Triệt phá đường dây bán 5.647 hóa đơn, "doanh thu" ảo hơn 1.000 tỷ đồng

Bóc gỡ" vỏ bọc công ty cung ứng lao động

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn và 4 đồng phạm về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thủ đoạn của nhóm này bắt đầu từ việc thành lập Công ty TNHH STB Group (từ tháng 11/2023) làm "bình phong" cho các hoạt động phi pháp.

Để che mắt cơ quan chức năng, Trịnh Văn Thịnh (chủ sở hữu thực sự) đã thuê người đứng tên Giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Tuy nhiên, thực tế tại trụ sở công ty không hề có hoạt động tuyển dụng, mọi quyền điều hành đều nằm trong tay Thịnh và Sơn.

Thủ đoạn bắt tay với "Vendor" để bán hóa đơn hưởng phí

Quá trình điều tra chuyên án cho thấy, từ tháng 11/2023 đến đầu năm 2026, Thịnh và Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua các cá nhân trung gian (gọi là "Vendor"). Nhóm này tự tuyển lao động "chui", sau đó thuê lại giấy phép của STB Group để hợp thức hóa hồ sơ.

Bằng cách này, đường dây đã thực hiện xả bán hóa đơn trên diện rộng:

Số lượng hóa đơn đã xuất: 5.647 hóa đơn GTGT.

Số lượng doanh nghiệp "mua": 654 công ty tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên...

Tổng giá trị ghi trên hóa đơn: Vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Với mỗi hóa đơn xuất khống, Thịnh và Sơn thống nhất với các "Vendor" để thu phí từ 2% đến 5% giá trị hóa đơn trước thuế. Đây là khoản lợi nhuận bất chính cực lớn được rút ra từ việc trốn thuế và làm giả chứng từ.

Hệ lụy nghiêm trọng từ việc mua bán hóa đơn khống

Cơ quan công an xác định, STB Group không chỉ vi phạm về quản lý hóa đơn mà còn có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghĩa vụ thuế.

Việc triệt phá thành công chuyên án này không chỉ ngăn chặn thất thu ngân sách Nhà nước mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với các doanh nghiệp đang có ý định "làm sạch" chi phí bằng hóa đơn khống.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của 654 doanh nghiệp đã thực hiện hành vi mua hóa đơn từ đường dây này.