Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỉ đồng trong năm 2020

07/01/2021 10:11

Ngân hàng

Ông Nguyễn Quang Thành - Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết cơ quan này đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán với kết quả xử lý tài chính là 60.035 tỉ đồng tính tới 4-1-2021.

Cụ thể: tăng thu ngân sách nhà nước 4.965 tỉ đồng, giảm chi ngân sách gần 13.836 tỉ đồng, kiến nghị khác hơn 41.234 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều hạn chế, bất cập, gồm: cơ chế quản lý và sử dụng nguồn tích lũy tài chính công đoàn, thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Cũng trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra các cấp để điều tra, làm rõ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, Kiểm toán Nhà nước xác định ông Nguyễn Tài có dấu hiệu chuyển nhượng vốn 75% vốn của mình tại Công ty PTL cho Công ty TNHH Praise Trend với giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng vốn là ngày 16-1-2017. Cụ thể, giá trị thực tế của 22,5 tỉ đồng vốn góp ban đầu của ông Nguyễn Tài khi chuyển nhượng cho Công ty Praise Trend là 420,9 tỉ đồng. Áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%, cơ quan kiểm toán xác định số thuế thu nhập phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng 75% vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn là hơn 79,6 tỉ đồng.

“Sau khi trừ số thuế thu nhập cá nhân đã được Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu đồng, số thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài cần phải truy thu thêm là hơn 79,2 tỷ đồng”, Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Bên ngoài khuôn viên Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu.

Liên quan đến dấu hiệu chuyển giá: Công ty PTL đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu, thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu với mức giá bình quân cho các năm là 7,2 Đô-la Mỹ mỗi mét vuông một tháng. Số tiền mà Công ty PTL thu về từ Công ty Nhôm Toàn Cầu qua hoạt động thuê kho bãi là 3.404 tỉ đồng trong giai đoạn 2015 - 2019.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, mức giá thuê kho bãi giữa Công ty PTL và Công ty Nhôm Toàn Cầu cao hơn 7 lần so với giá Công ty PTL thuê kho bãi của Công ty cổ phần Thành Chí và gấp 4,7 lần giá Công ty PTL thuê của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải. Vì vậy, cơ quan kiểm toán xác định Công ty Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang Công ty PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỷ đồng thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý - bằng 78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giai đoạn 2015-2019.

"Số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số chuyển lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau của Công ty", Kiểm toán Nhà nước phân tích.

Được biết, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.

An Nguyên

TAGS:

Bài liên quan

KPMG thay cố vấn pháp lý toàn cầu giữa khủng hoảng tố giác tại Australia

Kiểm toán Nhà nước dự kiến kiểm toán 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng

Xung đột Mỹ-Iran gây sức ép lớn lên ngân sách và kho đạn dược của Mỹ

Tin bài khác

AI hướng tới rút 40% thời gian xử lý hồ sơ vay tại ngân hàng

24/10/2026 16:52

Nền tảng AI dự kiến tích hợp dữ liệu tri thức tín dụng, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và công cụ chấm điểm tín dụng. Nhiệm vụ kéo dài 48 tháng, với yêu cầu kiểm soát rủi ro và đo lường hiệu quả độc lập.

Lợi nhuận ngành ngân hàng quý III khởi sắc, có nơi báo lãi gấp đôi cùng kỳ

22/10/2026 11:31

Loạt ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, có nơi đạt hơn chục nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng duy trì hai chữ số, thậm chí có nhà băng đạt gần gấp đôi cùng kỳ.

Sẽ có Quỹ 500 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn tiết kiệm năng lượng

21/10/2026 14:12

Chi phí năng lượng đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bộ Công Thương đang hoàn thiện đề án thành lập quỹ tài chính ngoài ngân sách, dự kiến có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, với cơ chế cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất nhằm thúc đẩy đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

21/10/2026 14:00

Chủ động hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) liên tục đẩy mạnh các giải pháp giảm chi phí vốn cho khách hàng. Mới nhất, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt và ổn định lãi suất trong kỳ hạn dài cho khách hàng cá nhân.

Ngân hàng NAB mở rộng đội ngũ nhân sự tại Việt Nam

21/10/2026 10:19

Với khoảng 2.000 nhân viên tại các trung tâm đổi mới ở Việt Nam, Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) tiếp tục tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực. Hoạt động mở rộng đội ngũ tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngân hàng tái cấu trúc và cắt giảm nhân sự tại Australia.

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

21/10/2026 09:07

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

Lãi suất ngân hàng hạ nhiệt, doanh nghiệp chờ vốn rẻ đi vào thực tế

20/10/2026 15:36

Sau yêu cầu điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng bắt đầu thay đổi biểu lãi suất huy động và mở rộng chương trình cho vay ưu đãi. Diễn biến này tạo thêm dư địa giảm chi phí vốn, song mức hưởng lợi của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào điều kiện vay, lĩnh vực hoạt động và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn tín dụng.

HDBank triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng, giảm lãi suất 1,5%/năm hỗ trợ doanh nghiệp

20/10/2026 15:27

Ngày 20/10/2026, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, HDBank triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng, với lãi suất giảm 1,5%/năm so với mức ưu đãi đang áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại HDBank.

SHB tổ chức hội nghị nhà đầu tư cập nhật kế hoạch kinh doanh, tiết lộ động lực bứt phá

20/10/2026 11:18

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026, Ban Lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tình hình hoạt động, phân tích các động lực tăng trưởng và trực tiếp trao đổi về những vấn đề được thị trường quan tâm, từ chất lượng lợi nhuận, quản trị rủi ro đến tiến độ tăng vốn, kế hoạch cổ tức, thương vụ SHBFinance và huy động vốn quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

19/10/2026 19:54

Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, ngân hàng số và dịch vụ tài chính cho phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất, không đua tăng huy động

19/10/2026 17:53

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động, hạ chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và kiểm soát chặt chất lượng tín dụng. Ngân hàng không tuân thủ chỉ đạo có thể bị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi vay

19/10/2026 15:23

Giảm lãi suất cho vay không chỉ là yêu cầu điều hành mà còn là giải pháp giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh việc tiết giảm chi phí, hạ chi phí huy động vốn và chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống.

Thêm cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ của Eximbank: Doanh nghiệp hàng hải tồn tại hơn 4 thập kỷ

16/10/2026 07:10

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% của Eximbank vừa có thêm sự xuất hiện của CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) với số cổ phần 19 triệu đơn vị.

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

15/10/2026 11:24

HDBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Nâng tầm doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ” với hạn mức 2.000 tỷ đồng, lãi suất từ 7,8%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

12/10/2026 14:25

Hà Nội, ngày 03/10/2026 - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Cột mốc này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tạo thêm dư địa để MB mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.

Xem thêm

Đọc nhiều