Tội phạm tiền kỹ thuật số đánh cắp 14 tỷ USD trong năm 2021
- 1
- Pháp luật doanh nghiệp
- 19:31 06/01/2022
Những tội phạm mạng hoạt động trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã thu về được số tiền kỷ lục 14 tỷ USD trong năm 2021.
Đây là số liệu mới nhất được công ty phân tích Chainalysis đưa ra ngày 6/1 trong bối cảnh các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn đang tăng trưởng nhanh chóng.
Theo báo cáo của Chainalysis, tiền kỹ thuật số đổ vào các địa chỉ ví điện tử liên quan tới các hoạt động phi pháp bao gồm lừa đảo, thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) đã tăng 80% so với 1 năm trước đó. Các giao dịch liên quan tới các địa chỉ phi pháp chỉ chiếm 0,15% tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số - mức thấp nhất từ trước tới nay. Trong năm ngoái, tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số đạt 15.800 tỷ USD, gấp hơn 5 lần so với 1 năm trước.

Các cơ quan giám sát tài chính và các nhà hoạch định chính sách từ Mỹ đến Đức đều lo ngại nguy cơ các đồng tiền kỹ thuật số bị lợi dụng để rửa tiền. Chainalysis đã cảnh báo hành vi lạm dụng đồng tiền kỹ thuật số tạo ra trở ngại lớn cho việc lưu hành những đồng tiền này, làm gia tăng khả năng chính phủ các nước áp đặt biện pháp hạn chế trong khi nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất là người dân vô tội trên khắp thế giới.
Chainalysis cũng chỉ ra, một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng tội phạm liên quan tới tiền kỹ thuật số là sự bùng nổ của các hành vi lừa đảo và trộm cắp trên các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi). Xét tổng thể, số tiền bị đánh cắp liên quan tới tội phạm tiền kỹ thuật số đã tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2020, với số tiền kỹ thuật số trị giá 3,2 tỷ USD bị đánh cắp trong năm 2021.
Khoảng 2,2 tỷ USD trong số đó, chiếm khoảng 72%, đã bị đánh cắp từ các trang web DeFi - chuyên cung cấp cho vay, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác mà không thông qua ngân hàng. Hành vi lừa đảo trên các nền tảng Defi đã gây thiệt hại số tiền kỹ thuật số ước tính lên tới 7,8 tỷ USD, tăng 82%.
Các tài sản kỹ thuật số, từ đồng bitcoin đến các token (chữ ký số) được mã hóa thành những con số, đã bùng nổ vào năm 2021 khi thu hút lượng lớn các nhà đầu tư và các công ty lớn. Những người mới tham gia bị “mờ mắt” với những lời hứa kiếm được lợi nhuận nhanh chóng khi đầu tư vào tiền kỹ thuật số, cũng như hy vọng rằng đồng bitcoin là hàng rào chống lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, các đồng tiền kỹ thuật số vẫn phải tuân theo các quy định chắp vá, khiến các nhà đầu tư có rất ít khả năng chống lại các loại hình tội phạm.
Theo Báo Tin tức
Bài liên quan
- TP.HCM muốn bổ sung tiền cho phục hồi kinh tế
- Sửa đổi lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt
- BIDV giảm 50% phí giao dịch tài trợ thương mại và chuyển tiền quốc tế trên iBank
- Vĩnh Phúc: Mạnh tay thu hồi hơn 311 ha đất dự án chậm tiến độ
- 3 loại ví tiền điện tử phổ biến nhất thế giới
#Tiền ảo

Tiền ảo Bitcoin sẽ lấn át vàng trong vai trò "lưu trữ giá trị"
Chuyên gia nhận định tiền ảo Bitcoin sẽ chiếm thị phần của vàng như một công cụ "lưu trữ giá trị" vào năm 2022 khi các tài sản số trở nên phổ biến hơn.
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA: Dấu hiệu phát hành trái phiếu không đúng quy định?
Dùng chính cổ phần hình thành trong tương lai làm tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA đã phát hành lô trái phiếu trị giá 355 tỷ đồng để mua cổ phần một doanh nghiệp khác.
Hải Dương: Đình chỉ mọi hoạt động khai thác đất cát, sỏi lòng sông và bãi sông
Yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác đất, cát, sỏi lòng sông, bãi sông trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của giấy phép và dừng mọi hoạt động khai thác từ ngày 15/6-31/10...
Đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Cục Quản lý dược ( Bộ Y tế ) mới đây đã có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Tulise 100ml và Dung dịch vệ sinh phụ nữ tinh dầu gừng, do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm.
Đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm sữa rửa tay sạch khuẩn Dr.Clean hương dâu
Ngày 19/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có Quyết định số 4080/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm sữa rửa tay sạch khuẩn Dr. Clean hương dâu (số lô: 088U1; ngày sản xuất: 23/10/2021; hạn dùng: 23/10/2024) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "chất bảo quản nhóm Isothiazolinon" theo quy định.
Thanh Hóa: Xây dựng nhà xưởng trái phép trên hành lang thoát lũ của đê biển, chính quyền nói... hợp pháp
Công trình trái phép của cơ sở kinh doanh chế biển hải sản Lý Hoà mọc lên từ nhiều năm trước ngay trong hành lang thoát lũ của đê biển Hải Châu (Phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), đe dọa đến an toàn đê và hành lang thoát lũ của tuyến đê nhưng chính quyền phường lại xác nhận đó là công trình hợp pháp, được xây dựng trên đất 5% của phường cho cơ sở kinh doanh thuê.
Xử phạt Tập đoàn FLC, kiểm soát đặc biệt Chứng khoán Kenanga
Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5/2022 đến ngày 18/9/2022.
Bài 1: Dự án Roxana Plaza tại Bình Dương vì sao đột ngột ngừng thi công?
Trong số hơn một nghìn khách hàng mua căn hộ tại Dự án Roxana Plaza, đã có hàng trăm người bị “sốc” vì không biết bao giờ mới được nhận căn hộ mơ ước của mình do nhà thầu đột ngột ngừng thi công. Hàng nghìn lượt người đã tụ tập khiếu kiện phản ứng trước thực trạng này của dự án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT tại Tp Thuận An, tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua.
Tiêu thụ nội địa 8.698 tấn điều nguyên liệu nhập khẩu không đạt chất lượng: Vi phạm hành chính hay hình sự?
Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam đã bán tiêu thụ nội địa 8.698 tấn điều nguyên liệu nhập khẩu không đạt chất lượng để đưa vào sản xuất xuất khẩu. Công ty đã có những giải trình, việc mua bán lượng hàng này được doanh nghiệp thể hiện trên các chứng từ, hoá đơn và khai báo, hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế nội địa đầy đủ...
Thu hồi 05 sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển
Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định thu hồi 05 sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Thanh tra "vạch" sai phạm chất chồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra
Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai thu hồi nộp ngân sách số tiền hàng trăm triệu đồng phát hiện sai phạm qua thanh tra.