Nhiều dự án được đăng tải thông tin, hình ảnh trên website của nhóm APEC, song thông tin về các dự án trên BCTC của 2 công ty niêm yết API và IDJ lại khá ít.
Tại thời điểm 31/03/2023, API ghi nhận chi phí sản suất kinh doanh dở dang tồn kho của 5 dự án gồm APEC Royal Park Huế (291 tỷ đồng), APEC Aqua Park Bắc Giang (71 tỷ đồng), APEC Mandala Wyndham Phú Yên (241 tỷ đồng), APEC Đa Hội (114 tỷ đồng) và APEC Dubai Tower Ninh Thuận (hơn 46 tỷ đồng). Trong đó, API chỉ giữ vai trò chủ đầu tư đối với APEC Royal Park Huế, các dự án còn lại đều do APEC Group làm chủ đầu tư.
Trong đó, số tiền người mua trả trước tại APEC Aqua Park Bắc Giang là hơn 7 tỷ đồng, APEC Mandala Wyndham Phú Yên hơn 180 tỷ đồng, APEC Đa Hội hơn 9 tỷ đồng, và APEC Royal Park Huế 522 triệu đồng.
Apec Mandala Wyndham Mũi Né - Dự án nghỉ dưỡng bên vịnh thiên đường của Tập đoàn APEC. 
Còn IDJ, chi phí sản suất kinh doanh dở dang tồn kho tại 31/03/2023 của dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né là 1,285 tỷ đồng, APEC Mandala Grand Phú Yên 118 tỷ đồng và Apec Diamond Park Lạng Sơn 96.5 tỷ đồng. IDJ hiện đang là chủ đầu tư của 2 dự án là Apec Diamond Park Lạng Sơn và APEC Mandala Wyndham Hải Dương, còn lại APEC Mandala Wyndham Mũi Né do APEC Group làm chủ đầu tư.
Trong đó, APEC Mandala Wyndham Mũi Né ghi nhận số tiền người mua trả tiền trước gần 2,016 tỷ đồng, Apec Diamond Park Lạng Sơn gần 37 tỷ đồng, APEC Mandala Wyndham Hải Dương gần 8 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu của người viết, vào tháng 03/2020, IDJ dùng tất cả quyền tài sản và lợi ích hợp pháp thuộc dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) – chi nhánh Lạng Sơn.
Trên BCTC của IDJ, bên cạnh khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và trái phiếu thì IDJ hạch toán các khoản vay còn lại vào khoản mục khoản vay khác với giá trị tại ngày 31/03/2023 là 83 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dù dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên do APEC Group làm chủ đầu tư nhưng 316 căn condotel với tổng diện tích 11,710 m2 thuộc dự án này được API dùng làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) – chi nhánh Hà Nội cho khoản vay hồi năm 2020.
Bên cạnh đó, CTCP Apec Land Huế, công ty con của API, và là đồng chủ đầu tư với APEC Group tại dự án Apec Mandala Wyndham Huế cũng đã thế chấp dự án tại ngân hàng. Được biết, Công ty này dùng toàn bộ doanh thu – lợi nhuận của mình cùng dự án đầu tư xây dựng khu C, thuộc giai đoạn 2 khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc khu B - đô thị mới An Vân Dương thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Phú Xuân.
| Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Cơ quan an ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (HNX: APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ). Ngày 22/06/2023, Cơ quan an ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam”. UBCKNN đã yêu cầu APS, IDJ và API thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc. |
Nghệ Nhân
