Cụ thể, Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc đã dùng các thủ đoạn lừa đảo để huy động 1.726 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố về hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
 |
| Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa - Ảnh: Sen Tài Thu |
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, nhóm ba người gồm Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa - khi đó là Chủ tịch HĐQT tập đoàn.
Cáo buộc cho rằng, các bị can đã thuê các cộng tác viên, nhân viên, nhân viên kinh doanh rồi đưa các tài liệu không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty do Linh và Hương tạo ra, để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận… Các bị can đã đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Đồng thời nhóm này còn sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.
Từ đó, nhóm này kêu gọi khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thùy Linh đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng từ 9-13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút vốn trước hạn.
Thế nhưng, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
 |
| Công an làm việc với cựu chủ tịch Công ty cổ phần Sen Tài Thu - Ảnh: VTV |
Cáo trạng cũng cho biết, từ tháng 10/2020–6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty. Sau khi nhận tiền, Hòa, Linh, Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.
Đến nay có 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Những nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định các bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương. Song các bị can đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội. Sau khi nhận 26 tỉ đồng tiền "chạy án", Lan và Tú đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. 25 tỉ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
