Sự thăng trầm nhanh chóng của "thiên tài" tiền điện tử SBF

Sam Bankman-Fried hay còn gọi là SBF - được coi là một thần đồng và là ngôi sao của bối cảnh tiền điện tử - đã tích lũy được khối tài sản trị giá 15 tỷ đô la tiền điện tử chỉ trong ba năm - và lại mất tất cả. Chỉ trong một tuần. Bây giờ SBF phải đi tù. Người đàn ông 31 tuổi này sẽ bị xét xử ở New York từ ngày 2 tháng 10 với tội danh "lừa đảo quy mô lớn" và rửa tiền.

Tỷ phú tiền điện tử đã bị quản thúc tại gia bằng một chiếc vòng đeo tay điện tử trước khi thẩm phán ở New York công bố quyết định tạm giam SBF vào thứ Sáu. Tuy nhiên, tòa án hiện cáo buộc anh ta đã ảnh hưởng đến quá trình tố tụng từ việc anh ta bị quản thúc tại gia ở California. Ít nhất hai lần anh ta được cho là đã cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhân chứng quan trọng tại phiên tòa.

SBF muốn "làm tổn thương, làm mất uy tín và sợ hãi" nhân chứng chính

Lần đầu tiên vào tháng 1: SBF được cho là đã đề xuất thông qua tin nhắn tín hiệu tới luật sư trưởng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX mất khả năng thanh toán của mình rằng họ thông báo và phối hợp cho nhau trong quá trình điều tra.

Ảnh hưởng thứ hai được cho là diễn ra vào cuối tháng 7, khi được cho là đã rò rỉ các đoạn trích từ nhật ký của Caroline Ellison cho tờ New York Times. Ellison là bạn gái cũ của anh ấy và là nhân chứng quan trọng của bên công tố. Thẩm phán cho biết bằng cách công bố các đoạn trích nhật ký, bị cáo có ý định "làm tổn thương, làm mất uy tín và khiến Ellison sợ hãi".

Từ siêu sao tiền điện tử tỷ phú đến tù nhân

Hành trình của Sam Bankman-Fried từ siêu sao tiền điện tử đến tù nhân bắt đầu ở California vào năm 2017. Ở đó, anh ấy xử lý chuyên sâu về tiền điện tử và bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được ở một mức độ hạn chế thông qua các nền tảng giao dịch được thành lập sau đó là Coinbase và Binance. Hai năm sau, SBF ra mắt nền tảng của riêng mình: FTX.

FTX đã phát triển nhanh chóng và xếp thứ ba trong số các sàn giao dịch tiền điện tử trong thời kỳ Corona, sau Coinbase và Binance. Sự kết hợp giữa nền tảng giao dịch, công ty thương mại và tiền điện tử của riêng nó đã khiến SBF trở nên giàu có. Tạp chí tài chính "Forbes" ước tính tài sản của ông là 26,5 tỷ USD. Nhưng tất cả những điều đó đã là lịch sử.

Sự rơi tự do của FTX và SBF bắt đầu vào mùa thu năm ngoái. Vào thời điểm đó, giá Bitcoin đã giảm nhanh chóng. Nhiều công ty trong ngành bị phá sản. Và tin đồn cũng bắt đầu sôi sục về FTX. Vào thời điểm đó, người ta nói rằng FTX đang trên bờ vực phá sản. Các nhà đầu tư và khách hàng đã cố gắng tiết kiệm những gì có thể tiết kiệm được và rút tiền gửi của họ. Cuối cùng, vào tháng 11, hóa ra có một lỗ hổng trị giá 8 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của FTX. Ngoài ra, đầu cơ đã được thực hiện bằng tiền của khách hàng trên thị trường tiền điện tử. Bankman-Fried sau đó bị buộc tội gian lận và tham ô.

"Ngôi nhà của những lá bài được xây dựng trên những trò tai quái"

Giám đốc SEC Gary Gensler cho biết vào thời điểm đó: “Chúng tôi cáo buộc Sam Bankman-Fried đã xây dựng một ngôi nhà bằng thẻ trên những trò lừa bịp. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, anh ta bị bắt bởi cơ quan tư pháp Hoa Kỳ tại Bahamas, nơi đặt trụ sở của FTX, và bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Ban đầu, SBF bị quản thúc tại gia - cho đến thứ Sáu tuần trước.

Thẩm phán Lewis Kaplan loại trừ khả năng tại ngoại và ra lệnh cho Bankman-Fried rời khỏi ngôi nhà ở California và đến nhà tù ở Brooklyn, New York. Số tiền bảo lãnh là 250 triệu USD. “Anh ấy đã hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn,” Kaplan nói, đồng thời từ chối yêu cầu bào chữa về việc tiếp tục giam giữ SBF trong khi chờ kháng cáo phán quyết. Sau phiên điều trần, anh ta bị còng tay dẫn đi, New York Times đưa tin.

Việc người bị lừa gạt có thể hy vọng được bồi thường hay không và khi nào sẽ trở nên rõ ràng trong quá trình xử lý. Theo những người được ủy thác phá sản ở Bahamas, FTX có 2,4 triệu khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ. Hàng ngàn người trong số họ cũng ở Đức. Phiên tòa xét xử thần đồng tiền điện tử được coi là lớn nhất trong ngành trước tòa án Hoa Kỳ.

Khả Ngân