Thứ sáu 22/11/2024 02:15
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Xét xử vụ FLC: Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù

05/08/2024 18:10
Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều 5/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).

Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều 5/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).

Ảnh minh họa
Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy tuyên án với các bị cáo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Theo đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt) bị Tòa tuyên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Quyết là 21 năm tù.

Cùng bị truy tố về 2 tội danh này, 7 bị cáo khác gồm: Trịnh Thị Minh Huế (sinh năm 1981, Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC; em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết) bị Tòa tuyên phạt 14 năm tù. Trịnh Thị Thúy Nga (sinh năm 1979, Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC; thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS - tiền thân là Công ty Cổ phần chứng khoán FLC; em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết) 8 năm tù. Hương Trần Kiều Dung (sinh năm 1978, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BOS) 8 năm 6 tháng tù. Trịnh Văn Đại (sinh năm 1966, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros - Công ty Faros) 11 năm tù. Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977, Trưởng nhóm Vật tư cảnh quan, Phòng Mua sắm và cung ứng vật tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên FLC Land - Công ty FLC Land) 6 năm tù. Trịnh Tuân (sinh năm 1984, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên FLC Land - Công ty FLC Land) 4 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thị Hồng Dung (sinh năm 1972, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 4 năm tù.

Ảnh minh họa
Bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt) bị Tòa tuyên phạt 21 năm tù. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Tòa tuyên phạt 42 bị cáo còn lại trong vụ án với các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù 6 tháng tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Trong vụ án này còn có bị can Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros) hiện đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Bản án sơ thẩm xác định, trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng hoạt động của thị trường chứng khoán để thực hiện tội phạm, gây mất niềm tin trong xã hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin và quyền lợi của các nhà đầu tư. Trong số các bị cáo, Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, các bị cáo khác là đồng phạm tham gia giúp sức cho bị cáo Quyết. Hành vi của bị cáo trước là tiền đề để các bị cáo sau thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo với mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử xác định, quá trình diễn ra phiên tòa, lời khai của các bị cáo là phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của các bị hại… khẳng định việc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo về các tội danh nêu trên là hoàn toàn có cơ sở. Tòa cũng xác định số bị hại của vụ án sau khi rà soát lại danh sách, lý lịch là hơn 25.000 người. Đây là những người mua cổ phiếu của Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) lần đầu, bị Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nâng khống vốn góp từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi gian dối tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán. Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Để chiếm đoạt được tiền, Trịnh Văn Quyết giao Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống, đồng thời nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros, ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp thức sử dụng vốn góp khống, ghi nhận thông tin gian dối này vào Báo cáo tài chính kiểm toán, Bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Các bị cáo thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã sử dụng những thông tin gian dối trên Báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của Công ty Faros cung cấp để chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh: Với động cơ, mục đích, thủ đoạn nêu trên, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho hơn 25.000 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Để xảy ra hậu quả trên, có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị cáo trong vụ án vào quá trình nâng khống vốn góp, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư, hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống; xác định vốn góp khống; chấp thuận niêm yết cổ phiếu… để tạo điều kiện giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu được hình thành từ vốn góp chủ sở hữu khống, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán

Bản án sơ thẩm nêu rõ, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các công ty trong Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân. Đồng thời, chỉ đạo cấp khống tiền cho các tài khoản thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART như: Liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp nội nhóm (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu), mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở của đóng cửa, đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính số tiền hơn 723 tỷ đồng.

Trong đó, riêng mã chứng khoán AMD thực hiện hành vi thao túng trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017 thu lợi bất chính 39 tỷ đồng, trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, Cơ quan điều tra đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước xử lý theo quy định tại Điều 29 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Do vậy, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền thu lợi bất chính của 4 mã chứng khoán HAI, GAB, ART và FLC với số tiền hơn 684 tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử sơ thẩm, để Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng, có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị cáo khác trong Tập đoàn FLC trong việc ký nghị quyết, chỉ đạo cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo (cấp khống tiền) trái pháp luật. Một số bị cáo còn cho Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân để thành lập công ty, mở các tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính trên sàn chứng khoán.

