Các công tố viên cho biết kế hoạch của Bill Hwang đã khiến các ngân hàng đầu tư toàn cầu thiệt hại hàng tỷ đô la.
aa
Người sáng lập Archegos Capital Management, một quỹ đầu cơ đã sụp đổ vào năm 2021, đã bị kết án vào thứ Tư 11/7 về tội gian lận chứng khoán và thao túng thị trường. Các công tố viên cho biết kế hoạch của ông ta đã khiến các ngân hàng đầu tư toàn cầu thiệt hại hàng tỷ đô la.
Bill Hwang, người sáng lập Archegos Capital Management, rời tòa án liên bang ở New York vào thứ tư 11/7. Ảnh Bloomberg.
Bill Hwang nhìn thẳng về phía trước khi bản án được đọc. Ông nhấp vài ngụm nước khi bồi thẩm đoàn tuyên bố ông phạm 10 tội hình sự. Ông được tuyên trắng án một tội danh thao túng thị trường nhưng bị kết án sáu tội danh khác.
Các công tố viên liên bang tại New York cho biết Hwang và những kẻ đồng phạm đã thổi phồng giá trị của gần một chục cổ phiếu. Sau đó, các khoản đầu tư này sụp đổ, xóa sổ 100 tỷ đô la giá trị thị trường cùng với công ty mà ông ta tạo ra.
Luật sư của Hwang lập luận rằng thân chủ của mình là một nhà đầu tư trung thực. Ông đã đầu tư tiền vào các cổ phiếu mà ông tin tưởng.
Các công tố viên cho biết Hwang đã nói dối các ngân hàng để có được hàng tỷ đô la. Ông đã sử dụng số tiền này để phát triển công ty đầu tư của mình, có trụ sở tại New York. Danh mục đầu tư của công ty đã tăng từ 10 tỷ đô la lên 160 tỷ đô la. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ, Alexandra Rothman, đã nói với bồi thẩm đoàn ngay từ đầu phiên tòa rằng Hwang, một tỷ phú, "muốn trở thành huyền thoại trên Phố Wall". Ông đã tham gia vào một kế hoạch liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh để bí mật xây dựng các vị thế cực lớn chỉ trong một vài công ty.
Luật sư của Hwang, Barry Berke, cho biết thân chủ của mình "không sống cuộc sống của một tỷ phú". Ông cũng không đưa ra bất kỳ lời khai sai lệch nào với bất kỳ ngân hàng nào về công việc kinh doanh của mình.
Trong phần lập luận kết thúc vào đầu tuần này, ông Berke đã nói với bồi thẩm đoàn rằng thân chủ của ông vô tội. "Ông Hwang đã đặt cược lớn vào những cổ phiếu mà ông tin tưởng. Đó không phải là tội ác", ông nói.
Bản cáo trạng cho biết công chúng đầu tư không biết Archegos đã thống trị hoạt động giao dịch và sở hữu cổ phiếu của nhiều công ty. Công ty này sử dụng các chứng khoán không có yêu cầu công bố thông tin công khai. Có thời điểm, Hwang và công ty của ông đã bí mật kiểm soát hơn 50 phần trăm cổ phiếu của ViacomCBS, các công tố viên cho biết.
Tuy nhiên, những động thái mạo hiểm này khiến danh mục đầu tư của công ty dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá của một số ít cổ phiếu.
Bản cáo trạng cho biết các lệnh mua bán ký quỹ vào cuối tháng 3 năm 2021 đã xóa sổ hơn 100 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày.
Theo cáo trạng, gần chục công ty, cũng như các ngân hàng và công ty môi giới chính bị Archegos lừa đảo, đã mất hàng tỷ đô la.
Hội đồng xét xử cũng kết tội cựu giám đốc tài chính của công ty, Patrick Halligan.
