Là một phần của nghị quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu theo điều mà Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland gọi là “một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
aa
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao từ chức và nhận tội
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết, Changpeng Zhao đã quyết định từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Binance Holdings, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance.com, đã nhận tội đối với các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ liên quan đến chống rửa tiền (AML), chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt với người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) cũng đã nộp đơn từ chức.
DoJ cho biết thêm: “Binance cũng đã đồng ý duy trì một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm, đồng thời khắc phục và tăng cường các chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt và chống rửa tiền của họ”.
Kể từ ngày 21/11, CZ đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả và đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance.
Trên mạng xã hội X, CZ viết: “Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi.”
Ông cũng lưu ý rằng trong nghị quyết, các cơ quan của Hoa Kỳ “không cáo buộc rằng Binance đã chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng” và “không cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào”.
DoJ đã bắt đầu một cuộc điều tra về Binance liên quan đến “các vi phạm liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký hoạt động kinh doanh chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)”.
Trở lại vào tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC ) đã đệ đơn tố cáo Binance và CZ với cáo buộc “nhiều vi phạm” đối với Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, trong khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng theo dõi vụ kiện riêng vào tháng Sáu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chỉ trích Binance mải mê đuổi theo lợi nhuận mà coi thường các nghĩa vụ pháp lý, khiến nguồn tiền rơi vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em.
Bà lưu ý rằng Binance cũng đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,5 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không báo cáo lên cơ quan chức năng các giao dịch đáng nghi.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh các khoản phạt nêu trên và việc áp dụng quá trình giám sát 5 năm đối với Binance đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
CEO kế nhiệm
Trong cùng một bài đăng trên X, CZ thông báo rằng Richard Teng, người từng là người đứng đầu toàn cầu về thị trường khu vực của Binance, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của công ty.
CZ viết về người kế nhiệm: “Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, ông sẽ lèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”. “Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.”
Trước khi gia nhập Binance, Teng từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), giám đốc điều hành của Sàn giao dịch Singapore (SGX) và giám đốc tài chính doanh nghiệp của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).
CZ cho biết thêm rằng với tư cách là một cổ đông và người sáng lập Binance, anh ấy sẽ “sẵn sàng tham khảo ý kiến của nhóm khi cần thiết, phù hợp với khuôn khổ được đặt ra trong các nghị quyết của cơ quan Hoa Kỳ của chúng tôi”.
Quản lý của Mỹ đối với tiền điện tử
Tin tức này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Garland cho biết: “Chỉ trong tháng vừa qua, Bộ Tư pháp đã truy tố thành công CEO của hai trong số những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong hai vụ án hình sự riêng biệt”.
“Thông điệp ở đây phải rõ ràng: Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối mà khiến bạn trở thành tội phạm.”
Bình luận về những diễn biến này, Keith Berry, Tổng giám đốc bộ phận tội phạm tài chính và tuân thủ của Moody's Analytics, cho biết phán quyết của Binance “nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp kiểm soát tuân thủ đầy đủ”.
Ông nói: “Thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng nhưng còn tương đối non trẻ ngày càng trở thành mục tiêu và liên quan đến tội phạm tài chính do tính chất không biên giới của nó, điều này tạo ra nhận thức rằng nó có thể được sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, bản chất của các giao dịch tiền điện tử là chúng có thể theo dõi và minh bạch, một phần nhờ vào blockchain. Đi theo tiền có nghĩa là tội phạm có thể được giải quyết thành công.”
Vụ án quan trắc môi trường với 74 bị can gây chú ý không chỉ vì quy mô rất lớn, mà còn vì những cái tên đầu tiên bị công khai cho thấy mức độ lan rộng của sai phạm: có cán bộ quản lý nhà nước, có lãnh đạo trung tâm quan trắc, có doanh nghiệp cung cấp thiết bị, có cả người trực tiếp vận hành tại nhà máy. Dưới đây là danh sách ban đầu các bị can kèm chức vụ, đơn vị công tác, thời điểm bị khởi tố hoặc bắt giam và hành vi, tội danh liên quan.
