Thứ năm 10/07/2025 11:02
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp- Bài 4: Công ty Tây Hồ bán trái phép 43 lô đất, có dấu hiệu bỏ ngoài sổ sách hơn chục tỷ đồng

16/11/2021 09:25
Phớt lờ thông báo của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh về 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Dự án KĐT mới Quế Võ, Công ty Tây Hồ vẫn chuyển nhượng đối với những lô đất này và bỏ ngoài sổ sách hạch toán kế toán số tiền thu được hơn chục tỷ

Chuyển nhượng đất nền khi chưa đủ điều kiện

Đối với 118 lô đất của dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận QSD đất, bằng văn bản số 211/TB-STNMT ngày 13/9/2017, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ, có 75 lô đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng QSD đất. Như vậy, trong số 118 lô đất nêu trên có 43 lô đất còn lại chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Lý do được xem xét đến là do Công ty Tây Hồ chưa xây dựng phần thô và chưa hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài theo Công văn số 209/SXD-QLN ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Phớt lờ 02 văn bản của Sở Tài nguyên & Môi trường và văn bản của Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh nêu trên, Công ty Tây Hồ mà trực tiếp là ông Phan Việt Anh- Phó Tổng Giám đốc được sự ủy quyền của ông Tân Tú Hải -Tổng Giám đốc đã ký hàng loạt các hợp đồng mua bán nhà ở đối với 43 lô đất này. Cụ thể, theo các bảng danh mục xuất hóa đơn do ông Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng Kinh doanh (nay là Chủ tịch HĐQT-PV) ký, năm 2017 Công ty Tây Hồ đã ký 20 Hợp đồng mua bán nhà ở, năm 2018 ký 2 Hợp đồng mua bán nhà ở với Công ty CP kinh doanh BĐS Tây Hồ do bà Chu Thị Ngọc Ngà là Tổng Giám đốc (bà Ngà đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát của Công ty Tây Hồ-PV), năm 2019 ký nốt 21 Hợp đồng mua bán nhà ở đối với các lô đất còn lại trong số 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nêu trên.

Văn bản số 76/BC-STNMT của Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh thể hiện đất liền kề có giá từ10.346.000 đồng/m2 đến14.632.200 đồng/m2; đất biệt thự có giá 10.842.429 đồng/m2 đến11.926.671 đồng/m2.

Hoạt động này của Công ty tây Hồ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Khoản 2 Điều 5 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Tuy nhiên, trong các văn bản của công ty gửi các cơ quan chức năng và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, Công ty Tây Hồ vẫn liên tục khẳng định chỉ ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nên không có vi phạm gì, thậm chí còn cho rằng báo chí đã đăng tải sai sự thật về việc chuyển nhượng 43 lô đất này.

Dấu hiệu gây thiệt hại gần 174 tỷ đồng và thu tiền nhưng để ngoài sổ sách

Như các bài trước đã đăng tải, đối với 118 lô đất tổng diện tích gần 3ha này, cuối năm 2017 Công ty Tây Hồ bán ra với giá 5.400.000đồng/m2 đất liền kề, 4.500.000 đồng/m2 đất biệt thự. Đây là giá “rất mềm” một cách bất thường, thậm chí thấp hơn nhiều giá bán công ty xây dựng trước đó 6 năm (năm 2011 công ty đã định giá bán theo Thông báo công khai số 284/CT-PKDN ngày 22/8/2011) và giá bán của các giao dịch đã thành công ở cùng thời điểm và cùng khu vực. Ngoài ra, việc xây dựng giá bán này, công ty cũng không thuê đơn vị vị thẩm định giá, không thông qua Đại hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP là đơn vị sở hữu 50,09% vốn tại Công ty Tây Hồ.

