Phiên toà kỷ lục của năm 2020: Xét xử “trùm đa cấp” Liên Kết Việt

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) vào ngày 21/12 tới đây. Đây là những con số kỷ lục về số lượng người tham gia trong một phiên tòa, bởi thế, phiên toà được dư luận đánh giá là kỷ lục “có một không hai” trong năm 2020.

Cụ thể, theo dự kiến, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên sơ thẩm gồm 5 người (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân) do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh tòa Hình sự (TAND TP Hà Nội) làm Chủ tọa phiên tòa.

Ngoài 5 thành viên HĐXX, TAND TP. Hà Nội còn bố trí 15 thẩm phán dự khuyết. Tại phiên xét xử sơ thẩm này sẽ có 3 kiểm sát viên tham gia tố tụng; 24 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ các bị cáo, đương sự.

Đặc biệt, để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TP. Hà Nội cũng sẽ triệu tập 6.053 bị hại cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác trong vụ án đến tham gia tố tụng. Cùng đó, Toà dự kiến sẽ dựng rạp, lắp đặt màn hình để tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên xét xử sơ thẩm.

Trong vụ án này, 7 bị cáo đều bị Viện Kiểm sát nhân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của hơn 68.000 bị hại để chiếm đoạt trên 1.121 tỷ đồng. 7 bị cáo gồm: Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng Giám đốc) cùng 4 nhân viên phát triển thị trường là Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường và Lê Thanh Sơn.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP (Cty BQP) và Cty Liên Kết Việt. Trong đó, Cty Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Cty BQP sản xuất.

Qua hơn 1 năm từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, các bị cáo này đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Cty Liên Kết Việt và Cty BQP.

Cụ thể, nhóm này đã cố tình lập lờ, tìm mọi cách gian dối để khiến hàng nghìn bị hại nghĩ BQP là một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng; sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc Phòng; đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.

Thậm chí, các bị cáo còn giới thiệu Cty Liên Kết Việt và Cty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen...

Thế nhưng sự thật là các cơ quan tố tụng đã xác định những bằng khen, giấy chứng nhận này đều do Lê Xuân Giang làm giả; được sử dụng hòng lừa đảo, chiếm đoạt lòng tin với người dân và khách hàng.

Bằng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật này, các bị cáo đã lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao như chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối; một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…

Tính đến tháng 11/2015, băng những thủ đoạn gian dối kể trên, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Cũng theo cáo trạng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.

Trần Linh