Ảnh minh họa
Theo Bộ Công an cho biết: Ngày 21/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an có bản kết luận điều tra vụ án số: 108/C03-P15, đồng thời chuyển bản kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố đối với 5 đối tượng liên quan.
Các các bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, gồm: Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Đình Hùng, Tổng Giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn, Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến, Giám đốc tài chính.
Theo đó cơ quan điều tra cũng xác định có 1.540 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46 nay là C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/C46(P11) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền thương mại Thăng Long.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với: Lê Văn Quang - Chủ tịch Thăng Long Group; Phạm Ngọc Tuân - Giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long; Vũ Đình Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long và Hoàng Hải Yến – Kế toán trưởng Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long.
Trong 4 đối tượng nói trên, kế toán trưởng công ty Hoàng Hải Yến được cho tại ngoại.
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH nhượng quyền Thương mại Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2014, có trụ sở chính tại Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội).
Quá trình hoạt động, công ty này thành lập 21 đại lý trên phạm vi toàn quốc với hàng trăm nghìn người tham gia.
Lợi dụng việc kinh doanh đa cấp, công ty đã thu của người tham gia khoảng 700 tỷ đồng, đến nay không có khả năng hoàn trả.
Ngày 5/9/2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thăng Long trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Phương Mai