Theo nội dung trình bày ý kiến của cổ đông gửi cho Tòa án TP Hà Nội năm 2019, trong 118 lô đất này có 52 lô biệt thự = 21.394,2 m2; 66 lô đất liền kề = 7.721 m2, như vậy 118 lô đấy này có tổng giá trị là (21.394,2 m2x4.500.000 đ/m2) + (7.721m2 x 5.400.00 đ/m2) =137.967.300.000 đồng. Cũng với cách tính này, nếu công ty bán với giá thị trường vào thời điểm cuối năm 2017 như văn bản số 76/BC-STNMT của Sở Tài nguyên &Môi trường tỉnh Bắc Ninh ngày 18/3/2019 là 10.346.000 đồng/m2 đất liền kề ở vị trí xấu nhất (vị trí đẹp nhất là 14.632.200 đồng/m2) và 10.842.429 đồng/m2 đất biệt thự ở vị trí xấu nhất (vị trí đẹp nhất là 11.926.671 đồng/m2) thì số tiền sẽ thu được ít nhất là 311.846.560.511,8 đồng.

Theo cách tính này, với kiểu “thuận tay” áp giá “rất mềm” như trên đã có dấu hiệu gây thiệt hại ít nhất khoảng 173.879.260.511,8 đồng (gần 174 tỷ đồng-PV) cho nhà nước và cổ đông của Công ty Tây Hồ. Nhưng điều khó hiểu là, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ý kiến “phàn nàn” gì về những dấu hiệu thất thoát này (?) khiến các cổ đông khác phải tốn giấy mực, công sức để tố cáo và cơ quan Cảnh sát Điều tra đã vào cuộc để làm rõ trắng đen.

Hợp đồng mua bán nhà ở ngày 20/9/2017 và Hóa đơn GTGT ngày 13/12/2018.

Một vấn đề nữa liên quan đến 118 lô đất, trong đó có 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Nhưng để mua được các lô đất này, người mua phải nộp số tiền rất lớn cho các “cò đất” và chênh lệch trên dưới một tỷ đồng mỗi lô so với số tiền ghi trong hóa đơn GTGT do Công ty Tây Hồ xuất ra. Đáng lưu ý, ngay sau khi ký hợp đồng đối với các lô đất này, người mua đã phải nộp ngay một khoản tiền tương đương giá trị diện tích đất theo hợp đồng, số tiền còn lại sẽ tiếp tục nộp theo tiến độ xây dựng công trình nhà ở. Nhưng phải một năm sau, công ty mới xuất hóa đơn GTGT, số tiền ghi trong hóa đơn lại thấp hơn số tiền người mua phải bỏ ra trên dưới một tỷ đồng mỗi căn.

Cụ thể như trường hợpông Trần Văn Hải mua lô đất ô số 5 diện tích 511 m2, ông Hải nộp cho bà Nguyễn Thị Hương Giang (không phải cán bộ nhân viên của Công ty Tây hồ-PV) số tiền là 2.785.000.000 đồng (xấp xỉ 5.450.000 đồng/m2-PV) ngay tại Công ty Tây Hồ. Liền sau đó, Công ty Tây Hồ đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở. Hơn một năm sau, Công ty Tây Hồ xuất hóa đơn GTGT ghi giá trị là 1.585.310.000 đồng (tương đương 3.102.000 đồng/m2-PV), tạm thời chưa quan tâm đến số chênh lệch 1.199.690.000 đồng những ai được hưởng lợi, dư luận đặt câu hỏi số tiền 1.585.310.000 đồng trước khi được ghi trong hóa đơn GTGT đã đi những đâu? Tương tự, trường hợp ông Trịnh Đăng Trường mua nhà diện tích 239m2 của dự án, sau khi thống nhất giá với bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Trường đã giao cho bà Giang 2.050.000.000 đồng và được Công ty Tây Hồ ký Hợp đồng, hơn một năm sau, Công ty Tây Hồ mới giao lại Hóa đơn GTGT ghi số tiền chỉ là 1.123.300.000 đồng (tức 4,7 triệu đồng/m2-PV), chênh lệch 926.700.000 đồng và số tiền 1.123.300.000 đồng ghi trong hóa đơn được ai quản lý sử dụng trong hơn một năm?

