Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng tại Nghệ An

Cục thuế tỉnh Nghệ An vừa công bố danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền nợ tính đến thời điểm công bố lên tới 1.256 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền lên tới hơn 1.093 tỷ đồng, chiếm hơn 87% tổng nợ thuế của toàn tỉnh. Đây là mức nợ thuế lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó hồi đầu năm, Tập đoàn Thiên Minh Đức từng gây rúng động dư luận khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Lê Thanh An - Phó Tổng giám đốc, về 2 tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). Ảnh: Bộ Công An

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên - Kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh -Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Chu Thị Thành.

Thiên Minh Đức sở hữu hệ sinh thái rộng lớn với nhiều công ty con và chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, vận tải biển, nhà hàng, khách sạn...

Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ của tập đoàn này tăng từ 200 tỷ lên hơn 2.000 tỷ đồng vào tháng 9/2022. Theo thay đổi đăng ký kinh doanh tháng 9/2023, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và một cá nhân khác là ông Vương Đình Quán giữ 0,08%.

Xăng dầu từng là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Thiên Minh Đức, đưa tập đoàn trở thành một trong những đầu mối kinh doanh mặt hàng này lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Tại Nghệ An, năm 2019, doanh nghiệp này đã đưa tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ là Tổng kho xăng dầu DKC vào hoạt động, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Đầu mối xăng dầu cũng này từng sở hữu mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc.

Đại lý bán lẻ mang thương hiệu DKC Petro của Thiên Minh Đức. Ảnh: Realtime

Tuy nhiên, mảng kinh doanh xăng dầu cũng đem lại cho Thiên Minh Đức nhiều tai tiếng. Hồi tháng 8/2024, doanh nghiệp này bị lực lượng quản lý thị trường xử phạt hành chính vì đã không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu. Trước đó, công ty này bị tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4/2024) do vi phạm điều kiện kinh doanh.

Trong kết luận thanh tra ngày 4/1/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý xăng dầu, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã kê khai thiếu thuế bảo vệ môi trường với tổng số tiền lên đến hơn 4.900 tỷ đồng. Thanh tra cũng chỉ ra việc cơ quan thuế thiếu giám sát và kiểm tra, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài nhiều năm, trong đó có Thiên Minh Đức.

Dù nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, Thiên Minh Đức vẫn có dòng tiền cho vay nội bộ với số lượng lớn. Từ năm 2017 đến năm 2022, công ty đã cho bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa vay tổng cộng hơn 7.485 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, hai cá nhân này còn nợ công ty hơn 1.396 tỷ đồng.

Nói thêm, ông Chu Đăng Khoa là con trai bà Thành và được biết đến với biệt danh "Khoa Kim Cương", là một đại gia có tiếng trong ngành buôn bán kim cương.