Kim Anh (TTXVN)

Tin bài khác
EVNSPC đưa ra cảnh báo thủ đoạn mới giả mạo ứng dụng CSKH, lừa đảo khách hàng

EVNSPC đưa ra cảnh báo thủ đoạn mới giả mạo ứng dụng CSKH, lừa đảo khách hàng

Hiện nay, trên mạng internet đã xuất hiện thủ đoạn mới, tinh vi hơn giả mạo nền tảng tải app của Google Play nhằm lừa khách hàng tải ứng dụng mạo danh App CSKH EVNSPC để lừa đảo khách hàng sử dụng điện tại khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.​
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đăng kiểm xe tại Vĩnh Phúc

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đăng kiểm xe tại Vĩnh Phúc

Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc cảnh báo về chiêu trò lừa đảo liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới, yêu cầu người dân cảnh giác và không chuyển tiền theo yêu cầu.
Cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi giả mạo thương hiệu và sàn thương mại điện tử

Cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi giả mạo thương hiệu và sàn thương mại điện tử

Các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng như số CCCD, mật khẩu, mã PIN, mã OTP... dưới lý do xác minh hoặc thanh toán tiền bảo hiểm, để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Cảnh báo  giả mạo bán vé máy bay Tết 2025, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo giả mạo bán vé máy bay Tết 2025, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng mạo danh là đại lý vé cấp 1, dụ dỗ khách hàng bằng các chiêu trò như cung cấp mã đặt chỗ làm tin và yêu cầu thanh toán vé máy bay Tết để giữ chỗ.
Hà Nội cắt điện, nước 8 loại công trình vi phạm

Hà Nội cắt điện, nước 8 loại công trình vi phạm

Quyết định về việc cắt điện, nước phải được gửi cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm trong 1 ngày.
TP. Hồ Chí Minh áp dụng kỹ thuật tăng cường kiểm soát và thu thuế giao dịch TMĐT

TP. Hồ Chí Minh áp dụng kỹ thuật tăng cường kiểm soát và thu thuế giao dịch TMĐT

T.P Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các chương trình quản lý thuế toàn diện, phối hợp với các sở, ngành liên quan để cải thiện hiệu quả quản lý giao dịch TMĐT.
Cảnh báo hiện tượng giả mạo văn bản, thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo hiện tượng giả mạo văn bản, thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để lừa đảo khách hàng

Tiếp nhận phản ánh từ khách hàng sử dụng điện về việc xuất hiện văn bản giả mạo thương hiệu, con dấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn một lần nữa khuyến cáo quý khách hàng nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ gian lợi dụng.
Cảnh báo giả mạo tên, tài khoản của doanh nghiệp XKLĐ để chiếm đoạt tiền

Cảnh báo giả mạo tên, tài khoản của doanh nghiệp XKLĐ để chiếm đoạt tiền

Đối tượng mạo danh sử dụng tên doanh nghiệp XKLĐ gần giống với tên của doanh nghiệp được cấp phép; tài khoản nhận tiền là tài khoản trùng với tên lãnh đạo.
Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ sắp hầu tòa vụ nhận hối lộ Xuyên Việt Oil

Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ sắp hầu tòa vụ nhận hối lộ Xuyên Việt Oil

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh sắp hầu tòa về tội nhận hối lộ.
Nghiên cứu hỗ trợ người nộp thuế khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh

Nghiên cứu hỗ trợ người nộp thuế khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh

Tổng cục Thuế cho biết, sẽ cân nhắc sửa đổi các quy định cưỡng chế người nộp thuế để vừa đảm bảo công bằng, vừa hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh.
Thêm danh mục dịch vụ cảng biển thuộc diện kê khai giá

Thêm danh mục dịch vụ cảng biển thuộc diện kê khai giá

Theo Thông tư mới, các dịch vụ cảng biển bao gồm những hoạt động do doanh nghiệp cung cấp để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa và hành khách qua cảng biển.
Không chấp nhận thực phẩm chức năng "xách tay" không công bố sản phẩm

Không chấp nhận thực phẩm chức năng "xách tay" không công bố sản phẩm

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân từ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục yêu cầu Bộ Y tế chỉ rõ "lỗ hổng" trong quản lý thực phẩm chức năng kém chất lượng và có giải pháp căn cơ.
Hơn 4.400 vụ tấn công mạng vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm

Hơn 4.400 vụ tấn công mạng vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm

Mặc dù số lượng sự cố tấn công mạng vào hệ thống tại Việt Nam giảm, song mức độ tinh vi, nguy hiểm của các chiến dịch tấn công ngày càng có xu hướng gia tăng.
Đại diện các công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu yêu cầu làm rõ việc trả 6.095 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Đại diện các công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu yêu cầu làm rõ việc trả 6.095 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Đại diện Tập đoàn Tuần Châu yêu cầu Tòa án phúc thẩm làm rõ nghĩa vụ hoàn trả 6.095 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa xét xử dân sự.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu quy mô lớn, gây thất thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng.