Các bị cáo bị HĐXX thẩm vấn gồm có Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) và Đỗ Văn Hồng - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc).
Theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Đỗ Văn Hồng sử dụng tiền thi công tại dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời điểm này, PVC là nhà thầu dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ và PVC Kinh Bắc là thầu phụ. Các bị can đã bàn bạc thống nhất PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng, sau đó PVC Kinh Bắc sử dụng 24 tỉ đồng để mua đất.
Trịnh Xuân Thanh chủ trương tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng và sử dụng khoản tiền tạm ứng nêu trên thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc nhằm hợp thức hóa khoản tiền mua đất.
Tiếp đó, Trịnh Xuân Thanh đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại lô đất cho Thanh với giá 23,8 tỉ đồng. Để thực hiện, Trịnh Xuân Thanh đã thành lập Công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu. Sau đó, Đỗ Văn Hồng đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.400m2 cho Công ty Mai Phương.
Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc nên chỉ trả tiền mua thửa đất trên là 20,8 tỉ đồng, còn 3 tỉ đồng không trả. Đến nay, trên hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỉ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương.
Sau khi nhận chuyển nhượng từ PVC Kinh Bắc, ông Trịnh Xuân Giới tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là Trần Dương Nga.
Đến tháng 6/2016, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng công ty cho người khác với giá 45 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Trịnh Xuân Thanh được xác định vai trò chủ mưu, bị can Đỗ Văn Hồng có vai trò đồng phạm về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Đỗ Văn Hồng thừa nhận việc mua 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), sau đó chuyển nhượng lại cho gia đình Trịnh Xuân Thanh với số tiền 23,8 tỉ đồng.
Bị cáo Đỗ Văn Hồng khai: “Việc mua đất là sự thực, không nằm trong thỏa thuận với Trịnh Xuân Thanh. Thanh nhận mua hết cả lô đất nên bị cáo đã bán cho Thanh. Việc thỏa thuận chuyển nhượng đất bị cáo trực tiếp làm việc với Thanh, một vài lần ông Giới chuyển tiền, còn bị cáo không làm việc với ai khác”.
"Gia đình ông Thanh mới chuyển được 20,8 tỉ đồng, 3 tỉ đồng còn lại chưa lấy được. Bị cáo đã đòi nhiều lần nhưng không được”, bị cáo Hồng trình bày.
Theo lời khai của bị cáo Đỗ Văn Hồng tại giai đoạn điều tra, Hồng khai không dám đòi tiền Trịnh Xuân Thanh vì vị trí của người này quá cao.
Trước đó, trả lời thẩm vấn vào chiều ngày 8/3, bị cáo Trịnh Xuân Thanh phủ nhận vai trò của mình trong việc bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất tại Tam Đảo.
Trịnh Xuân Thanh khai bị cáo Hồng định mua đất để đầu tư dự án sinh lợi nhưng chưa triển khai. Năm 2016, Thanh lên Tam Đảo chơi, biết việc công ty của Hồng gặp khó khăn chưa triển khai được dự án nên mới nói vợ Thanh huy động bạn bè mua giúp hoặc giới thiệu.
"Sau đấy, những người góp tiền mua là ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí; ông Trịnh Xuân Tuấn, em ruột tôi và vợ tôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến tôi”, Trịnh Xuân Thanh khai.
Cũng trong lời khia trước HĐXX, Trịnh Xuân Thanh cho biết, sau khi cùng những người chung tiền mua, vợ của Thanh đã thành lập Công ty Mai Phương, do ông Trịnh Xuân Giới đứng tên, để triển khai lô đất thành dự án nghỉ dưỡng. Bị cáo này cũng cho rằng với vị trí Chủ tịch PVC, bản thân hoàn toàn có thể lấy tiền của Đỗ Văn Hồng mà không cần phải nợ.
Cơ quan truy tố cho rằng, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng tiền góp vốn của PVC vào PVC Kinh Bắc để mua khu đất tại Tam Đảo. Đến năm 2020, các cơ quan giám định kết luận phần vốn trị giá 21 tỷ đồng của PVC tại PVC Kinh Bắc chỉ còn giá trị hơn 7,7 tỷ đồng, tức việc ông Thanh mua đất khiến PVC thua lỗ hơn 13,2 tỷ đồng.
Trần Linh (T/h)
