Thứ năm 05/06/2025 08:44
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Cảnh báo sàn giao dịch tài chính “ôm” tiền của nhà đầu tư bỏ trốn!

06/11/2021 14:08
Sau khi nộp tiền và giao dịch trên sàn BERTHAR (tên đầy đủ là BERTHAR holding limlted), một số nhà đầu tư không thể rút tiền ra, hệ thống giao dịch thì sập, môi giới cũng “lặn mất tăm”.
Sàn giao dịch BERTHAR  “ôm” tiền của nhà đầu tư bỏ chạy.
Sàn giao dịch BERTHAR “ôm” tiền của nhà đầu tư bỏ chạy.

Thời gian gần đây, việc các sàn giao dịch BO, tiền ảo, app tài chính lừa đảo nhà đầu tư xuất hiện ngày càng nhiều. Cụ thể, mới đây sàn giao dịch BUSSTRADE với cam kết bảo lãnh vốn cùng cam kết lợi nhuận 30% 1 tháng “SẬP” khiến hàng nghìn nhà đầu tư khốn đốn, số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vụ việc BUSSTRADE còn chưa lắng xuống thì mới đây, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống nhận được phản ánh về sàn giao dịch có tên BERTHARvới trang web là: https://www.berthara.com/có dấu hiệu dụ dỗ người chơi nộp tiền vào sau đó chiếm đoạt tài sản người tham gia.

Vừa qua, ngày 1/11/2021, trao đổi với phóng viên, Anh Long (ngụ tại Tp.HCM) cho biết: “Ngày 18/10/2021 tôi nộp tiền đầu tư 2.000 USD (Khoảng 46 triệu đồng) vào sàn BERTHAR sau đó giao dịch và lời thêm 1.700 USD. Cho đến ngày 29/10/2021, khi không thể làm lệnh rút tiền ra thì tôi có liên hệ với người hỗ trợ để rút tiền, tuy nhiên các tài khoản này đều đồng loạt ‘mất tích’ hoặc không trả lời. Hiện tại số tiền cả gốc lẫn lãi của tôi trong sàn là 3.700 usd (Khoảng 82 triệu đồng) đang có nguy cơ mất trắng”.

Tài khoản của anh Long trong đó có hơn 3.700 USD nhưng không thể giao dịch hay rút tiền (ảnh do người bị hại cung cấp).
Tài khoản của anh Long trong đó có hơn 3.700 USD nhưng không thể giao dịch hay rút tiền (ảnh do người bị hại cung cấp).
Tuy nhiên, tại phần rút tiền số tiền được hiển thị = 0 (ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên, tại phần rút tiền số tiền được hiển thị = 0 (ảnh chụp màn hình).

Theo anh Long, khi kiểm tra thông tin trên trang chủ của sàn, số tiền trong tài khoản của anh hiển thị là 3,736.14$, tuy nhiên khi vào phần rút tiền thì số tiền lại được hiển thị là con số 0.

Được biết, anh Long là khách giao dịch thâm niên với rất nhiều sàn trước đây. Điều đáng nói là phần mềm giao dịch của sàn đã “đóng băng” kể từ ngày 30/10/2021, vậy đây có phải là dấu hiệu cho thấy sàn BERTHAR đã can thiệp và ôm tiền của các nhà đầu tư tại Việt Nam hay không?

Môi giới tự giới thiệu sàn đến từ nước ngoài và đang phát triển khách hàng tại Việt Nam, bên phải là tài khoản ZALO của môi giới sàn BERTHAR (Ảnh chụp màn hình)
Môi giới tự giới thiệu sàn đến từ nước ngoài và đang phát triển khách hàng tại Việt Nam, bên phải là tài khoản ZALO của môi giới sàn BERTHAR (Ảnh chụp màn hình).

BERTHAR và các dấu hiệu lừa đảo

Theo lời giới thiệu trên website: https://www.berthara.com/, BERTHAR là sàn giao dịch đến từ Anh Quốc và có giấy phép hoạt động của Mỹ. Người chơi tham gia giao dịch trên nền tảng MT5. Sàn cung cấp các cổng thanh toán (Nộp/rút tiền) bằng Ví điện tử USDT, ví ngân lượng, và ngân hàng nội địa Việt Nam.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, trên trang chủ không hề có bất cứ thông tin liên hệ nào. Thông thường, nếu là sàn giao dịch nước ngoài thì BERTHAR phải ghi rõ địa chỉ trụ sở của mình tại nước Mỹ, hơn nữa cũng không hề có bất kỳ địa chỉ trụ sở nào tại Việt Nam.