Tìm hiểu về bất thường này, PV được biết, người mua đã nộp tiền cho “cò”, “cò” nộp tiền cho phòng Kinh doanh của Công ty Tây Hồ lúc đó do ông Nguyễn Tấn Hoàng làm Trưởng phòng (nay là Chủ tịch HĐQT công ty-PV), phòng Kinh doanh có trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ hợp đồng sang phòng Kế toán Tài chính để vào sổ sách kế toán và xuất hóa đơn GTGT theo quy định. Cụ thể, đối với 20 hợp đồng mua bán ký kết năm 2017 tổng giá trị gần 14 tỷ đồng, đến cuối năm 2018 mới xuất hóa đơn GTGT. Dư luận đang đặt câu hỏi số tiền này đã lưu lạc ở những đâu trong năm 2018? Ai đã quản lý sử dụng số tiền này? Ai phải chịu trách nhiệm về việc để ngoài sổ sách này? Có hay không việc vụ lợi khi để tình trạng này xảy ra? Vai trò của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát của công ty như thế nào? Và dư luận cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đối với hàng loạt các vụ việc xảy ra liên tục, có hệ thống, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước và cổ đông như thế nào?

Được biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP lúc đó là ông Bùi Xuân Dũng (nay là Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động sản thuộc Bộ Xây Dựng), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thời kỳ này là ông Đậu Văn Diện (nay ông Diện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP).

Liên quan đến các dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty Tây Hồ, doanhnghiephoinhap.vn đã liên hệ và đặt nội dung làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP về quan điểm, các biện pháp giải quyết của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đối với những diễn biến ngày càng “lộn xộn” tại Công ty Tây Hồ.

Tạp chí sẽ tiếp tục phản ánh về những vấn đề mà dư luận quan tâm liên quan đến Công ty Tây Hồ.

Nhóm PV Pháp luật

Tin bài khác
Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.
Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Luật số 68/2025/QH15 có cách tiếp cận hoàn toàn mới – xác định rõ Nhà nước là một “nhà đầu tư” chứ không phải “người can thiệp”.
Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Hai hành vi vi phạm về công bố thông tin khiến CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị xử phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Dù con số không lớn, nhưng vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỷ luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm lập lại kỷ cương đô thị và chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh” kéo dài nhiều năm.
Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Chiều 8/7, trong phiên thảo luận tại tổ của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh trường học.
Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tính đến cuối tháng 6/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 1.144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 tỷ đồng; trong đó đã khởi tố hình sự 194 vụ.
Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Bộ Công an cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tích xanh giả mạo các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và công ty lữ hành uy tín để chiếm đoạt tiền cọc, cung cấp mã đặt phòng giả.
Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã tăng cường kiểm tra, xử lý hơn 200 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị công bố quyết định thành lập THADS sau sáp nhập, bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới, đồng thời công bố quyết định nghỉ hưu cho nhiều cán bộ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Ngày 2/7/2025, Hải quan Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế hành chính đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (Vietfracht HoChiMinh) vì chậm nộp thuế kéo dài, với số tiền nợ lên tới hơn 4,19 tỷ đồng.
Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Trước thực trạng ngày càng nhiều thực phẩm được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, Bộ Y tế đã đề xuất sửa đổi toàn diện quy định về hậu kiểm trong dự thảo sửa đổi Nghị định 15, với trọng tâm là bổ sung các biện pháp quản lý sản phẩm trên nền tảng này.
Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) được duy trì thông suôt trong giai đoạn chuyển đổi địa giới hành chính.
Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Tình trạng cho thuê trái phép nhà xưởng trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đang diễn ra âm thầm, đe dọa an toàn lao động, méo mó môi trường đầu tư và thất thu ngân sách.
Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với lý do công thức sản phẩm không đúng so với hồ sơ đã công bố, nhãn mác không đáp ứng quy định hiện hành.
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.