Thứ tư 18/09/2024 08:53
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Thanh tra 6 ngân hàng, doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vàng

23/05/2024 15:57
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ, cũng như việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
aa

Sáng 23/5/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách và pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Trưởng đoàn Thanh tra, đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 về việc thanh tra này. Tại lễ công bố, ông Huy đã thông báo toàn văn quy định của Luật Thanh tra và Luật Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Thanh tra và quyền, nghĩa vụ của các đối tượng thanh tra.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày.

Thanh tra 6 ngân hàng, doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vàng
Thanh tra 6 ngân hàng, doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vàng.

Các đối tượng thanh tra bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Tiên Phong, NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ, cũng như việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, và có thể mở rộng ra trước hoặc sau thời kỳ này nếu cần thiết.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25, cùng với các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành và Thanh tra Chính phủ để triển khai cuộc thanh tra này. Ông Dũng cũng cho biết, trong quá trình thanh tra, đối tượng và nội dung thanh tra có thể được bổ sung nếu cần thiết.

Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), đồng thời kiến nghị, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định. Trong trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra để xem xét và quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V (t/h)

Tin bài khác
Yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo an toàn khi đưa lao động Việt sang Trung Đông

Yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo an toàn khi đưa lao động Việt sang Trung Đông

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện một số giải pháp để đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam khi làm việc tại Trung Đông.
Bình Thuận: Đẩy nhanh tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại dốc Hoàng Hôn

Bình Thuận: Đẩy nhanh tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại dốc Hoàng Hôn

Ngày 14/9, chủ đầu tư tại dốc Hoàng Hôn (khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) tiếp tục khẩn trương tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.
Cảnh báo chiêu lừa đảo: Phái cử người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc

Cảnh báo chiêu lừa đảo: Phái cử người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc

Từ nay đến cuối năm 2024, sẽ không có kỳ thi tiếng Hàn mới, do đó người lao động muốn sang làm việc tại Hàn Quốc cần thận trọng với các đơn vị không uy tín.
Kem đánh răng, dầu gội của Unilever bị gắn vào nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam

Kem đánh răng, dầu gội của Unilever bị gắn vào nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam

Quảng cáo của một số nhãn hàng kem đánh răng, dầu gội thuộc Unilever Việt Nam đã bị đặt vào nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng xuyên biên giới.
Phú Thọ: Tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phú Thọ: Tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng PA05- Công an tỉnh tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
lp-bank
tms-group
sanghai-fair
ubnd-xa-hoa-son