Cảnh báo: Dùng CCCD của học sinh, sinh viên để mở tài khoản ngân hàng dùng vào mục đích xấu

Gần đây, trên mạng xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo học sinh THCS và THPT đã được cấp CCCD để mở tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những phương thức mới của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như tội phạm rửa tiền và đánh bạc nhằm đối phó với quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước về việc siết chặt hoạt động thanh toán trực tuyến.

Phương thức và thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là ban đầu cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản và đăng ký dịch vụ InternetBanking, SMSBanking. Sau khi học sinh hoàn thành thủ tục, các đối tượng yêu cầu họ chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP mà ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký mở tài khoản, cùng các thông tin tài khoản. Đổi lại, học sinh sẽ nhận được khoản tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng cho mỗi tài khoản.

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng tiếp tục yêu cầu học sinh cung cấp thêm dữ liệu khuôn mặt bằng cách chụp ảnh đầy đủ chân dung và khuôn mặt. Thông tin này sẽ được sử dụng để nhận diện khuôn mặt và đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng, hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho các hoạt động phi pháp.

Để ngăn chặn, phòng ngừa trường hợp người dân, đặc biệt là các học sinh-sinh viên có thể tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm rửa tiền, đánh bạc, Công quận khuyến cáo:

Người dân không thực hiện hành vi mua bán trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.

Cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện bất kỳ hoạt động mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê tài khoản phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn hậu quả.

P.V (t/h)