Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỉ đồng trong năm 2020

07/01/2021 10:11

Ngân hàng

Ông Nguyễn Quang Thành - Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết cơ quan này đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán với kết quả xử lý tài chính là 60.035 tỉ đồng tính tới 4-1-2021.

Cụ thể: tăng thu ngân sách nhà nước 4.965 tỉ đồng, giảm chi ngân sách gần 13.836 tỉ đồng, kiến nghị khác hơn 41.234 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều hạn chế, bất cập, gồm: cơ chế quản lý và sử dụng nguồn tích lũy tài chính công đoàn, thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Cũng trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra các cấp để điều tra, làm rõ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, Kiểm toán Nhà nước xác định ông Nguyễn Tài có dấu hiệu chuyển nhượng vốn 75% vốn của mình tại Công ty PTL cho Công ty TNHH Praise Trend với giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng vốn là ngày 16-1-2017. Cụ thể, giá trị thực tế của 22,5 tỉ đồng vốn góp ban đầu của ông Nguyễn Tài khi chuyển nhượng cho Công ty Praise Trend là 420,9 tỉ đồng. Áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%, cơ quan kiểm toán xác định số thuế thu nhập phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng 75% vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn là hơn 79,6 tỉ đồng.

“Sau khi trừ số thuế thu nhập cá nhân đã được Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu đồng, số thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài cần phải truy thu thêm là hơn 79,2 tỷ đồng”, Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Bên ngoài khuôn viên Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu.

Liên quan đến dấu hiệu chuyển giá: Công ty PTL đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu, thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu với mức giá bình quân cho các năm là 7,2 Đô-la Mỹ mỗi mét vuông một tháng. Số tiền mà Công ty PTL thu về từ Công ty Nhôm Toàn Cầu qua hoạt động thuê kho bãi là 3.404 tỉ đồng trong giai đoạn 2015 - 2019.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, mức giá thuê kho bãi giữa Công ty PTL và Công ty Nhôm Toàn Cầu cao hơn 7 lần so với giá Công ty PTL thuê kho bãi của Công ty cổ phần Thành Chí và gấp 4,7 lần giá Công ty PTL thuê của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải. Vì vậy, cơ quan kiểm toán xác định Công ty Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang Công ty PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỷ đồng thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý - bằng 78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giai đoạn 2015-2019.

"Số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số chuyển lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau của Công ty", Kiểm toán Nhà nước phân tích.

Được biết, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.

An Nguyên

TAGS:

Bài liên quan

KPMG thay cố vấn pháp lý toàn cầu giữa khủng hoảng tố giác tại Australia

Kiểm toán Nhà nước dự kiến kiểm toán 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng

Xung đột Mỹ-Iran gây sức ép lớn lên ngân sách và kho đạn dược của Mỹ

Tin bài khác

VIB – Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, dẫn đầu xu thế cá nhân hóa

05/10/2026 16:28

VIB vừa được vinh danh “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026” tại Vietnam Banking Awards. Gần một thập kỷ chuyển đổi đã đưa lựa chọn chiến lược thành tăng trưởng vượt trội, vị thế trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch như Top 3 về chi tiêu thẻ và năng lực cá nhân hóa trên quy mô lớn. Những lợi thế ấy tạo nền tảng để ngân hàng tiến tới mục tiêu dẫn đầu trong ngân hàng giao dịch.

Trung Quốc mạnh tay tinh gọn hệ thống ngân hàng

05/10/2026 09:35

Hơn 670 tổ chức ngân hàng Trung Quốc đóng cửa trong năm 2025, đưa tổng số đầu mối toàn hệ thống giảm gần một phần tư chỉ sau bốn năm, khi nhà chức trách đẩy nhanh xử lý các ngân hàng nhỏ yếu kém trong bối cảnh lãi suất thấp, tín dụng trì trệ và thị trường bất động sản suy yếu.

Ngân hàng nước ngoài muốn mở phòng giao dịch phải có vốn thực tối thiểu 3.000 tỷ đồng

03/10/2026 11:34

Từ 1/10/2026, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mở 1 phòng giao dịch tại khu thương mại tự do hoặc khu phi thuế quan, nhưng phải đáp ứng điều kiện vốn được cấp tối thiểu 3.000 tỷ đồng, nợ xấu không quá 3% và được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B.

