Giữa thời điểm thị trường vàng có nhiều biến động, việc xuất hiện một dòng vàng lậu khối lượng lớn không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tiềm ẩn nguy cơ thao túng, nhiễu loạn kinh tế.
Lần theo "bóng ma tốc độ" trên những cung đường
Hành trình phá án bắt đầu từ những ngày cuối tháng 10/2025. Qua công tác bám nắm địa bàn, các trinh sát thuộc Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) phát hiện một nhóm người Trung Quốc có hành tung rất bất minh. Họ liên tục thay đổi chỗ ở giữa các khu chung cư, nhà trọ tại Bắc Ninh, sử dụng ô tô cá nhân di chuyển liên tục về hướng Hà Nội với tần suất dày đặc nhưng không rõ mục đích kinh doanh.
 |
| Đối tượng Đỗ Minh Đức là đầu mối tiếp nhận vàng. Tuy nhiên Đức chỉ có vai trò trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm “chân rết” đang thuê nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. |
Lùng theo các mối quan hệ của nhóm người nước ngoài này, một cái tên Việt Nam lộ diện: Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). Đức sở hữu những tài khoản ngân hàng thường xuyên phát sinh dòng tiền luân chuyển lớn, hoàn toàn bất cân xứng với thu nhập hợp pháp. Nhận định đây là mắt xích của một đường dây tội phạm kinh tế có tổ chức, chuyên án lập tức được xác lập dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội.
Nhớ lại những ngày đêm bám đuôi các đối tượng, Đại úy Phạm Hồng Nhật chia sẻ đầy góc góc: “Các đối tượng cực kỳ cáo già và cảnh giác cao độ. Chúng không có giờ giấc cố định, thích là lên xe phóng đi. Có ngày, chúng di chuyển liên tục hơn 250km qua nhiều tỉnh thành bằng ô tô với tốc độ rất cao. Trước mỗi chuyến đi, chúng luôn cử người thám thính trước, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi nghi vấn là lập tức hủy toàn bộ giao dịch.”
Để không bị mất dấu, các tổ trinh sát phải chia nhỏ, sử dụng xe máy kết hợp ô tô ngụy trang, thay phiên nhau bám đuôi trên các cung đường cao tốc nguy hiểm, quyết không để lọt một manh mối nhỏ nào.
Biến xưởng hoang thành lò luyện kim và "rửa" tiền bằng USDT
Sau nhiều tháng ròng rã xác minh, chân tướng của "vòi bạch tuộc" dần lộ sáng. Kẻ cầm đầu là một "ông trùm" tại Trung Quốc. Mỗi khi nhận đơn đặt hàng từ các đầu nậu trong nước, tên này sẽ gom vàng nguyên liệu từ Hồng Kông, chia nhỏ thành từng miếng có trọng lượng từ 10g đến 80g, rồi nhét sâu vào bên trong các bo mạch, linh kiện điện tử, thiết bị chiếu sáng để vận chuyển qua đường hàng không về sân bay quốc tế Nội Bài.
|
| Các đối tượng bóc tách vàng được ép trong các thiết bị điện tử, sau đó nấu chín, đổ thành các thỏi vàng nguyên liệu. |
Tại đầu cầu Việt Nam, Đỗ Minh Đức lộ diện là tổng tổng quản điều phối. Đức không trực tiếp chạm tay vào vàng mà thuê xe, thuê tài xế trung gian để nhận các kiện hàng điện tử tại sân bay, sau đó vận chuyển về các điểm tập kết hẻo lánh tại Bắc Ninh như khu vực Vincom Bắc Ninh, đường Lý Chiêu Hoàng, Lý Anh Tông.
Từ đây, nhóm chân rết người Trung Quốc sẽ tiếp quản, vận chuyển toàn bộ hàng về một kho xưởng kín cổng cao tường tại lô 30 CN4, Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc. Đây chính là "đại bản doanh" đầu não của đường dây.
Bên trong công xưởng bí mật: Ngay sau khi các thùng hàng điện tử được đưa vào bên trong, cửa sắt lập tức hạ xuống. Nhóm đối tượng người nước ngoài dùng công cụ cạy phá linh kiện, rút các miếng vàng nguyên liệu ra ngoài. Chúng dùng hóa chất chuyên dụng tẩy rửa lớp tạp chất bám dính, sau đó cho vào lò nấu chảy, đổ khuôn đúc thành những thỏi vàng mới tinh để đem đi phân phối cho các tiệm vàng tại Hà Nội và Bắc Ninh.
Chỉ tính riêng từ ngày 20/3 đến 15/4/2026, nhóm này đã nấu chảy hơn 45kg vàng, tiêu thụ trót lọt 30kg ra thị trường với mức giá giao dịch hắc ám khoảng 4 tỷ đồng/kg. Toàn bộ tiền mặt khổng lồ thu về được gom lại đưa cho Đỗ Minh Đức. Đức lập tức thực hiện thao tác quy đổi sang tiền ảo USDT, bắn vào các ví điện tử ẩn danh theo chỉ định của ông trùm bên kia biên giới nhằm xóa sạch dấu vết dòng tiền. Đức khai nhận, mỗi tháng mình được trả tiền công từ 150 đến 200 triệu đồng cho hoạt động rửa tiền này.
Cất mẻ lưới lớn nhất lịch sử Thủ đô
Đánh giá về tính chất tinh vi của tổ chức này, Trung tá Nguyễn Hữu Thành – Đội phó Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng phân tích: “Đây là đường dây sử dụng công nghệ và tổ chức phân lớp bọc lót rất chuyên nghiệp. Chúng chia nhỏ vàng giấu trong đồ điện tử khiến máy quét và mắt thường rất khó phát hiện. Mọi liên lạc đều qua ứng dụng bảo mật, dòng tiền được xóa sạch bằng tiền ảo nhằm triệt tiêu khả năng truy vết của cơ quan chức năng.”
Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", mọi di biến động của các đối tượng đã nằm trọn trong tính toán của Ban chuyên án. Ngày 15/4/2026, nhận định thời cơ chín muồi khi các đối tượng đang ôm một lượng hàng lớn đi giao dịch trực tiếp tại Hà Nội, lệnh phá án phát ra.
Các mũi trinh sát từ nhiều hướng đồng loạt ập vào áp sát, khống chế bắt quả tang nhóm đối tượng tại trận, thu giữ ngay tại chỗ 5kg vàng dạng thỏi.
Cùng thời điểm, một mũi tấn công khác phối hợp với Công an địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp đại bản doanh tại Cụm công nghiệp Khúc Xuyên. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hàng loạt thùng hàng chứa linh kiện điện tử chưa kịp bóc tách, cùng một hệ thống máy móc, lò nung, hóa chất và khuôn đúc vàng thỏi công nghiệp.
Ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Đức cùng 5 đối tượng người Trung Quốc về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Thượng tá Lê Phước Lâm – Phó Chánh văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định, đây là chuyên án đánh sập đường dây buôn lậu vàng có số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến yếu tố nước ngoài tại Thủ đô, góp phần quan trọng trong việc ổn định thị trường, ngăn chặn các hành vi rửa tiền xuyên quốc gia và bảo vệ sự minh bạch của nền kinh tế năm 2026.
