Bằng tinh thần cảnh giác cao độ và nghiệp vụ vững vàng, cán bộ nhân viên Lienvietpostbank Quế Võ, Bắc Ninh đã kịp thời ngăn chặn, giúp khách hàng tránh được một vụ l
aa
Luôn coi khách hàng là ân nhân, Lienvietpostbank cam kết bảo vệ quyền và lợi ích cao nhất của mọi khách hàng.
“Tôi vô cùng cảm động khi được cán bộ Lienvietpostbank giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Nhờ có họ kiên nhẫn giải thích và quyết tâm ngăn chặn đến cùng tôi mới không mất đi số tiền gom góp cả đời mới có được”, bà N.T.H chia sẻ sau khi tránh được một vụ lừa đảo qua điện thoại.
Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 22/03/2023, bà N.T.H (trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) tới Trụ sở Lienvietpostbank – PGD Quế Võ (địa chỉ: 155 Khu 1, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh) để yêu cầu rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm trị giá 279 triệu đồng.
Trong quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng có quan tâm, hỏi han nắm bắt tình hình khách hàng và được bà N.T.H chia sẻ là bà cần tiền để cho một “người quen” mượn. Tuy nhiên trong thời gian chờ giao dịch được xử lý, khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường như căng thẳng, bồn chồn lo lắng và liên tục chạy ra ngoài để nghe điện thoại.
Sau đó, bà N.T.H yêu cầu chuyển hết số tiền trên cho một đối tượng lạ. Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ trong giao dịch, cán bộ Lienvietpostbank nghi ngờ đây có thể là một vụ lừa đảo nên đã thực hiện trì hoãn giao dịch; cảnh báo khách hàng về các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo đồng thời liên hệ với người thân trong gia đình, thông báo vụ việc để đề phòng rủi ro.
Sau khi nghe động viên, phân tích của cán bộ ngân hàng, khách hàng đồng ý dừng giao dịch chuyển tiền và mang tiền về nhà. Tuy nhiên, nhận thấy tâm lý khách hàng chưa thực sự ổn định và vẫn có nguy cơ sa vào bẫy của tội phạm nên Lienvietpostbank Quế Võ đã cử một cán bộ ngân hàng theo sát để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Đúng như nhận định, khách hàng tiếp tục mang số tiền trên sang giao dịch tại một ngân hàng khác. Ngay lập tức, cán bộ Lienvietpostbank đã thông báo tới bộ phận giao dịch của ngân hàng này và liên hệ với cơ quan chức năng để thông báo sự việc đồng thời liên hệ người thân trong gia đình tới trấn an tâm lý khách hàng.
Kết quả, khách hàng không tiếp tục gửi tiền cho đối tượng lừa đảo và bảo vệ được số tiền lớn. Khi bình tĩnh trở lại, bà N.T.H có chia sẻ, bà liên tục bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại dọa dẫm, yêu cầu bà phải chuyển tiền để minh oan cho một vụ án mà bà có liên quan (trên thực tế bà không liên quan gì). Đây là một vụ lừa đảo mà đối tượng phạm tội nhắm tới các đối tượng khách hàng là người cao tuổi, nhẹ dạ cả tin để thao túng tâm lý, gây hoang mang. Sau khi tránh được một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, khách hàng N.T.H càng thêm yên tâm, tin tưởng và trở lại Lienvietpostbank Quế Võ để gửi tiết kiệm.
Lãnh đạo Lienvietpostbank khuyến cáo khách hàng hết sức cảnh giác trước các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền cho những người không quen biết. Cũng qua đây, Lienvietpostbank thực hiện thông tin tới toàn hệ thống để nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với tội phạm để nhận diện rủi ro, kịp thời bảo vệ quyền lợi cho mọi khách hàng.