Quan trắc tự động được xem là “mắt thần” để theo dõi nước thải, khí thải theo thời gian thực. Nhưng trong vụ án khởi tố với 74 bị can, điều lộ ra không chỉ là vài cú chỉnh số liệu mà là cả một cơ chế tạo dựng, giả mạo an toàn môi trường! Chỉ số vượt ngưỡng bị sửa thành đạt chuẩn, dữ liệu bị can thiệp từ xa, thiết bị bị tác động trực tiếp, còn một phần hệ thống quản lý lại bị kéo vào vòng xoáy lợi ích. Khi “mắt thần” bị qua mặt, thứ bị che giấu không chỉ là con số đỏ trên màn hình, mà là rủi ro thật ngoài nhà máy, ngoài sông ngòi, ngoài đời sống dân cư.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương, đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong cách quản lý lĩnh vực in. Điểm đáng chú ý không nằm ở riêng việc xử lý vi phạm, mà ở cách tiếp cận mới: kiểm soát rộng hơn, phối hợp chặt hơn và chủ động ngăn chặn từ sớm.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đang được Quốc hội xem xét theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng thống nhất. Điểm đáng chú ý là thu hẹp phạm vi giao dịch bắt buộc công chứng, qua đó giảm gánh nặng thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng và chênh lệch giá tại khu vực biên giới, lực lượng Hải quan đang tăng cường kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu xăng dầu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, đồng thời kêu gọi hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.
Từ nhiều fanpage, group Facebook có hàng trăm nghìn người theo dõi như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng Xịn”, “Beat Hải Phòng”..., hai lãnh đạo một công ty truyền thông tại Hải Phòng bị cơ quan điều tra cáo buộc đã biến hoạt động “xử lý khủng hoảng” thành công cụ gây sức ép, buộc nhiều cơ sở kinh doanh chi 30-60 triệu đồng mỗi năm để được gỡ bài viết, hình ảnh tiêu cực. Đáng chú ý, vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng xác lập chuyên án trước khi phá án ngày 7/4/2026.
Trong đơn gửi Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Bính - Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bình, đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt vi phạm hành chính 552 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bún tại phường Tân Sơn. Theo bà Bình, mức phạt này không tương xứng với quy mô sản xuất thực tế, thậm chí có thể đẩy cơ sở của bà đối diện với nguy cơ... bị khai tử!
Từ một mũi kiểm tra tại cơ sở giết mổ ở Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã bóc tách cả đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn, đồng thời làm lộ mắt xích nghiêm trọng ở khâu kiểm dịch. Diễn biến mới nhất đến ngày 6/4 cho thấy vụ án không chỉ là thực phẩm bẩn lọt lưới, mà còn có dấu hiệu được “mở đường” bằng hồ sơ kiểm dịch bị hợp thức hóa để gần 300 tấn thịt lợn bệnh đi vào chợ dân sinh, bếp ăn tập thể và trường học.
Trước giờ tuyên án, vụ án cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cho thấy một chuỗi sai phạm không dừng ở nhận hối lộ, mà còn kéo theo các hành vi tác động đấu thầu, làm méo cạnh tranh và vi phạm kế toán trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Diễn biến tại tòa cho thấy hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ, trong khi đại diện VKS giữ quan điểm cần xử nghiêm vì vụ án làm xói mòn tính liêm chính trong hoạt động quản lý đầu tư công.
Từ chênh lệch doanh thu gấp gần 1.000 lần giữa số kê khai và thực tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố một chủ hộ kinh doanh về hành vi trốn thuế. Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng hình thức nộp thuế khoán để che giấu doanh thu lớn, gây thất thu ngân sách hàng tỷ đồng.
Vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không chỉ phơi lộ cáo buộc nhận hối lộ trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, mà còn cho thấy dòng tiền sai phạm rất lớn đã bị thu hồi, tạm giữ trong quá trình điều tra. Từ các phong bì ghi tên doanh nghiệp trong phòng làm việc đến số tiền ngoài sổ sách lên tới cả nghìn tỷ đồng, hồ sơ vụ án hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý về cách một số doanh nghiệp và cán bộ bị cáo buộc đã vận hành cơ chế “bôi trơn” và che giấu doanh thu.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 8.879 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 8.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm.
Từ nhu cầu hợp thức hóa hàng hóa đầu vào của một số tổ chức, cá nhân, một đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế đã được hình thành và hoạt động trên địa bàn Phú Thọ cùng nhiều tỉnh, thành khác. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định giá trị hóa đơn mua bán trái phép trong vụ án này lên tới hàng trăm tỉ đồng.
TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Du Thị Phương Thảo mức án 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo được doanh nghiệp giao quản lý tài chính nhưng sau khi nhận lại 6 tỷ đồng để hoàn thiện chứng từ tạm ứng, đã không hoàn trả cho công ty mà chuyển sang đầu tư, chi tiêu cá nhân.
