Chiều 19/5/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho 26 tập thể xuất sắc triệt phá chuyên án buôn lậu hơn 50 tấn chất caffeine xuyên quốc gia, do đối tượng Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư cầm đầu.
Tối hậu thư truy quét dòng tiền bẩn và chiêu thức rửa tiền tinh vi
Tại buổi biểu dương, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận chiến công đặc biệt của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (C04) cùng các đơn vị phối hợp. Điểm sáng của chuyên án là việc lực lượng phá án đã thay đổi phương thức tác chiến, không "cắt khúc, vo tròn" bắt nhỏ lẻ mà phối hợp hiệp đồng để bốc gỡ tận gốc toàn bộ đường dây từ xa (Lào, Myanmar, Campuchia).
 |
| Đại tá Bùi Duy Hưng - Cục phó C04, thông tin về chuyên án. |
Tuy nhiên, cuộc chiến chưa dừng lại ở việc thu giữ tang vật. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây, đặc biệt phải bóc trần dòng tiền, số tiền các đối tượng hưởng lợi bất chính và đường đi của dòng tiền để xác định có hay không hành vi rửa tiền.
Theo đại tá Bùi Duy Hưng - Cục phó C04, chiêu thức ẩn danh dòng tiền của Tiến sĩ dược Trần Phi Hùng và đồng bọn được thực hiện vô cùng tinh vi qua các bước:
Tiền bán caffeine bất chính được các đối tượng thuê người Việt tại Lào chuyển vào tài khoản của người quen.
Dòng tiền tiếp tục được luân chuyển vào tài khoản của các công ty "bình phong" tại Việt Nam.
Nhóm đối tượng sử dụng các hợp đồng mua bán giả, phát hành hóa đơn trái phép để hợp thức hóa nguồn tiền trước khi ăn chia lợi nhuận.
Sơ hở pháp lý và cái kết đắng của "gia đình" buôn lậu
Bản chất của vụ án cho thấy sự tinh vi của một trí thức ngành dược khi lợi dụng triệt để kẽ hở pháp luật giữa các quốc gia. Tại Trung Quốc, caffeine là chất hướng thần; tại Lào, hành vi mua bán, vận chuyển từ 10 kg caffeine trở lên sẽ đối mặt với án tử hình.
 |
| Số lượng lớn caffeine được ngụy trang trong các thức ăn chăn nuôi, bao xi măng được lực lượng chức năng thu giữ tại kho hàng thuộc công ty của bị can Nguyễn Thị Thu. Trong vụ án này, Trần Phi Hùng (ảnh nhỏ) được xác định là đối tượng cầm đầu. |
Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất này mới chỉ quản lý ở diện cấp phép kinh doanh mục đích y tế, thực phẩm, chưa coi là tiền chất ma túy.
Lợi dụng điểm này, Trần Phi Hùng đã tổ chức ngụy trang caffeine thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi để thông quan tự do sang Lào, rồi tuồn về thánh địa ma túy "Tam giác vàng" (Myanmar) để bào chế ma túy đá.
Quá trình triệt phá vụ án, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động; đồng thời thực hiện phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và tiến hành xác minh 7 bất động sản giá trị lớn của nhóm đối tượng.
Nghiêm trọng hơn, để vận hành trơn tru đường dây mờ ám này, cựu Trưởng khoa Dược đã lôi kéo cả con trai và cháu ruột vào vòng xoáy tội lỗi, biến đường dây buôn lậu thành một mạng lưới mang tính chất gia đình trị.
Đến nay, C04 đã khởi tố 10 bị can tại Việt Nam với các tội danh đanh thép:
Trần Phi Hùng, Trần Sĩ Hoàng (con trai Hùng) và Nguyễn Thành Đạt (cháu Hùng) cùng bị khởi tố tội "Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo Khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thu, Trịnh Thị Hòa, Cao Thị Liên, Trần Mạnh Tiếp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Phạm Trọng Long bị khởi tố tội "Buôn lậu" theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Riêng đối tượng Nguyễn Ngôi Hợp bị khởi tố tội "Môi giới hối lộ" theo Khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự.
Phía liên minh quốc tế, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc siết chặt quản lý các chất gốc y tế. Hiện C04 đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Bộ Tài chính để bịt kín các kẽ hở tiền chất ma túy, quyết không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa "bình phong" để trục lợi bất chính.
