Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried với tội danh lừa đảo.

Theo người phát ngôn của Binance, người phát ngôn của Binance, người đã nói với Insider rằng dòng tiền rút đã thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn trước khi có tin tức tiêu cực.

Người phát ngôn tiếp tục: “Chúng tôi duy trì số dư ví nóng để đảm bảo chúng tôi luôn có đủ tiền để thực hiện các yêu cầu rút tiền và chúng tôi bổ sung số dư ví nóng tương ứng”. "Tài sản của người dùng tại Binance được hỗ trợ 1:1 và cơ cấu vốn của Binance không có nợ."

Kể từ khi sự sụp đổ của FTX đã xóa sạch hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và gây ra một loạt vụ phá sản nổi tiếng trong ngành, các nhà quản lý Hoa Kỳ đã tăng cường đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử.

Binance đã là đối tượng của nhiều cuộc điều tra của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, với một quan chức cấp cao của SEC tuyên bố vào đầu tháng này rằng công ty con tại Hoa Kỳ của nó đang vận hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng Bộ Tư pháp đang xem xét buộc tội gã khổng lồ tiền điện tử với tội rửa tiền như một phần của cuộc điều tra được đưa ra vào năm 2018.

Pv tổng hợp theo Business Insider