Tối 5/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra, vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Kết quả điều tra xác định, thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.
Rất nhiều nhà đầu tư lo lắng liệu tiền đầu tư có bị mất và làm thế nào để nhận lại số tiền này khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến 3/2022 của các Công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định hủy bỏ 9 đợt bán trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh với giá trị 10.030 tỷ đồng từ tháng 7/2021 đến T3/2022 do che giấu, công bố thông tin sai sự thật đã khiến người nắm giữ trái phiếu không khỏi choáng váng. Để thu hút người mua, lãi suất trái phiếu của các đơn vị thành viên thuộc Tân Hoàng Minh đưa ra luôn ở mức 11,5-12%/năm, cao hơn hẳn so với các DN khác trong ngành.
Cụ thể, năm 2021, Công ty Ngôi Sao Việt phát hành 2 lô trái phiếu với giá trị 800 tỷ và 1.900 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) và 2 tòa chức năng văn phòng và chức năng hỗn hợp tại dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Từ 22/11 đến 16/12/2021, Công ty Cung điện Mùa Đông phát hành 3 lô trái phiếu tổng trị giá 3.680 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc (Hoàng Hải Phú Quốc) tại lô A2.2 dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này bắt đầu phát hành chỉ 6 ngày khi Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt - một thành viên khác của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá khu đất 3-12 tại KĐT mới Thủ Thiêm (TPHCM) với số tiền lên tới 24.500 tỷ đồng (ngày 10/12/2021). Ngôi Sao Việt sau đó đã chấp nhận mất gần 600 tỷ đồng vì bỏ cọc đấu giá khu đất này.
Từ tháng 7 đến 11/2021, Công ty Soleil có 3 lần phát hành trái phiếu, tổng giá trị 1.750 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải tại khu 5 thuộc xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Nhắc đến ông Đỗ Anh Dũng và Công ty Tân Hoàng Minh, nhiều người nhớ đến những dự án bất động sản sang trọng nằm ở các vị trí đắc địa mang những cái tên đầy tính quý tộc cổ điển châu Âu. Tuy nhiên, đi liền với tên tuổi đó là những lùm xùm liên quan đến các dự án. Cuối năm 2021, thị trường bất động sản choáng váng trước mức giá 24.500 tỷ đồng do Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) chấp nhận bỏ ra để sở hữu lô đất vàng tại Thủ Thiêm. Đây có thể xem là mức giá kỷ lục, tính theo một mét vuông đất tại Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh, có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá 24.500 tỷ ở Thủ Thiêm, sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất ở bán đảo này.
6 bị can bị khởi tố cùng Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh:
Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
P.V