Không còn xả thải lén lút theo cách thủ công, nhiều đối tượng trong vụ án sai phạm quan trắc môi trường đã đi xa hơn: xâm phạm ngay vào hệ thống máy móc, phần mềm và dòng dữ liệu giám sát. Việc gần 160 trạm quan trắc bị can thiệp không chỉ cho thấy mức độ táo tợn của hành vi vi phạm, mà còn gióng lên cảnh báo lớn về những lỗ hổng trong khâu quản lý dữ liệu môi trường. Muốn ngăn tái diễn, không thể chỉ trông vào camera hay niêm phong thiết bị, mà phải kiểm soát chặt từ quyền truy cập phần mềm, đối soát dữ liệu đến hậu kiểm độc lập.
Một đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn dịch, thậm chí lợn đã chết vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá, phơi bày thủ đoạn kiếm lời bất chấp sự an nguy của người tiêu dùng. Vụ án không chỉ cho thấy tính chất nghiêm trọng của hành vi đưa thực phẩm bẩn ra thị trường, mà còn làm dấy lên phẫn nộ khi các đối tượng bị cáo buộc cấu kết, bỏ qua quy trình kiểm dịch bắt buộc để tuồn hàng trăm tấn thịt lợn dịch vào chợ dân sinh, chợ đầu mối và cả chuỗi cung ứng thực phẩm.
Một đường dây can thiệp dữ liệu quan trắc môi trường với quy mô lớn vừa bị Bộ Công an bóc gỡ. 74 bị can đã bị khởi tố với 10 tội danh, liên quan hành vi chỉnh sửa chỉ số tại 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo thuộc đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan. Trong đó, Phan Thành Muôn - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội danh, liên quan khai thác tài nguyên trái phép, sai phạm kế toán và đưa hối lộ.
Trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn, góp phần siết chặt kiểm soát tuyến biên giới và bảo đảm an ninh, an toàn xã hội.
Vụ việc 3 phụ nữ vận chuyển hơn 70kg nội tạng động vật và trứng gà non không rõ nguồn gốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật đơn thuần, mà còn phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại trong hoạt động buôn lậu thực phẩm bẩn hiện nay.
Ngày 26/3/2026, lực lượng chức năng phường Mũi Né - tỉnh Lâm Đồng đã chính thức tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với hai cá nhân có hành vi chiếm dụng trái phép hàng trăm mét vuông đất do Nhà nước quản lý. Động thái này cho thấy sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc siết chặt kỷ cương quản lý đất đai và tài sản công.
Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng thuộc Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera để điều tra hành vi “Lừa dối khách hàng”. Cơ quan điều tra xác định cơ sở này thực hiện dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn khi chưa được cấp phép, dùng nhân viên giả danh bác sĩ và tiêm chất không rõ nguồn gốc để trục lợi.
Dù chỉ nợ 2 đồng, 5 đồng hay vài chục ngàn đồng, nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM vẫn bị công khai tên trong danh sách nợ thuế. Cơ quan thuế cho biết, trước khi công khai, đơn vị đã áp dụng đầy đủ biện pháp nhắc nợ, cưỡng chế theo quy định, trong khi điều kiện xóa nợ thuế hiện rất chặt chẽ.
Kết luận thanh tra tại An Giang cho thấy nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản để xảy ra sai phạm như khai thác vượt công suất, thiếu thủ tục về đất đai, môi trường, kê khai không đúng thực tế và chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền còn phải nộp hơn 29,6 tỉ đồng.
Ông Lê Ngọc Hậu, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Ea H’leo, bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ liên quan hàng loạt sai phạm trong hoạt động đào tạo nghề giai đoạn 2019 - 2020.
Công ty Cổ phần Empire Global Investments bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 106 triệu đồng do nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị can liên quan sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, với cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỉ đồng.
Một sản phẩm kem dưỡng Nivea – thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt – vừa bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc do chứa thành phần không có trong hồ sơ công bố, đặt ra vấn đề về minh bạch và tuân thủ quy định trong ngành mỹ phẩm.
Từ việc hợp thức hóa giấy tờ cho người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, 4 đối tượng tại Bắc Ninh đã bị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ việc cho thấy chính sách an sinh nếu bị lợi dụng để trục lợi sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự.
