Là một phần của nghị quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu theo điều mà Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland gọi là “một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
aa
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao từ chức và nhận tội
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết, Changpeng Zhao đã quyết định từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Binance Holdings, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance.com, đã nhận tội đối với các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ liên quan đến chống rửa tiền (AML), chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt với người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) cũng đã nộp đơn từ chức.
DoJ cho biết thêm: “Binance cũng đã đồng ý duy trì một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm, đồng thời khắc phục và tăng cường các chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt và chống rửa tiền của họ”.
Kể từ ngày 21/11, CZ đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả và đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance.
Trên mạng xã hội X, CZ viết: “Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi.”
Ông cũng lưu ý rằng trong nghị quyết, các cơ quan của Hoa Kỳ “không cáo buộc rằng Binance đã chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng” và “không cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào”.
DoJ đã bắt đầu một cuộc điều tra về Binance liên quan đến “các vi phạm liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký hoạt động kinh doanh chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)”.
Trở lại vào tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC ) đã đệ đơn tố cáo Binance và CZ với cáo buộc “nhiều vi phạm” đối với Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, trong khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng theo dõi vụ kiện riêng vào tháng Sáu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chỉ trích Binance mải mê đuổi theo lợi nhuận mà coi thường các nghĩa vụ pháp lý, khiến nguồn tiền rơi vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em.
Bà lưu ý rằng Binance cũng đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,5 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không báo cáo lên cơ quan chức năng các giao dịch đáng nghi.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh các khoản phạt nêu trên và việc áp dụng quá trình giám sát 5 năm đối với Binance đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
CEO kế nhiệm
Trong cùng một bài đăng trên X, CZ thông báo rằng Richard Teng, người từng là người đứng đầu toàn cầu về thị trường khu vực của Binance, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của công ty.
CZ viết về người kế nhiệm: “Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, ông sẽ lèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”. “Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.”
Trước khi gia nhập Binance, Teng từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), giám đốc điều hành của Sàn giao dịch Singapore (SGX) và giám đốc tài chính doanh nghiệp của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).
CZ cho biết thêm rằng với tư cách là một cổ đông và người sáng lập Binance, anh ấy sẽ “sẵn sàng tham khảo ý kiến của nhóm khi cần thiết, phù hợp với khuôn khổ được đặt ra trong các nghị quyết của cơ quan Hoa Kỳ của chúng tôi”.
Quản lý của Mỹ đối với tiền điện tử
Tin tức này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Garland cho biết: “Chỉ trong tháng vừa qua, Bộ Tư pháp đã truy tố thành công CEO của hai trong số những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong hai vụ án hình sự riêng biệt”.
“Thông điệp ở đây phải rõ ràng: Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối mà khiến bạn trở thành tội phạm.”
Bình luận về những diễn biến này, Keith Berry, Tổng giám đốc bộ phận tội phạm tài chính và tuân thủ của Moody's Analytics, cho biết phán quyết của Binance “nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp kiểm soát tuân thủ đầy đủ”.
Ông nói: “Thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng nhưng còn tương đối non trẻ ngày càng trở thành mục tiêu và liên quan đến tội phạm tài chính do tính chất không biên giới của nó, điều này tạo ra nhận thức rằng nó có thể được sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, bản chất của các giao dịch tiền điện tử là chúng có thể theo dõi và minh bạch, một phần nhờ vào blockchain. Đi theo tiền có nghĩa là tội phạm có thể được giải quyết thành công.”
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa phối hợp triệt phá một vụ kinh doanh linh kiện ô tô giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn tại tỉnh Quảng Ninh. Tổng giá trị của lô hàng thiết bị động cơ diesel ô tô tải giả nhãn hiệu BOSCH của Đức này được xác định lên tới gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp vi phạm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi khi dùng hóa đơn giá trị gia tăng ghi tên hàng hóa sai lệch nhằm qua mặt các cơ quan quản lý và hợp thức hóa nguồn gốc hàng lậu.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa chính thức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 25FIT, đơn vị vận hành chuỗi phòng tập công nghệ EMS nổi tiếng. Với số tiền phạt lên tới 580 triệu đồng, doanh nghiệp này bị thổi còi do lạm dụng các điều khoản hợp đồng theo mẫu bất hợp pháp và tước bỏ quyền lựa chọn bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng.
Thuế TP. Cần Thơ vừa chính thức công bố công khai danh sách 722 người nộp thuế còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính tính đến cuối tháng 5 với tổng số tiền nợ vượt mức 3.403 tỷ đồng. Bên cạnh những đơn vị bán lẻ xăng dầu nợ hàng nghìn tỷ đồng kéo dài, danh sách lần này ghi nhận sự xuất hiện đáng chú ý của Công ty Cổ phần Cara Group – chủ đầu tư tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend – với số tiền nợ thuế phát sinh gần 15 tỷ đồng.
Thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, Lai Châu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuốc lá nhập lậu, góp phần bảo vệ thị trường, người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư 706, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Doanh nghiệp này bị cáo buộc đã lợi dụng giấy phép khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy để tuồn lậu khoảng 550.000 m3 đất ra thị trường, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng từ việc bán và vận chuyển khoáng sản trái phép.
Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) cho biết Chủ tịch HĐQT Lê Thị Thanh Lệ bị tạm hoãn xuất cảnh sau khi cơ quan thuế xác định doanh nghiệp còn nợ thuế hơn 85,8 tỷ đồng và thuộc trường hợp bị cưỡng chế theo quy định.
Mở rộng điều tra vụ lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 12 bị can, đồng thời xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 900 tỷ đồng từ gần 10.000 hợp đồng. Cơ quan iều tra đang tiếp tục thu hồi tài sản và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Thay vì sở hữu những lô đất như kỳ vọng, 6 người dân tại Lào Cai đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bất động sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,82 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.
Nhiều cán bộ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật vì có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có cựu Phó Tổng giám đốc ACV và hàng loạt cựu lãnh đạo một số địa phương.
Bản án dân sự đã có hiệu lực cùng quyết định thi hành án được ban hành từ năm 2024, nhưng đến nay phần đất bị lấn chiếm vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Sự chậm trễ kéo dài khiến người dân bức xúc và đặt ra yêu cầu bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Meta đang đối mặt với một trong những yêu cầu phạt lớn nhất lịch sử ngành công nghệ: 1.400 tỷ USD – gần bằng toàn bộ giá trị vốn hóa của công ty – vì cáo buộc biến Facebook và Instagram thành những nền tảng gây nghiện đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ vừa công khai danh sách 301 người nộp thuế chây trì, nợ tiền thuế và các khoản thu khác tính đến hết tháng 5/2026 với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.
Cơ quan Thuế TP. Hải Phòng vừa áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 nhằm thu hồi hơn 144,4 tỷ đồng tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vẫn là nhà thầu tại nhiều dự án xây dựng quy mô lớn trên cả nước.
Do tự ý trích 90 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu để thanh toán nợ ngân hàng thay vì tăng vốn hoạt động như cam kết, Công ty CP Tập đoàn PC1 đã bị cơ quan quản lý tuýt còi. Doanh nghiệp này buộc phải kích hoạt phương án mua lại bắt buộc toàn bộ lô trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng ngay trong bối cảnh nhóm cổ đông CII liên tục gom mạnh cổ phiếu.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã xử lý 7 đơn vị vi phạm về hóa đơn, kê khai thuế và trốn thuế, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,027 tỷ đồng.
