Cơ quan CSĐT Công an TP .Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TP. Hồ Chí Minh) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
 |
| Phó Đức Nam (30 tuổi, với biệt danh Mr Pips) tại Cơ quan Điều tra. |
Cùng bị đề nghị truy tố về hai tội danh trên có Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hưng Yên). Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Như vậy, so với kết luận điều tra lần đầu, số bị can trong vụ án đã tăng từ 75 lên 188 người.
Kịch bản tinh vi từ vương quốc "ma"
Hồ sơ vụ án vạch trần một công nghệ lừa đảo có tổ chức nghiêm ngặt, vươn vòi ra cả nước ngoài. Dù không hề được cấp phép, các đối tượng vẫn tạo lập hàng loạt website liên kết với ứng dụng MT4, MT5, xây dựng mạng lưới quảng cáo, tư vấn tài chính để lôi kéo dòng tiền của các nhà đầu tư sập bẫy Forex.
Năm 2017, Phó Đức Nam bắt tay với Isik Uran để lập các website giả mạo sàn chứng khoán quốc tế. Bản chất các sàn này do chủ sàn tự biên tự diễn (admin), hoàn toàn không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Khách nạp tiền vào đánh chỉ có con đường thua lỗ để tiền chảy thẳng về túi nhóm lừa đảo.
Để vận hành trơn tru cỗ máy này tại Việt Nam, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh đã sang Thổ Nhĩ Kỳ học công nghệ vận hành văn phòng chứng khoán và Forex. Đến tháng 10/2019, Nam phối hợp với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng văn phòng trên toàn quốc, lập nên một tập đoàn lừa đảo không biển hiệu.
Isik Uran và Phó Đức Nam đã chỉ đạo thành lập 84 công ty "ma". Trong đó, 4 công ty chuyên lo nhân sự, 2 công ty lo hạ tầng tổng đài cuộc gọi Zoiper và đầu số điện thoại, và 49 công ty làm vỏ bọc cho các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng ẩn nấp. Nhân viên tại đây bị cấm gặp khách trực tiếp, chỉ tương tác qua sim rác và các ứng dụng OTT.
Đội ngũ telesale phần lớn là những người không có chuyên môn kinh doanh tài chính, nhưng được nhồi nhét kịch bản tinh vi để gọi điện dụ dỗ người chơi. Ban đầu, sàn cho khách thắng vài lệnh nhỏ để tạo lòng tin và cho rút tiền. Khi con mồi đã cắn câu, các "chuyên gia" tư vấn 1:1 sẽ xuất hiện, ép đặt lệnh liên tục nhằm đẩy tài khoản vào thế cháy sạch để chiếm đoạt. Mỗi nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng từ 1%-5% dựa trên số tiền cướp được từ túi khách hàng.
"Tổng tài" chịu trách nhiệm hơn 1.568 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện tổng cộng 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với Phó Đức Nam, Cơ quan Điều tra xác định từ năm 2017, Nam đã cùng Isik Uran tạo lập 36 website, chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại.
Hệ thống văn phòng được phủ rộng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, phân chia nhiệm vụ độc lập nhưng kết nối chặt chẽ để tạo thành chuỗi khép kín.
Với vai trò là "tổng tài" chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây, Phó Đức Nam bị cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ 920 vụ án, với tổng số tiền chiếm đoạt xác định lên tới hơn 1.568 tỷ đồng.