Ngân hàng giữ nhịp ổn định, bảo hiểm và chứng khoán thêm động lực tăng trưởng

03/10/2026 10:19

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tương đối ổn định, với nhiều điểm sáng đáng chú ý. Tín dụng tiếp tục tăng trưởng, thị trường bảo hiểm phục hồi theo hướng tích cực, trong khi huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng mạnh so với cùng kỳ.

Khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5

02/10/2026 16:43

Ngày 2/10 tại Hà Nội, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 chính thức khai mạc. Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến tranh tài ngày 4/10, trong khuôn khổ sự kiện kết hợp thể thao cộng đồng với quảng bá văn hóa, du lịch và dịch vụ của Thủ đô.

Giải pháp tài chính trọn vẹn, BVBank phân phối bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam trong hệ thống ngân hàng

02/10/2026 14:16

Hai bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động phân phối bảo hiểm với trọng tâm là chất lượng tư vấn và sự đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình tham gia bảo hiểm. Đây là lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bán lẻ của BVBank.

LDR ngân hàng tăng lên 95%, nhưng “room” tín dụng không chỉ nằm ở tiền gửi

02/10/2026 11:13

Việc nâng tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi lên tối đa 95% tạo thêm dư địa cân đối nguồn vốn cho các ngân hàng. Tuy nhiên, giới hạn mới được đặt trong một khung quản trị thanh khoản chặt hơn, với LCR và NSFR được triển khai theo lộ trình từ năm 2028.

LPBank được vinh danh ở 2 hạng mục tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026

02/10/2026 09:34

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards – VOBA) 2026 với hai hạng mục gồm: “Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu” và “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng”.

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

01/10/2026 10:26

Tiên phong hiện thực hoá chiến lược AI-first thông qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới LPBank Plus, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” nhằm thúc đẩy thói quen giao dịch số thông minh. Không chỉ mang AI vào những nhu cầu tài chính quen thuộc, chương trình còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, chủ động và an toàn hơn.

Phía sau quyết định triển khai mô hình tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng của ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

30/09/2026 14:26

MB ra mắt nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, ứng dụng Blockchain và Digipo, giúp doanh nghiệp SME tiếp cận vốn, tối ưu dòng tiền.

Khách VIP được nhìn thế nào trong giám sát chống rửa tiền?

30/09/2026 09:54

NHNN khẳng định việc các ngân hàng báo cáo số lượng, phân loại khách hàng VIP trong dự thảo thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền nhằm phục vụ đánh giá rủi ro ở cấp tổ chức, không đồng nghĩa cá nhân khách VIP bị đưa vào diện giám sát riêng.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, VIB vận hành hệ thống giao dịch nguồn vốn, ngoại hối - Front Arena trên AWS

28/09/2026 14:53

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức đưa hệ thống lõi phục vụ hoạt động kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và giao dịch trên thị trường tài chính, sử dụng nền tảng Front Arena của tập đoàn công nghệ tài chính FIS Global, vào vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). Với sự kiện này, VIB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vận hành Front Arena trên AWS.

MB tiên phong triển khai nền tảng Tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp

28/09/2026 10:12

MB tiên phong triển khai SCF đa tầng trên nền tảng số, khơi thông dòng vốn xuyên suốt chuỗi cung ứng, hỗ trợ SME nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thẻ doanh nghiệp mở thêm khoảng đệm cho dòng tiền

27/09/2026 15:01

Khi nhiều khoản chi phải thanh toán trước nhưng doanh thu về sau, thẻ doanh nghiệp đang được các ngân hàng đưa sâu hơn vào quản trị dòng tiền ngắn hạn. Hạn mức, thời gian miễn lãi và khả năng kiểm soát từng khoản chi đang khiến sản phẩm này trở thành một công cụ tài chính đáng chú ý với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Tín dụng tăng 10,08%, doanh nghiệp Đồng Nai đang hấp thụ vốn ra sao

26/09/2026 11:40

Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 10,08% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, dòng vốn cho sản xuất - kinh doanh tăng khoảng 10,8%, trong khi hoạt động công nghiệp và logistics tại Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, mở rộng nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Xem thêm

Đọc nhiều