 |
| Shark Bình (ở giữa) và các đồng phạm trong dự án tiền số AntEx. Ảnh: Công an Hà Nội. |
Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.
Đáng chú ý, ngoài dự án tiền số AntEx, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021 – thời điểm NextTech Group cũng như Shark Bình đang ấp ủ chuẩn bị cho ra mắt dự án tiền số AntEx.
Lúc đó, Bất động sản NextLand có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với 2 nhân sự, và người đại diện pháp luật là Shark Bình.
Một năm sau, công ty có người đại diện pháp luật kiêm giám đốc mới là ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992). Lúc này, cơ cấu cổ đông được công bố gồm ông Đoàn Văn Tuấn nắm giữ 40%; bà Nguyễn Hà Thủy sở hữu 24%; còn lại 36% do bà Lê Thị Quyên góp vốn.
Khoảng tháng 3/2022, doanh nghiệp bất động sản của Shark Bình tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Hơn một năm sau, số vốn điều lệ tiếp tục được lên thành 150 tỷ đồng.
Đáng chú ý là giai đoạn này, dự án AntEx đã niêm yết và token đã nhanh chóng mất tới 99% giá trị khi Shark Bình cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi “úp bô” (rug-pull) nhà đầu tư. Cơ quan chức năng đã có cáo buộc dự án không thực hiện đúng lộ trình, nhóm sáng lập đã rút tiền từ ví tổng, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích. Do đó nguồn tiền đáp ứng cho việc tăng vốn thần tốc lên hơn 7 lần của NextLand cũng dễ nhận ra là đến từ đâu.
Tuy nhiên từ giữa năm 2024, NextLand bắt đầu thay đổi nhân sự cấp cao và điều chỉnh vốn nhiều lần. Cùng với thay đổi về vốn, tháng 6/2024 vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Đoàn Văn Tuấn sang bà Nguyễn Hà Thủy.
Đến tháng 12/2024, ông Đào Mạnh Dũng - người sau này cũng giữ nhiều vai trò trong hệ sinh thái liên quan đến Shark Bình – đã thay bà Thủy làm người đại diện pháp luật. Lúc này ông Dũng đảm nhận chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của NextLand. Lúc này vốn điều lệ cũng giảm từ 150 tỷ về 142 tỷ đồng.
Ngay sau khi ông Dũng nắm quyền điều hành, vốn điều lệ của công ty liên tiếp được điều chỉnh. Tháng 8/2025, vốn điều lệ của NextLand giảm từ 142 tỷ về 86 tỷ đồng. Và đầu tháng 9/2025 – tức chỉ hơn một tháng trước thời điểm Shark Bình cùng các đồng phạm bị khởi tố, NextLand đã tiếp tục khai giảm vốn điều lệ về còn 73 tỷ đồng. Thông tin về cơ cấu cổ đông tại thời điểm thay đổi vốn không được công bố.
Đáng chú ý, từ lúc thành lập đến nay khoảng 4 năm, số lao động của công ty được đăng ký vẫn luôn là 2 người.
Theo cơ quan chức năng, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.
Tuy nhiên ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.
