Tự "in" 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa đảo
Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981) là người chỉ đạo thành lập "hệ sinh thái" gồm 3 công ty: Bankland, Cawiho và GBF. Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Tĩnh cùng các đồng phạm đã tổ chức hàng loạt hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật để lôi kéo nhà đầu tư góp vốn vào các loại cổ phiếu "ảo".
 |
| Cơ quan truy tố xác định, tại công ty Bankland dù mới hoạt động, chưa kê khai thuế, chưa được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu nhưng ngày 1/6/2022, bị can Quản Văn Dương (dấu ) đã ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange tại website banklandexchange.info. |
Tại Công ty Bankland, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép phát hành chứng khoán, Chủ tịch HĐQT Quản Văn Dương vẫn ký thông báo thành lập sàn giao dịch nội bộ Banklandexxchange. Doanh nghiệp này tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI, định giá khởi điểm siêu thấp 0,0001 USD để thu hút người mua. Nhóm này còn "vẽ" ra 10 gói trái phiếu có trị giá lên tới 10 triệu USD, cho phép nhà đầu tư dùng cổ phiếu "ảo" để mua bất động sản ngay trên sàn nội bộ của công ty.
Để kích cầu, Bankland tung ra các chương trình khuyến mãi "trong mơ" với quà tặng là tiền mặt, vàng, ô tô, xe máy SH và những chuyến du lịch sang chảnh.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát khẳng định tất cả chỉ là "ảo". Cổ phiếu BLI thực chất là một loại "đồng tiền ảo" tự tạo, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Thậm chí, mã cổ phiếu BLI thực tế lại thuộc về Công ty Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không hề liên quan đến Bankland.
Biên độ tăng trưởng "viễn tưởng" tại Cawiho
Tương tự Bankland, tại Công ty Cawiho, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo phát hành 3.000 tỷ cổ phiếu mã CWE với giá khởi điểm 0,0003 USD. Tĩnh còn tự dự kiến biên độ tăng trưởng kinh hoàng từ 0,003 USD lên đến 5,6 USD/cổ phiếu để dẫn dụ người dân xuống tiền.
Các bị hại cho biết, họ được lôi kéo qua mạng xã hội với những lời quảng cáo Cawiho hoạt động đa ngành từ tài chính đến bất động sản, cam kết lãi suất cao và cho rút 100% vốn đầu tư. Nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng nội bộ, nộp tiền và theo dõi con số nhảy múa trên màn hình điện thoại. Thế nhưng, qua xác minh tại VSDC và các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP. HCM, hoàn toàn không có mã cổ phiếu CWE nào được đăng ký.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn vụ án Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại số tiền hơn 572 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản trả lại, nhóm này hiện vẫn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng. Riêng hành vi bán cổ phiếu "ảo" tại hai sàn nội bộ đã khiến hàng trăm người mất trắng hàng chục tỷ đồng tiền thật. Hiện hồ sơ vụ án đã được hoàn tất để đưa ra xét xử trước TAND TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