Trên website không hề có bất kỳ thông tin liên hệ nào (Ảnh chụp màn hình)
Trên website không hề có bất kỳ thông tin liên hệ nào (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, sàn cũng không hề có bất kỳ thông tin về người đại diện pháp lý nào. Do đó khi mà nhà đầu tư xảy ra sự cố, sẽ không thể nào tìm ra người đứng sau để truy cứu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, đội ngũ môi giới và hỗ trợ tại Việt Nam đều là các tài khoản ảo. Theo anh Long, khi đầu tư vào sàn, anh được thêm vào một nhóm chat ZALO trong đó có 3 người tự xưng là đội ngũ hỗ trợ của sàn. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỹ, các tài khoản này đều dùng hình ảnh đại diện “ảo”, và không hề đăng tải thông tin cá nhân hay hình ảnh cá nhân nào. Có thể kết luận rằng, thực chất đây chỉ là các tài khoản ảo được lập ra để dụ dỗ “con mồi”, mà sau khi “sập bẫy” nhà đầu tư không thể nào truy ra người đứng sau là ai.

Liên tục dùng các tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm nhà đầu tư và IB (Ảnh chụp màn hình)
Liên tục dùng các tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm nhà đầu tư và IB (Ảnh chụp màn hình).

Không có địa chỉ nước ngoài, không có người đại diện nước ngoài, cộng đồng tham gia đầu tư hầu như chỉ đến từ Việt Nam. Rất có thể, BERTHAR chỉ là sàn giao dịch do người Việt tạo ra và sử dụng cái “mác” sàn nước ngoài để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền.

Hơn thế nữa, trên trang WIKIFX tự xưng là “ứng dụng tra cứu giấy phép môi giới toàn cầu” còn đánh giá sàn BERTHAR với số điểm khá cao (6.92/10 điểm). Đây là một số điểm cao so với các sàn giao dịch khác. Khi tìm kiếm sàn BERTHAR trên ứng dụngWIKIFX, ta còn thấy rõ giấy phép của sàn này được cung cấp bởi tổ chức National Futures Association (Hoa Kỳ NFA).

Trang WIKIFX chấm điểm 6.92/10 cho sàn BERTHAR
Trang WIKIFX chấm điểm 6.92/10 cho sàn BERTHAR.

Vụ việc sàn giao dịch BERTHAR lừa đảo chiếm đoạt tiền của người chơi nói trên là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho các nhà đầu tư. Nhất là trong giai đoạn những tháng cuối năm, nhu cầu đầu tư tăng cao cũng là lúc nhiều đối tượng lừa đảo “lộng hành”.

Hãy trang bị cho mình những kiến thức tài chính vững vàng, và đặc biệt là tìm hiểu kỹ về sàn giao dịch trước khi tiến hành nộp tiền. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên có các cơ chế để quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư tài chính nhằm tránh các trường hợp lừa đảo tương tự.

Hữu Ước

Bài liên quan
Tin bài khác
Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4.066 viên pin điện thoại nhãn hiệu TGR do công ty này kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm gần 500 triệu đồng.
Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở dược vi phạm nghiêm trọng. Dược phẩm Minh Sang bị buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc; nhà thuốc Thánh Mẫu bị tước chứng chỉ hành nghề.
Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để điều tra hay cuộc gọi báo trúng thưởng giá trị hàng trăm triệu đồng… Những “màn kịch” lừa đảo qua điện thoại đang khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy mỗi năm. Trong thời đại công nghệ số, sự mất cảnh giác có thể khiến người dân trả giá đắt.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các cơ quan chức năng đã có bước điều chỉnh quan trọng, loại trừ điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sử dụng.
Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các điểm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn, nhằm làm rõ tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một công ty kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm.
Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Nhiều người vô tình tiếp tay rửa tiền khi bị thuê mở công ty, tài khoản ngân hàng, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về nhận thức pháp lý và an toàn thông tin.
Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo mới nhất về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được đề xuất lùi 6 tháng so với dự thảo trước, từ ngày 1/7/2027.
Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ và xử lý nghiêm mọi sai phạm liên quan đến vụ việc "thịt heo C.P.", không để lọt người, lọt tội.
Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Chính phủ đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách chế độ công vụ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ khu vực công.
Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP KD Wood bị yêu cầu tạm dừng vì gây ô nhiễm, chưa hoàn thiện thủ tục môi trường theo quy định.
Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Hàng loạt vụ việc sữa giả, gạo giả, thuốc giả... bị phanh phui thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh về những kẽ hở trong hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa. các đại biểu Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phải là một cuộc cải cách thực chất, với điểm nhấn là làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý và tăng cường hậu kiểm để bảo vệ người tiêu dùng.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do sức khỏe, phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm tại Tập đoàn FLC chính thức ấn định, thu hút sự chú ý của dư luận.
Từ 1/7/2025, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Từ 1/7/2025, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Theo quy định mới, mã số thuế được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025. Kể từ ngày 01/7/2025, thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Cục Thuế yêu cầu khẩn trương triển khai tem điện tử cho rượu, thuốc lá

Cục Thuế yêu cầu khẩn trương triển khai tem điện tử cho rượu, thuốc lá

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi công điện hỏa tốc yêu cầu cơ quan thuế các địa phương khẩn trương thực hiện Thông tư số 31/2025/TT-BTC và Thông tư số 32/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.
Tham khảo vì khách hàng