Thủ đoạn rửa tiền của ông chủ Nhật Cường Mobile

Buôn lậu xuyên biên, rửa tiền bài bản

Bùi Quang Huy đã thiết lập tới 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, đường biển qua cảng Hải Phòng, đường bộ qua khu vực biên giới Việt - Trung tại tỉnh Lạng Sơn và TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Theo Kết luận điều tra, chỉ tính riêng một nhánh vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, nhân viên Cty Nhật Cường đã vận chuyển trái phép 322 đơn hàng với 40.000 sản phẩm, tổng giá trị 549 tỉ đồng từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu, một trong những kênh được Bùi Quang Huy sử dụng để biến tiền bẩn thành tiền sạch rửa tiền là Nhật Cường Software. Tháng 6/2012, Bùi Quang Huy thành lập bộ phận phần mềm thuộc Cty Nhật Cường, giao cho Võ Minh Hiếu làm Trưởng bộ phận. Đến tháng 1/2016, Huy thành lập Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, giao cho Võ Minh Hiếu làm Giám đốc.

Nhật Cường Software được nhiều người biết đến khoảng vài năm trở lại đây khi trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của TP. Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông ba cấp...

Ngoài ra, một kênh khác để ông chủ Công ty Nhật Cường “hô biến” từ tiền có được từ kinh doanh phi pháp sang “tiền sạch” chính là việc thành lập Công ty Nhật Cường Chi nhánh Quảng Châu (có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc).

Chi nhánh này được Bùi Quang Huy giao cho Trần Tất Khoa làm Giám đốc, có nhiệm vụ tiếp nhận hàng lậu do các đối tượng vận chuyển từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó kiểm đếm, đóng gói rồi vận chuyển về khu vực biên giới Việt - Trung rồi tìm cách đưa trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan Điều tra nhận định, hành vi sử dụng nguồn tiền có được từ buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp (viết phần mềm để bán, mua ô tô, nhà ở…) nhằm biến dòng tiền trở thành hợp pháp của Bùi Quang Huy có dấu hiệu của tội “Rửa tiền”.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người duy nhất bị khởi tố về tội “rửa tiền”, tuy nhiên bị can đã bỏ trốn nên Cơ quan Điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xử lý sau

Liên quan đến vụ án này, ngày 11/12/2020, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Cơ quan Điều tra xác định ông Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án này, ông Chung đã “móc nối” với Phạm Quang Dũng, khi đó đang là cán bộ C03 được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường.

Sau khi được Chủ tịch Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu vụ án Cty Nhật Cường, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, Dũng đã nhiều lần lấy thông tin, tài liệu hoặc đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo phòng 14, C03 để lấy cắp tài liệu mật.

Cựu điều tra viên đã cung cấp thông tin, tài liệu cho ông Chung qua 3 hình thức: thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy, sử dụng phần mềm Viber để chuyển file ảnh chụp tài liệu và dùng Viber để trao đổi thông tin.

Kết quả điều tra xác định Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật’ liên quan vụ án Nhật Cường, trong đó 2 lần chuyển 7 tài liệu cho ông Chung.

Cũng liên quan đến đại án Cty Nhật Cường, hôm 7/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông tin đã quyết định tách vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.

Trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” vừa tách ra, đến nay, đã có 11 bị can bị khởi tố.

Hành vi của các bị can tại Sở KH-ĐT TP. Hà Nội là đã phê duyệt một số gói thầu cho Cty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software trái quy định, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Vụ án này Cơ quan Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam một loạt cựu lãnh đạo các Sở, ban, ngành của UBND TP. Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Tiến Học, Nguyễn Văn Tứ cùng là hai cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT; bà Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT; Phạm Thị Thu Hường là cựu Chánh văn phòng Sở KH&ĐT).

Ngoài ra còn có Võ Việt Hùng là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh; Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh và Bùi Quang Huy cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Theo tìm hiểu, tháng 12/2016, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội năm 2016”, trị giá 42,9 tỉ đồng. Kết quả liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu.

Trần Linh