Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Minh Đức, về hai tội danh: “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Liên quan đến đường dây sai phạm quy mô lớn này, có thêm 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh "Tham ô tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".
 |
| Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành (ảnh nhỏ góc trái) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Minh Đức, về các tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn", chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. |
Thủ đoạn giấu doanh thu nghìn tỷ để "né" quỹ bình ổn
Theo Kết luận điều tra, với tư cách là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức có trách nhiệm bắt buộc phải trích lập quỹ bình ổn giá theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện chiêu thức bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm thu tiền mặt ngay và né việc trích lập quỹ.
Hồ sơ sai phạm của "ông lớn" xăng dầu này được bóc tách qua các con số chấn động:
Bán lậu gần 78,4 triệu lít xăng dầu cho 25 doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 1.056 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn GTGT.
Bán trôi nổi thêm khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu cho các khách hàng vãng lai, thu về hơn 310 tỷ đồng và bỏ ngoài sổ sách.
Tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bị doanh nghiệp cố tình né tránh, không trích lập theo quy định là hơn 67,3 tỷ đồng.
Chiêu trò xuất khống 153 hóa đơn để xóa dấu vết
Cơ quan Điều tra làm rõ, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm trên là do vào đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của Thiên Minh Đức gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, trong khi quy định về mức trích lập quỹ bình ổn lại ở mức cao. Để cứu vãn dòng tiền phục vụ cho các dự án riêng của doanh nghiệp, bà Chu Thị Thành đã chấp nhận bán xăng dầu với giá thấp hơn thị trường cho những đối tác không lấy hóa đơn nhằm đẩy nhanh tốc độ thu tiền mặt.
Hệ lụy của việc bán lậu lượng xăng dầu khổng lồ này là lượng hàng tồn kho trên sổ sách kế toán của công ty bị lệch pha nghiêm trọng so với thực tế. Để đối phó với cơ quan quản lý và cân đối lại dòng hàng, bà Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp thực hiện hành vi xuất khống hóa đơn GTGT cho hàng loạt doanh nghiệp khác.
Kết quả xác minh cho thấy, chỉ trong vòng 2 năm, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất khống thành công 153 hóa đơn GTGT cho 21 doanh nghiệp. Tổng khối lượng xăng dầu được "vẽ" trên giấy tờ lên đến hơn 72 triệu lít, tương đương trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp này, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 20,6 tỷ đồng.
Hành vi thao túng sổ sách, mua bán hóa đơn và chiếm đoạt dòng tiền bình ổn giá của cựu Chủ tịch Thiên Minh Đức và các đồng phạm đã gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho nền kinh tế. Theo kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an, tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích trong vụ án này lên tới hơn 79 tỷ đồng.
Việc Bộ Công an mạnh tay di lý và đề nghị truy tố toàn bộ ban lãnh đạo cùng các mắt xích liên quan của Thiên Minh Đức thể hiện sự quyết liệt trong việc làm sạch thị trường vàng đen. Chuyên án là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp đầu mối trong việc tuân thủ pháp luật về thuế và quản lý quỹ nhà nước.
