 Triệt phá đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia do một Tiến sĩ dược cầm đầu |
Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã đưa tin trước đó, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng khi lực lượng chức năng công bố thông tin triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn do Trần Phi Hùng – Tiến sĩ - Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư) cầm đầu.
Tiến trình điều tra mở rộng chuyên án đến nay đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gia đình và chân rết giúp sức cho "ông trùm" này, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố tại Việt Nam lên 10 bị can.
 |
| Số lượng lớn caffeine được ngụy trang trong các thức ăn chăn nuôi, bao xi măng được lực lượng chức năng thu giữ tại kho hàng thuộc công ty của bị can Nguyễn Thị Thu. Trong vụ án này, Trần Phi Hùng (ảnh nhỏ) được xác định là đối tượng cầm đầu. |
Khởi tố con trai và cháu ruột vì hành vi lập công ty "ma"
Theo tài liệu điều tra mới nhất, cảnh sát xác định Trần Phi Hùng đã chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu ruột là Nguyễn Thành Đạt lập ra các pháp nhân kinh doanh để phục vụ mục đích phi pháp. Do vậy, C04 đã chính thức khởi tố Trần Sĩ Hoàng và Nguyễn Thành Đạt về tội danh liên quan đến hành vi phát hành trái phép hóa đơn theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hành vi của hai đối tượng này gắn liền với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng khác trong đường dây. Cụ thể, đối tượng Hùng chỉ đạo con và cháu lập ra Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc nhằm ký kết các hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho các "khách hàng ảo" bằng hình thức hoàn toàn không ghi thông tin. Thủ đoạn này nhằm mục đích tối thượng là xóa dấu vết, ngăn chặn lực lượng chức năng truy vết đường đi thực tế của lượng chất hướng thần này.
Bên cạnh đó, danh tính các đối tượng khác trong đường dây cũng được làm rõ với các tội danh cụ thể:
6 bị can bị khởi tố về tội "Buôn lậu" (khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự) bao gồm: Nguyễn Thị Thu, Trịnh Thị Hòa, Cao Thị Liên, Trần Mạnh Tiếp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Phạm Trọng Long.
Bị can Nguyễn Ngôi Hợp bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ" (khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự).
Tại nước bạn, Cảnh sát Lào cũng đã tiến hành khởi tố 6 đối tượng liên quan về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo luật pháp sở tại.
Thủ đoạn lợi dụng kẽ hở pháp luật và ngụy trang tinh vi
Kết quả điều tra của C04 và Công an tỉnh Điện Biên vạch trần phương thức hoạt động xuyên quốc gia hết sức tinh vi, lợi dụng sự khác biệt sâu sắc trong quy định pháp luật giữa các quốc gia để trục lợi.
Tại Trung Quốc, caffeine là chất hướng thần; tại Lào, chất này được xem là tiền chất ma túy (vận chuyển từ 10kg trở lên có khung hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất này chỉ được cấp phép kinh doanh phục vụ mục đích y tế, dược phẩm, thực phẩm hoặc công nghiệp và chưa bị coi là tiền chất ma túy.
Lợi dụng kẽ hở này và chính sách thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, đối tượng Hùng đã móc nối với các công ty được cấp phép nhập khẩu caffeine y tế hợp pháp (Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1) để gom hàng. Sau đó thông qua Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa để tìm đầu nậu tiêu thụ tại Lào và Myanmar.
Để vận chuyển trót lọt qua biên giới, toàn bộ số caffeine được tập kết về kho của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng tổ chức bóc dỡ vỏ bao bì gốc, đóng gói ngụy trang thành bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi, rồi trộn lẫn vào các lô hàng hóa thông thường nhằm qua mặt khâu kiểm hóa hải quan.
Đáng chú ý, dòng tiền bất chính thu về từ nước ngoài được xử lý bằng hệ thống khép kín. Tiền bán caffeine từ Lào được các đối tượng thuê người chuyển vào tài khoản của người quen ông Hùng, sau đó "bơm ngược" lại vào tài khoản các công ty bình phong (Vinh Hoàng, Vạn Phúc) để khớp dữ liệu với hợp đồng giả cách ban đầu.
Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, vào ngày 27/3, gần 300 cán bộ chiến sĩ cảnh sát thuộc nhiều đơn vị đồng loạt "cất lưới" phá án tại 6 tỉnh, thành phố. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine cùng hàng loạt tang vật, tài liệu liên quan.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) nhận định, việc triệt phá thành công đường dây đặc biệt nghiêm trọng này không chỉ ngăn chặn một lượng lớn nguyên liệu sản xuất ma túy tổng hợp tuồn vào khu vực Tam giác vàng, mà còn mang lại kết quả đặc biệt tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất giữa Việt Nam và Lào, bịt kín các kẽ hở mà tội phạm có tổ chức đang triệt để lợi dụng.
