Công ty Bình Hòa nợ thuế 5 tỷ, lộ mạng lưới sở hữu chéo nghìn tỷ liên quan Nguyễn Kim

Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai "danh sách đen" gồm 2.518 người nộp thuế ngày càng dâng cao thái độ chây ỳ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tính đến kỳ tháng 5/2026 với tổng số tiền nợ vượt mốc 1.248 tỷ đồng. Trong danh sách này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hòa lập tức lọt vào tầm ngắm khi gánh khoản nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thành lập tháng 9/2015, đặt đại bản doanh tại số 300A Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh do ông Trần Hoàng An làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Khoản nợ thuế không lớn so với quy mô dòng vốn, nhưng từ đó lại hé lộ một mạng lưới sở hữu chéo nhiều dấu hiệu tinh vi ẩn sau bóng của các đại gia "vua biết mặt chúa biết tên".

Kịch bản đổi chủ thần tốc và dấu ấn của đại gia Nguyễn Kim

Bản chất của Công ty Bình Hòa chính là một mắt xích cũ trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Thời điểm ban đầu, Nguyễn Kim nắm giữ đến 80% trong tổng số 50 tỷ đồng vốn điều lệ của Bình Hòa, phần còn lại thuộc về Dược phẩm 3/2.

Theo công bố của Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà đang nợ thuế với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Qua nhiều đợt gom hàng, đến tháng 8/2019, đại gia Nguyễn Kim đã thâu tóm gần như tuyệt đối với tỷ lệ sở hữu đạt 99,99% vốn.

Sự bế tắc bắt đầu lộ diện khi dòng tiền của Nguyễn Kim có dấu hiệu co hẹp, thể hiện qua việc vốn điều lệ liên tục lao dốc từ 5.000 tỷ đồng xuống còn 3.000 tỷ đồng. Tháng 9/2022, Nguyễn Kim bất ngờ tháo chạy, sang tay toàn bộ 99,99% vốn tại Bình Hòa cho Công ty Cổ phần Đầu tư Beta Capital.

Đáng nói, Beta Capital là pháp nhân non trẻ vừa thành lập trước đó đúng một tháng với vốn 50 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Hương ôm 99% cổ phần và đặt trụ sở trùng khớp với Bình Hòa. Mối quan hệ gia đình lộ rõ khi bà Hương đăng ký cùng địa chỉ thường trú với ông Nguyễn Văn Kim, nhà sáng lập Nguyễn Kim và ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn này.

Mắt xích nhân sự và vết trượt dài mang tên Sadeco

Sự dịch chuyển dòng vốn tại Công ty Bình Hòa không đơn thuần là câu chuyện nợ thuế của một doanh nghiệp bất động sản tầm trung. Ông Trần Hoàng An - người chèo lái Bình Hòa, hiện còn đứng tên đại diện cho một loạt pháp nhân như Dệt Sài Gòn, Địa ốc Hoàng Long, Địa ốc Bình Tây, Hoàn Mỹ và Phước Tân. Đáng chú ý nhất, dữ liệu từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Sadeco xác nhận ông Trần Hoàng An đang ngồi ghế thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của Sadeco.

Sadeco chính là cái tên gắn liền với đại án kinh tế khiến ngân sách thất thoát gần 670 tỷ đồng khi Nguyễn Kim mua rẻ 9 triệu cổ phiếu doanh nghiệp này vào năm 2016. Đến nay, vết thương tài chính này vẫn chưa thể lành khi đơn vị kiểm toán AFC Việt Nam đưa ra ý kiến ngoại trừ, khẳng định Sadeco chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý để giảm vốn điều lệ hoàn trả phần vốn góp cho Nguyễn Kim do tắc nghẽn hướng dẫn từ cơ quan quản lý.

Khoản nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng của Công ty Bình Hòa giống như một mồi lửa nhỏ, tiếp tục làm nóng lên những góc tối trong quản trị và rủi ro tài chính liên hoàn của một hệ sinh thái từng lừng lẫy một thời.