Lập công ty “ma” nhận tiền từ nước ngoài để rửa tiền
Ngày 5/3, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Mai Vũ Minh (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (50 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Okoye Christian Ikechukwu (41 tuổi, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm) cùng 13 đồng phạm về các tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử |
Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Mai Trà My đã bàn với em trai là Mai Vũ Minh lập các công ty tại Việt Nam, mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản VNĐ đứng tên các doanh nghiệp này.
Sau đó, Minh thành lập 9 công ty trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm sử dụng các tài khoản ngoại tệ để nhận tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, Minh thực hiện giao dịch tại ngân hàng để đổi sang tiền VNĐ, rút tiền mặt và giao cho các đối tượng trong nước hoặc chuyển vào các tài khoản theo chỉ định của My.
Cơ quan điều tra xác định Minh đã thực hiện 3 lần giao dịch với số tiền hơn 789.000 USD từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Minh còn thực hiện việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho My thông qua Công ty Thực phẩm Vua.
Trong quá trình điều tra, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Mai Trà My cùng chồng là người Nigeria hiện đang bỏ trốn, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng này.
Cũng theo hồ sơ vụ án, năm 2023, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu được một người quen rủ tham gia nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Hai người đã thành lập 53 công ty “ma” để thực hiện chuyển gần 1,5 triệu USD.
Sau đó, số tiền này được đổi từ USD sang VNĐ và chuyển cho Minh, My cùng một số đối tượng người Nigeria không rõ lai lịch. Sau khi thực hiện các giao dịch, vợ chồng Thắm hưởng lợi gần 3 tỷ đồng.
Trong một nhánh khác của đường dây, năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy được một đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê thành lập các công ty “ma” để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Đến tháng 3/2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb cho Thúy để cùng tham gia hoạt động chuyển tiền. Theo thỏa thuận, Thúy được trả 2% số tiền rút được.
Tháng 8/2023, do đứng tên quá nhiều công ty, lo ngại bị phát hiện, Thúy đã thuê Nguyễn Thị Hương (ngụ Ninh Bình) đứng tên thay với tiền công 2 triệu đồng/ngày. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Hương đã thành lập 116 công ty “ma” cho Thúy.
Theo cơ quan điều tra, nhóm của Thúy đã nhận và chuyển tổng cộng hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR, quy đổi tương đương hơn 149 tỷ đồng. Hiện đối tượng Eneh Davidson Caleb đang bỏ trốn.
Hàng nghìn tỷ đồng trung chuyển qua tiệm vàng và cơ sở kinh doanh
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi rút tiền mặt, Minh cùng nhiều đối tượng mang tiền đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để thực hiện việc chuyển tiền sang Campuchia.
Khâu vận chuyển do Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa tổ chức. Hai đối tượng này hoạt động trong lĩnh vực mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2016, Nhân nhận thấy người dân hai nước gặp khó khăn trong việc chuyển tiền qua lại nên đã bàn với Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood để làm nơi trung chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển sang Campuchia hơn 4,8 triệu USD, đồng thời nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một đường dây khác do đối tượng tên Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia) cầm đầu. Duyên kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia và thường xuyên giao dịch nhận, chuyển tiền với Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ngân được xác định đã thực hiện các giao dịch chuyển, nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tiền tại Việt Nam đến Duyên tại Campuchia.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc đã cấu kết với Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng theo chiều ngược lại.
