Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp Meta Whale quy mô liên tỉnh

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan dự án Meta Whale. Ảnh: C.A tỉnh Phú Thọ.

Qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án có tên gọi Meta Whale. Dự án này được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận cao, nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Trước tính chất phức tạp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng chức năng tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Sau thời gian khẩn trương điều tra, ngày 11/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), cùng trú tại TP. Hà Nội.

Đường dây thu hút gần 2.000 tài khoản trên hệ thống meta whale. Ảnh: C.A tỉnh Phú Thọ.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nguồn thu chủ yếu của các đối tượng đến từ tiền hoa hồng, tiền thưởng phát sinh khi giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi của người dân.

Ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền. Tiếp đó, ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời khuyến cáo người dân, nhà đầu tư nâng cao cảnh giác trước các mô hình đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng, tránh rơi vào “bẫy” lợi nhuận ảo, gây rủi ro cho bản thân và xã hội.