Giám sát, rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng từ năm 2024
Cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát hóa đơn bán hàng từ năm 2024 trở đi của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có tính rủi ro cao về thuế và hóa đơn.
Người sáng lập Archegos Capital Management, một quỹ đầu cơ đã sụp đổ vào năm 2021, đã bị kết án vào thứ Tư 11/7 về tội gian lận chứng khoán và thao túng thị trường. Các công tố viên cho biết kế hoạch của ông ta đã khiến các ngân hàng đầu tư toàn cầu thiệt hại hàng tỷ đô la.
Bill Hwang nhìn thẳng về phía trước khi bản án được đọc. Ông nhấp vài ngụm nước khi bồi thẩm đoàn tuyên bố ông phạm 10 tội hình sự. Ông được tuyên trắng án một tội danh thao túng thị trường nhưng bị kết án sáu tội danh khác.
Các công tố viên liên bang tại New York cho biết Hwang và những kẻ đồng phạm đã thổi phồng giá trị của gần một chục cổ phiếu. Sau đó, các khoản đầu tư này sụp đổ, xóa sổ 100 tỷ đô la giá trị thị trường cùng với công ty mà ông ta tạo ra.
Luật sư của Hwang lập luận rằng thân chủ của mình là một nhà đầu tư trung thực. Ông đã đầu tư tiền vào các cổ phiếu mà ông tin tưởng.
Các công tố viên cho biết Hwang đã nói dối các ngân hàng để có được hàng tỷ đô la. Ông đã sử dụng số tiền này để phát triển công ty đầu tư của mình, có trụ sở tại New York. Danh mục đầu tư của công ty đã tăng từ 10 tỷ đô la lên 160 tỷ đô la. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ, Alexandra Rothman, đã nói với bồi thẩm đoàn ngay từ đầu phiên tòa rằng Hwang, một tỷ phú, "muốn trở thành huyền thoại trên Phố Wall". Ông đã tham gia vào một kế hoạch liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh để bí mật xây dựng các vị thế cực lớn chỉ trong một vài công ty.
Luật sư của Hwang, Barry Berke, cho biết thân chủ của mình "không sống cuộc sống của một tỷ phú". Ông cũng không đưa ra bất kỳ lời khai sai lệch nào với bất kỳ ngân hàng nào về công việc kinh doanh của mình.
Trong phần lập luận kết thúc vào đầu tuần này, ông Berke đã nói với bồi thẩm đoàn rằng thân chủ của ông vô tội. "Ông Hwang đã đặt cược lớn vào những cổ phiếu mà ông tin tưởng. Đó không phải là tội ác", ông nói.
Bản cáo trạng cho biết công chúng đầu tư không biết Archegos đã thống trị hoạt động giao dịch và sở hữu cổ phiếu của nhiều công ty. Công ty này sử dụng các chứng khoán không có yêu cầu công bố thông tin công khai. Có thời điểm, Hwang và công ty của ông đã bí mật kiểm soát hơn 50 phần trăm cổ phiếu của ViacomCBS, các công tố viên cho biết.
Tuy nhiên, những động thái mạo hiểm này khiến danh mục đầu tư của công ty dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá của một số ít cổ phiếu.
Bản cáo trạng cho biết các lệnh mua bán ký quỹ vào cuối tháng 3 năm 2021 đã xóa sổ hơn 100 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày.
Theo cáo trạng, gần chục công ty, cũng như các ngân hàng và công ty môi giới chính bị Archegos lừa đảo, đã mất hàng tỷ đô la.
Hội đồng xét xử cũng kết tội cựu giám đốc tài chính của công ty, Patrick Halligan.
Quốc Anh t/h
