Thứ tư 15/01/2025 12:21
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Pháp luật

Thanh tra 6 ngân hàng, doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vàng

23/05/2024 15:57
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ, cũng như việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sáng 23/5/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách và pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Trưởng đoàn Thanh tra, đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 về việc thanh tra này. Tại lễ công bố, ông Huy đã thông báo toàn văn quy định của Luật Thanh tra và Luật Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Thanh tra và quyền, nghĩa vụ của các đối tượng thanh tra.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày.

Thanh tra 6 ngân hàng, doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vàng
Thanh tra 6 ngân hàng, doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vàng.

Các đối tượng thanh tra bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Tiên Phong, NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ, cũng như việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, và có thể mở rộng ra trước hoặc sau thời kỳ này nếu cần thiết.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25, cùng với các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành và Thanh tra Chính phủ để triển khai cuộc thanh tra này. Ông Dũng cũng cho biết, trong quá trình thanh tra, đối tượng và nội dung thanh tra có thể được bổ sung nếu cần thiết.

Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), đồng thời kiến nghị, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định. Trong trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra để xem xét và quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V (t/h)

Tin bài khác
Bộ Công an lên tiếng về tin đồn liên quan đến Ngân hàng ACB

Bộ Công an lên tiếng về tin đồn liên quan đến Ngân hàng ACB

Bộ Công an phản bác thông tin thất thiệt về Ngân hàng ACB và khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu có đơn thư khiếu nại liên quan.
Tin đồn lãnh đạo ACB đánh bạc: Người tung tin đang ở nước ngoài sẽ bị xử lý ra sao?

Tin đồn lãnh đạo ACB đánh bạc: Người tung tin đang ở nước ngoài sẽ bị xử lý ra sao?

Tin đồn thất thiệt khiến vốn hóa Ngân hàng ACB "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ đồng. Pháp luật sẽ xử lý ra sao khi người tung tin có 2 quốc tịch và đang ở nước ngoài?
Sàn thương mại điện tử không phép gây áp lực cho doanh nghiệp nội

Sàn thương mại điện tử không phép gây áp lực cho doanh nghiệp nội

Một số sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép hoặc đang xin cấp phép vẫn cung cấp sản phẩm với giá thấp, gây sức ép lên các doanh nghiệp nội địa.
Doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế khi thanh toán không dùng tiền mặt

Doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế khi thanh toán không dùng tiền mặt

Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng hóa, dịch vụ nếu muốn được khấu trừ thuế.
Siết chặt quản lý giá và thẩm định giá năm 2025: Nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ người tiêu dùng

Siết chặt quản lý giá và thẩm định giá năm 2025: Nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ người tiêu dùng

Theo thông tin từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), năm 2025 tiếp tục là năm mà công tác quản lý, điều hành giá cả và hoạt động thẩm định giá được siết chặt. Đây là một nỗ lực của Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức.
Kháng nghị phúc thẩm Bản án về vụ Công ty CP Miền Đông sau khi khởi kiện Phòng ĐKKD và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Kháng nghị phúc thẩm Bản án về vụ Công ty CP Miền Đông sau khi khởi kiện Phòng ĐKKD và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Sau khi Khởi kiện Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai vì những hành vi sai luật trong cấp đổi Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) của phòng đăng ký kinh doanh, người đại diện của doanh nghiệp đã bị Tòa Án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bác quyền khởi kiện.
Sẽ thu hồi tiền dự án điện tái tạo hưởng giá ưu đãi không đúng

Sẽ thu hồi tiền dự án điện tái tạo hưởng giá ưu đãi không đúng

Bộ Công Thương cho biết, dự án điện tái tạo đã hưởng các khoản chênh lệch không đúng từ giá FIT sẽ bị thu hồi thông qua việc bù trừ trong thanh toán tiền mua điện.
Đồng Nai: Cổ đông - người đại diện hợp pháp doanh nghiệp bị mất quyền điều hành và tài sản thông qua việc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đồng Nai: Cổ đông - người đại diện hợp pháp doanh nghiệp bị mất quyền điều hành và tài sản thông qua việc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty CP Miền Đông – Đầu tư hạ tầng đã mất 76% cổ phần và bị đổi tên người Đại diện pháp luật công ty thành người khác, sau khi cấp đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh ngiệp (ĐKDN) tại Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai.
TP. Hồ Chí Minh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có doanh thu từ thương mại điện tử

TP. Hồ Chí Minh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có doanh thu từ thương mại điện tử

Năm 2025, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung rà soát các cá nhân, tổ chức có doanh thu từ thương mại điện tử nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật thuế.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa ngày 26/12

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa ngày 26/12

Trước đó, chiều 5/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với ông Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán".
Phú Thọ: Phát hiện gần 6000 sản phẩm giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Phú Thọ: Phát hiện gần 6000 sản phẩm giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 17/12/2024, Cục Quản lý thị trường Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng tại tỉnh vừa phát hiện một kho hàng lớn chứa hàng nghìn sản phẩm giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP đã khiến số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh

Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP đã khiến số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá, việc vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm mạnh sau khi Nghị quyết 04 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực từ tháng 8/2024.
Lực lượng QLTT đã tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 205 tỷ đồng

Lực lượng QLTT đã tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 205 tỷ đồng

Theo báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường, năm 2024, giá hàng hóa vi phạm được ghi nhận ở mức 425 tỷ đồng, tăng 23%. Trong số đó, hàng hóa bị tịch thu có trị giá 220 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá 205 tỷ đồng.
Bắc Ninh: Xử lý nghiêm, công khai vi phạm về an toàn thực phẩm

Bắc Ninh: Xử lý nghiêm, công khai vi phạm về an toàn thực phẩm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
Mua pháo hoa của BQP về bán có vi phạm pháp luật không?

Mua pháo hoa của BQP về bán có vi phạm pháp luật không?

Tưởng rằng mua pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất rồi bán lại là hợp pháp. Thế nhưng, hành vi này có thể bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.