Thủ đoạn của sàn giao dịch Forex: Thả con săn sắt... bắt con cá rô!

DNHN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn tinh vi

Theo thống kê của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là "chơi Forex".

Thông tin với báo chí, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết, tội phạm điều hành các sàn này thường đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4, MT5. Đây là những công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất hiện nay. Sau đó, nhóm này tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Để thu hút "nhà đầu tư", nhóm tội phạm này thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn. Để gây dựng niềm tin với "nhà đầu tư", tội phạm điều hành các sàn còn "vẽ ra" cái gọi là chuyên gia tài chính. Chúng sử dụng các "chuyên gia" này để chia sẻ kinh nghiệm, kích thích và lôi cuốn người chơi.

Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới. Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, 15 - 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, từ đó thực hiện tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu, bằng sự can thiệp kỹ thuật chúng cho người chơi đánh thắng. Mồi nhử này sẽ kích thích người chơi nạp thêm tiền vào tài khoản. Đến lúc này, người chơi sẽ được tư vấn để đánh các lệnh lớn trong khi các mức thu phí lại mập mờ tăng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.

Không dừng lại ở đó, khi người chơi đã thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Theo cảnh báo của Công an TP. Hà Nội, các sàn forex được thiết kế với chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng (như admin tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản), can thiệp vào quá trình đặt lệnh (như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng cách giá mua và bán), đánh cháy tài khoản của khách hàng.

Thậm chí, Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, "đánh cháy" tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng).

Đáng nói là các sàn này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới như quảng cáo.

Khuyến cáo của cơ quan chức năng

Ngày 14/5, Công an Hà Nội cho biết đã triệu tập 26 nghi phạm, trong đó có ba người tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP. HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội) trong đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Cơ quan Công an xác định các nghi phạm có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com; Yaibroker; Vistaforex; Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn forex.

Các sàn đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch forex.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Nhìn thẳng thực tế, việc các sàn Forex dù là phi pháp nhưng luôn hoạt động nhộn nhịp có một nguyên nhân lớn là nó đánh trúng lòng tham của người chơi. Người chơi một phần chưa nhận thức được những chiêu lừa đảo của các sàn, nhưng cũng không ít người vì lòng tham, muốn thu lợi lớn chỉ bằng vài cú kích chuột đơn giản. Không ít người “tán gia bại sản” vì chơi Forex, không ít vụ lừa đảo nhiều tỷ đồng bị cơ quan công an triệt phá nhưng các sàn vẫn mọc lên.

Công an Hà Nội khuyến cáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Bên cạnh đó, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp. Do đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Bảo Ngân (T/h)