 |
| Công an đã bắt giữ Trần Thị Phi Yến. |
Theo hồ sơ vụ án, bị can Trần Thị Phi Yến (sinh năm 1986), hộ khẩu thường trú tại số 183/18 Mai Hắc Đế, tổ dân phố 10 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở hiện tại số D3/7 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Trần Thị Phi Yến đã cùng đồng bọn đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên Trung tâm đấu giá, đồng thời làm giả giấy tờ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...; thực hiện hành vi vay tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản, như: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các lô cao su, đấu giá lô phế liệu… để huy động tiền từ nhiều cá nhân, với lời hứa hẹn sẽ được chia lợi nhuận.
 |
| Công an đang điều tra dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trần Thị Phi Yến qua việc vay vốn và huy động vốn đấu giá tài sản của nhiều cá nhân (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền vay và tiền góp vốn đầu tư của các nạn nhân, Trần Thị Phi Yến và đồng bọn đã không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền như đã nói trên.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố giác của công dân đối với Trần Thị Phi Yến (sinh năm 1986, nơi ở hiện nay tại số D3/7, đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 350 tỷ đồng.
Tiếp đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025), thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng (Như thông tin đã được Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập phản ánh ngày 26/5/2026).
Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nội dung vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân có giao dịch cho vay, góp vốn đầu tư với bị can Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0949.051.010 gặp điều tra viên Bùi Quang Cường để cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.
