Nhật Cường Mobile chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng

DNHN - Lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc và dữ liệu điện tử bí mật của Cty Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng...

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, ngày 13/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Cty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng. Từ đó, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng. Từ đó, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. (Ảnh: minh hoạ)

Kết luận điều tra cho thấy, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính của Cty Nhật Cường là kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Cơ quan Điều tra xác định, từ năm 2014 đến năm 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Cty Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra khoản chi phí hơn 72,9 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối. Các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Từ năm 2014 đến tháng 7/2015, Huy trực tiếp giao dịch mua hàng. Giai đoạn sau đến tháng 5/2019, Huy giao cho bị can Trần Ngọc Ánh là Phó Tổng giám đốc Cty Nhật Cường, trực tiếp đặt mua hàng lậu của các nhà cung cấp.

Sau khi giao dịch, Bùi Quang Huy và một số nhân viên của công ty thông báo cho Nguyễn Bảo Ngọc về thông tin liên quan đến việc chuyển tiền cho chủ hàng như số tiền, hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản, số tài khoản nhận tiền... Từ đó bị can Ngọc cân đối nguồn tiền và giao cho cấp dưới chi tiền cho các đối tượng là người của nhà cung cấp trực tiếp đến công ty nhận tiền.

Các bị can cũng có thể chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của các cá nhân là người Việt Nam theo yêu cầu của chủ hàng.

Khi muốn chuyển tiền ra nước ngoài, tổ chức, cá nhân phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính qua thương vụ hợp pháp

Khi muốn chuyển tiền ra nước ngoài, tổ chức, cá nhân phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính qua thương vụ hợp pháp. (Ảnh: minh hoạ)

Theo Kết luận điều tra, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Cty Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng nhằm thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

Bùi Quang Huy và nhân viên của Nhật Cường thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng ở phố Hà Trung, phố Hàng Dầu, để những nơi này quy đổi ngoại tệ và chuyển vào tài khoản nước ngoài do các chủ hàng yêu cầu. Nguyễn Bảo Ngọc chịu trách nhiệm ghi chép, hạch toán đầy đủ việc chi tiền cho các chủ hàng nước ngoài trên hệ thống phần mềm điện tử của công ty.

Cụ thể, 2 tiệm vàng nêu trên gồm có Tiệm vàng Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ và Tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) do Bùi Thanh Phượng điều hành.

Theo đó, Tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỉ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng; chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Quá trình điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền từ Cty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Loan và Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc nhận tiền cho Cty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Về việc này, Cơ quan điều tra kết luận đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ thuê Loan, Phượng chuyển tiền hiện đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng Giám đốc Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – Giám đốc bán hàng Cty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Bùi Quốc Việt - nhân viên Cty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng và  Ngô Đức Tùng  là những lao động tự do có liên quan.

Trần Linh

Tin liên quan