Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vàng che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC).

Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lưu Phúc Bình (SN 1973, giám đốc công ty, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cùng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Dương Thị Lan Dung (SN 1981, vợ ông Bình) và bà Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung (Ảnh do Cơ quan Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Kết quả của đợt rà soát phát hiện Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long do ông Lưu Phúc Bình làm giám đốc. Đây là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, chủ yếu ở Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước tính từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm, mạng lưới khách hàng rộng khắp.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến dòng tiền, phương thức thanh toán và việc quản lý doanh thu của doanh nghiệp này. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi và có thể ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp 179,837 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình được xác định đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng. Nhân viên bán hàng được yêu cầu hướng dẫn khách chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, toàn bộ số tiền này được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ các khoản tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, còn phần doanh thu ngoài sổ sách thì bị che giấu.

Từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng được thanh toán qua các tài khoản cá nhân liên quan lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên để điều tra về hành vi trốn thuế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.