Là một phần của nghị quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu theo điều mà Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland gọi là “một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
aa
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao từ chức và nhận tội
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết, Changpeng Zhao đã quyết định từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Binance Holdings, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance.com, đã nhận tội đối với các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ liên quan đến chống rửa tiền (AML), chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt với người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) cũng đã nộp đơn từ chức.
DoJ cho biết thêm: “Binance cũng đã đồng ý duy trì một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm, đồng thời khắc phục và tăng cường các chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt và chống rửa tiền của họ”.
Kể từ ngày 21/11, CZ đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả và đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance.
Trên mạng xã hội X, CZ viết: “Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi.”
Ông cũng lưu ý rằng trong nghị quyết, các cơ quan của Hoa Kỳ “không cáo buộc rằng Binance đã chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng” và “không cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào”.
DoJ đã bắt đầu một cuộc điều tra về Binance liên quan đến “các vi phạm liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký hoạt động kinh doanh chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)”.
Trở lại vào tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC ) đã đệ đơn tố cáo Binance và CZ với cáo buộc “nhiều vi phạm” đối với Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, trong khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng theo dõi vụ kiện riêng vào tháng Sáu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chỉ trích Binance mải mê đuổi theo lợi nhuận mà coi thường các nghĩa vụ pháp lý, khiến nguồn tiền rơi vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em.
Bà lưu ý rằng Binance cũng đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,5 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không báo cáo lên cơ quan chức năng các giao dịch đáng nghi.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh các khoản phạt nêu trên và việc áp dụng quá trình giám sát 5 năm đối với Binance đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
CEO kế nhiệm
Trong cùng một bài đăng trên X, CZ thông báo rằng Richard Teng, người từng là người đứng đầu toàn cầu về thị trường khu vực của Binance, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của công ty.
CZ viết về người kế nhiệm: “Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, ông sẽ lèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”. “Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.”
Trước khi gia nhập Binance, Teng từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), giám đốc điều hành của Sàn giao dịch Singapore (SGX) và giám đốc tài chính doanh nghiệp của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).
CZ cho biết thêm rằng với tư cách là một cổ đông và người sáng lập Binance, anh ấy sẽ “sẵn sàng tham khảo ý kiến của nhóm khi cần thiết, phù hợp với khuôn khổ được đặt ra trong các nghị quyết của cơ quan Hoa Kỳ của chúng tôi”.
Quản lý của Mỹ đối với tiền điện tử
Tin tức này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Garland cho biết: “Chỉ trong tháng vừa qua, Bộ Tư pháp đã truy tố thành công CEO của hai trong số những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong hai vụ án hình sự riêng biệt”.
“Thông điệp ở đây phải rõ ràng: Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối mà khiến bạn trở thành tội phạm.”
Bình luận về những diễn biến này, Keith Berry, Tổng giám đốc bộ phận tội phạm tài chính và tuân thủ của Moody's Analytics, cho biết phán quyết của Binance “nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp kiểm soát tuân thủ đầy đủ”.
Ông nói: “Thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng nhưng còn tương đối non trẻ ngày càng trở thành mục tiêu và liên quan đến tội phạm tài chính do tính chất không biên giới của nó, điều này tạo ra nhận thức rằng nó có thể được sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, bản chất của các giao dịch tiền điện tử là chúng có thể theo dõi và minh bạch, một phần nhờ vào blockchain. Đi theo tiền có nghĩa là tội phạm có thể được giải quyết thành công.”
Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC) cùng các đồng phạm về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản". Lợi dụng quyền lực thao túng tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa, ông Chinh đã thiết lập một đường dây gia đình để thực hiện hai thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt tổng cộng hơn 340 tỷ đồng của khách hàng và dòng vốn doanh nghiệp.
Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, Nghị định 133/2026 của Chính phủ quy định mức xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định. Chế tài mạnh mẽ này đang khiến nhiều chủ nhà trọ tại TP.HCM lo đứng lo ngồi vì bài toán chi phí vận hành, đồng thời kích hoạt làn sóng dịch chuyển chi phí sang tiền thuê phòng, khiến người lao động thu nhập thấp tiếp tục đối mặt với áp lực tài chính mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 36 bị can trong đường dây livestream lừa đảo chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng. Bên cạnh sự đồng thuận của dư luận cả nước trước kết quả triệt phá án, câu hỏi về phương thức và khả năng hoàn trả lại số tiền đã mất cho hơn 32.000 nạn nhân trên cả nước hiện là vấn đề pháp lý phức tạp, phụ thuộc lớn vào kết quả kê biên và thu hồi tài sản của Cơ quan ố tụng.
Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P cùng các chi nhánh hiện ghi nhận tổng số tiền nợ thuế, tiền phạt và chậm nộp lên tới hơn 1.119 tỷ đồng. Trước tình hình nghĩa vụ tài chính kéo dài quá hạn, cơ quan thuế đã phát đi thông báo yêu cầu xử lý dứt điểm trong vòng 30 ngày, đồng thời đưa doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu này vào diện thanh tra chuyên sâu do kết quả kinh doanh thua lỗ nhiều năm.
Từ sơ hở pháp lý về kiểm soát chất caffeine tại Việt Nam, một Tiến sĩ dược - đồng thời Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư đã thiết lập đường dây buôn lậu xuyên quốc gia sang "Tam giác vàng" để sản xuất ma túy tổng hợp. Trước quy mô đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã ra lệnh truy quét dòng tiền, mở rộng điều tra sang tội danh rửa tiền đối với các đối tượng liên quan.
Trước áp lực chi phí đầu vào tăng cao và sức mua phục hồi chậm, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất tiếp tục áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm nhằm hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và thích ứng dần với cơ chế quản lý thuế mới.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức phát đi quyết định mạnh tay xử lý một ca vi phạm công bố thông tin nghiêm trọng liên quan đến cổ phiếu của Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã Ck: TLH). Một người nhà của lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp này đã âm thầm xả hàng triệu cổ phiếu ra thị trường mà không qua bước đăng ký dự kiến giao dịch theo quy định pháp luật.
Một lô sản phẩm mặt nạ dưỡng da của Công ty Cổ phần TVR vừa bị cơ quan chức năng "khai tử" khỏi thị trường. Qua thanh tra trực tiếp, Cục Quản lý Dược phát hiện doanh nghiệp này vi phạm quy định nghiêm trọng khi tự ý thay đổi kết cấu, thành phần công thức chế tạo so với những gì đã cam kết với Bộ Y tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới, bóc gỡ mắt xích trung chuyển xe điện từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỷ đồng.
Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sai phạm nghìn tỷ tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã rơi nước mắt khi nhắc về "bài học xương máu" trong quản lý vốn Nhà nước. Sau phần tranh luận nảy lửa, Hội đồng xét xử đã chính thức bước vào giai đoạn nghị án kéo dài để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Lực lượng hải quan vừa phát hiện, tạm giữ 17.521 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) và cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Các vụ việc do Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Đội 2) – Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Chi cục Hải quan khu vực IX triển khai kiểm tra, xử lý.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H, để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
UBND TP Đồng Nai vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 3 doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng số tiền phạt 255 triệu đồng.
Lực lượng Hải quan Lạng Sơn liên tiếp phát hiện 4 lô hàng quá cảnh nghi giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo thông báo của PECC2 (TV2) , Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc. Việc cả Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng bị Bộ Công an khởi tố buộc ông lớn ngành tư vấn điện phải chạy đua với thời gian để chuyển giao quyền ký kết pháp lý, bảo vệ quyền lợi cổ đông trên sàn HOSE.
