Ngày 18/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, liên quan vụ Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng nhiều đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 83 bị can.
 |
| Mr. Pips Phó Đức Nam tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nội). |
Trong đó, 74 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; 6 bị can về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự; 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, có 1 bị can bị khởi tố đồng thời hai tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 1 bị can khác bị khởi tố về hai tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2,3 triệu USD, 41 ô tô, 7 mô tô, cùng 246kg vàng nguyên khối, 890 miếng vàng SJC, nhiều đồng hồ, trang sức giá trị; đồng thời tạm dừng giao dịch 130 bất động sản liên quan.
Phó Đức Nam bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Lê Khắc Ngọ bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai đối tượng đã thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý các trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sau đó chuyển cho Nam điều hành tại Việt Nam để lôi kéo nhà đầu tư.
Bản chất các trang web này được lập trình sẵn, không kết nối thị trường quốc tế, nhà đầu tư thực chất giao dịch trực tiếp với “chủ sàn”. Khi khách hàng thua lỗ, tiền sẽ thuộc về các đối tượng.
Để triển khai hoạt động, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã tạo lập 36 website, thành lập 85 công ty “ma”, trong đó 4 công ty tuyển dụng, 2 công ty thuê máy chủ và 57 công ty phục vụ vận hành, chăm sóc khách hàng.
Các đối tượng tuyển dụng nhân viên không yêu cầu bằng cấp, đào tạo theo kịch bản sẵn, sử dụng Zalo, Zoiper hoặc gọi điện để cung cấp thông tin sai sự thật, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng nhỏ và rút tiền nhằm tạo niềm tin, sau đó bị dẫn dụ nạp thêm tiền và liên tục giao dịch để thu phí hoặc gây thua lỗ, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, nhóm của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, với tổng số tiền nạp 59 tỷ đồng, đã rút 3,2 tỷ đồng, chiếm đoạt 55,8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 697 vụ với tổng số tiền nạp hơn 1.362 tỷ đồng, đã rút 117 tỷ đồng, chiếm đoạt 1.245 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố về tội “Rửa tiền”. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT đã nhận các công văn xác minh liên quan giao dịch ví điện tử của khách đầu tư sàn forex.
 |
| Nguyễn Hòa Bình tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Nội). |
Dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng để hưởng phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dữ liệu không chính xác cho cơ quan chức năng, sử dụng thông tin từ các ví khác để hợp thức hóa hồ sơ.
Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển tiền vào ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng, sau đó dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và nạp vào các sàn forex.
Cơ quan Công an khẳng định, tại Việt Nam chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị thành viên là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Các hoạt động đầu tư trên sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến, forex qua MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép.