Thông tin công bố từ Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Ngãi ngày 29/6 cho thấy, tính đến ngày 31/5, trên địa bàn (tỉnh Kon Tum cũ) ghi nhận có 182 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 51,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong danh sách này lật tẩy dòng tiền của hàng loạt tên tuổi quen thuộc từ doanh nghiệp kinh sâm quý - Sâm Ngọc Linh Kon Tum, đơn vị năng lượng cho đến siêu dự án chăn nuôi công nghệ cao vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Nhằm triệt tiêu tình trạng các tổ chức tín dụng dùng chiêu trò áp đặt khách hàng, cơ quan quản lý đã cụ thể hóa khung hình phạt tài chính lên tới 500 triệu đồng, đồng thời buộc đơn vị vi phạm phải đền bù toàn bộ chi phí nếu khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực I đã phát hiện và xử lý 669 vụ vi phạm pháp luật hải quan, thu nộp ngân sách hơn 81,5 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị khởi tố 18 vụ việc. Kết quả này cho thấy nỗ lực tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng.
Bằng thủ đoạn mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc rồi tự pha chế thành các món sản xuất đặc sản giả mạo, "hot trend" như kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà hay mật lê tuyết, nhóm đối tượng đã lập các tài khoản ảo để lừa dối người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử lớn.
Không chỉ che giấu tình trạng không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và chậm công bố tài liệu cổ đông, Công ty Cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS) còn bị cơ quan quản lý lật tẩy hành vi khai báo thông tin sai lệch cùng các giao dịch "chui" với người nội bộ.
Không chỉ bị cơ quan quản lý xử phạt hành chính do chậm đăng ký, lưu ký 4 mã trái phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công còn bị tổ chức đại diện trái chủ chỉ rõ việc vi phạm cam kết tài chính khi để tỷ lệ nợ vượt ngưỡng an toàn.
Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật dự kiến sẽ được áp dụng nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, trong bối cảnh nội bộ liên doanh này đang phát sinh tranh chấp tại trọng tài quốc tế.
Toàn bộ lô mỹ phẩm giả xuất xứ Hàn Quốc thu giữ tại phường Hà Đông đã được lực lượng Quản lý thị trường và Công an chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra để xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Lãm - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Ngọc Lâm Khang Group để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư bất động sản (BĐS).
Sử dụng phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, các lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký gần 40.000 hợp đồng để huy động vốn trái phép, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan quản lý xác định Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam - doanh nghiệp sở hữu hàng loạt nhãn hàng tiêu dùng lớn này đã tự ý chèn các điều khoản không được phép vào điều kiện giao dịch với khách hàng.
Dùng hàng hóa trôi nổi không rõ nguồn gốc đưa vào dây chuyền sản xuất, sau đó chi tiền mua hóa đơn khống để qua mặt Cơ quan Thuế là mánh khóe vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh lật tấy, triệt phá. Bốn đối tượng, trong đó có một giám đốc doanh nghiệp đã bị đề nghị truy tố chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của Nhà nước.
Một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên lập pháp nhân ma để bẫy khách hàng mua hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị triệt xóa tại TP. Hồ Chí Minh. Bằng thủ đoạn dùng kịch bản tinh vi để dụ dỗ người dân nộp tiền rồi lấy chính dòng tiền đó chia nhỏ chi trả ngược lại nhằm tạo lòng tin, nhóm đối tượng điều hành Công ty Metaland đã chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân trước khi chuẩn bị hồ sơ xóa dấu vết, giải thể doanh nghiệp.
Thuế TP. Đồng Nai vừa công khai danh sách hàng loạt doanh nghiệp chây ì nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền nợ hơn 183 tỷ đồng. Đáng chú ý, chủ đầu tư một dự án quy mô 41 ha tại phân khúc nhà ở xã hội cũng bị gọi tên trong đợt này.
Từ thông tin phản ánh của nhiều cơ quan báo chí, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh chuỗi cung ứng của thương hiệu thời trang Centimet và phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến quy chuẩn an toàn sức khỏe người tiêu dùng.
